AUSTRAC advierte a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que cumplan con las normas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia aumenta un 81%, lo que plantea preocupaciones sobre los posibles riesgos de lavado de dinero.
Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas no conformes enfrentan fuertes sanciones a medida que AUSTRAC intensifica sus esfuerzos de aplicación.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ha emitido una advertencia a los operadores de cajeros automáticos (ATM) criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera ahora monitorea activamente estas máquinas debido a su preocupación por el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
AUSTRAC estableció un grupo de trabajo sobre criptomonedas en diciembre de 2023 para investigar actividades financieras inusuales relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. La agencia advirtió a los operadores que el comportamiento no conforme conduciría a sanciones legales. Las autoridades buscan detener a los cajeros automáticos de criptomonedas de facilitar transacciones financieras criminales.
El aumento de los cajeros automáticos de criptomonedas genera preocupaciones regulatorias
Australia ahora ocupa la posición de principal proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas en las regiones de Asia-Pacífico y Pacífico. La red de máquinas de cajeros automáticos de criptomonedas experimentó un crecimiento del 81%, resultando en 1,648 máquinas en un solo año. Los datos de Coin ATM Radar muestran que Sydney actualmente opera 348 máquinas de criptomonedas.
Los usuarios que utilizan estos ATM pueden comprar y vender múltiples criptomonedas, incluyendo Bitcoin, mientras realizan transacciones utilizando efectivo depositado. El aumento en el número de ATM de criptomonedas resulta en oportunidades de lavado de dinero y fraude.
AUSTRAC señaló que varios australianos perdieron sus ahorros de toda la vida a través de estafas criptográficas realizadas a través de ATM. Las autoridades han reforzado su monitoreo de los proveedores de ATM como respuesta a las vulnerabilidades de los ATM.
Los operadores deben cumplir con AUSTRAC registrando y rastreando transacciones para detectar actividades sospechosas. Además, deben confirmar la información de identidad del cliente.
Reglas de cumplimiento y posibles sanciones por violaciones
Las operaciones de los consumidores de cajeros automáticos de criptomonedas y de intercambios de moneda digital deben seguir los requisitos de la Ley AML/CTF de Australia. Los operadores deben adherirse a estrictas directrices realizando procedimientos de Conozca a su Cliente mientras realizan el monitoreo de transacciones e informan todas las transacciones en efectivo que superen los $10,000.
AUSTRAC declaró que los operadores que no cumplan con las regulaciones pueden enfrentar sanciones financieras además de posibles procedimientos legales. La agencia ha comenzado a seguir medidas de cumplimiento más agresivas porque las empresas necesitan mejorar sus sistemas de gestión de riesgos.
Influencia Global en las Regulaciones de los Cajeros Automáticos de Criptomonedas
La regulación global de los ATM de criptomonedas se está endureciendo debido a nuevas presiones por parte de los legisladores. Los legisladores en los Estados Unidos han introducido propuestas legislativas para combatir el fraude y salvaguardar los derechos de los consumidores. Los cambios regulatorios propuestos para los ATM de criptomonedas consisten en establecer límites de gasto diarios junto con requisitos para reembolsar el dinero robado a través de estafas.
La legislatura del estado de Illinois presentó la Ley de Prevención del Fraude en Cajeros Automáticos de Criptomonedas para gestionar las transacciones de los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas. La legislatura del estado de Nebraska introdujo leyes que exigen advertencias de fraude junto con derechos de reembolso al consumidor para las personas que son víctimas de estafas
AUSTRAC mantiene su compromiso de colaborar con las partes interesadas de la industria mientras toma medidas de cumplimiento contra los operadores que no cumplen. A medida que los marcos regulatorios se endurecen, los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas deben fortalecer las medidas de cumplimiento para mitiGate.io los riesgos de delitos financieros.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
AUSTRAC toma medidas enérgicas contra los operadores de ATM de Cripto no compliant en Australia
AUSTRAC advierte a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que cumplan con las normas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia aumenta un 81%, lo que plantea preocupaciones sobre los posibles riesgos de lavado de dinero.
Los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas no conformes enfrentan fuertes sanciones a medida que AUSTRAC intensifica sus esfuerzos de aplicación.
El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ha emitido una advertencia a los operadores de cajeros automáticos (ATM) criptomonedas. La agencia de inteligencia financiera ahora monitorea activamente estas máquinas debido a su preocupación por el incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
AUSTRAC estableció un grupo de trabajo sobre criptomonedas en diciembre de 2023 para investigar actividades financieras inusuales relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. La agencia advirtió a los operadores que el comportamiento no conforme conduciría a sanciones legales. Las autoridades buscan detener a los cajeros automáticos de criptomonedas de facilitar transacciones financieras criminales.
El aumento de los cajeros automáticos de criptomonedas genera preocupaciones regulatorias
Australia ahora ocupa la posición de principal proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas en las regiones de Asia-Pacífico y Pacífico. La red de máquinas de cajeros automáticos de criptomonedas experimentó un crecimiento del 81%, resultando en 1,648 máquinas en un solo año. Los datos de Coin ATM Radar muestran que Sydney actualmente opera 348 máquinas de criptomonedas.
Los usuarios que utilizan estos ATM pueden comprar y vender múltiples criptomonedas, incluyendo Bitcoin, mientras realizan transacciones utilizando efectivo depositado. El aumento en el número de ATM de criptomonedas resulta en oportunidades de lavado de dinero y fraude.
AUSTRAC señaló que varios australianos perdieron sus ahorros de toda la vida a través de estafas criptográficas realizadas a través de ATM. Las autoridades han reforzado su monitoreo de los proveedores de ATM como respuesta a las vulnerabilidades de los ATM.
Los operadores deben cumplir con AUSTRAC registrando y rastreando transacciones para detectar actividades sospechosas. Además, deben confirmar la información de identidad del cliente.
Reglas de cumplimiento y posibles sanciones por violaciones
Las operaciones de los consumidores de cajeros automáticos de criptomonedas y de intercambios de moneda digital deben seguir los requisitos de la Ley AML/CTF de Australia. Los operadores deben adherirse a estrictas directrices realizando procedimientos de Conozca a su Cliente mientras realizan el monitoreo de transacciones e informan todas las transacciones en efectivo que superen los $10,000.
AUSTRAC declaró que los operadores que no cumplan con las regulaciones pueden enfrentar sanciones financieras además de posibles procedimientos legales. La agencia ha comenzado a seguir medidas de cumplimiento más agresivas porque las empresas necesitan mejorar sus sistemas de gestión de riesgos.
Influencia Global en las Regulaciones de los Cajeros Automáticos de Criptomonedas
La regulación global de los ATM de criptomonedas se está endureciendo debido a nuevas presiones por parte de los legisladores. Los legisladores en los Estados Unidos han introducido propuestas legislativas para combatir el fraude y salvaguardar los derechos de los consumidores. Los cambios regulatorios propuestos para los ATM de criptomonedas consisten en establecer límites de gasto diarios junto con requisitos para reembolsar el dinero robado a través de estafas.
La legislatura del estado de Illinois presentó la Ley de Prevención del Fraude en Cajeros Automáticos de Criptomonedas para gestionar las transacciones de los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas. La legislatura del estado de Nebraska introdujo leyes que exigen advertencias de fraude junto con derechos de reembolso al consumidor para las personas que son víctimas de estafas
AUSTRAC mantiene su compromiso de colaborar con las partes interesadas de la industria mientras toma medidas de cumplimiento contra los operadores que no cumplen. A medida que los marcos regulatorios se endurecen, los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas deben fortalecer las medidas de cumplimiento para mitiGate.io los riesgos de delitos financieros.