ผู้แต่ง: Mat Di Salvo, Decrypt; ผู้เรียบเรียง: Songxue, Jinse Finance
ย้อนกลับไปในปี 2020 อดีตผู้บริหารของ FTX โกหกธนาคารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยของเงินสดของลูกค้า ซีอีโอคนใหม่ของ FTX อ้างในรายงานใหม่ที่น่าสงสัย
การยื่นฟ้องในศาลเมื่อวันจันทร์ของ John J. Ray III ระบุว่าในขณะที่ FTX Group แสดงตัวว่าเป็น “แนวหน้าของความพยายามในการปกป้องลูกค้าในอุตสาหกรรม cryptocurrency” มันถูกกล่าวหาว่าจงใจผสมเงินทุนของลูกค้าและบริษัทเพื่อแย่งชิงอสังหาริมทรัพย์สุดหรูและกับ Alameda ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ การวิจัยดำเนินการธุรกรรมเก็งกำไร
John J Ray III ซีอีโอคนใหม่ของ FTX ดูแลการชำระบัญชีของ Enron ภาพ: คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภา
เมื่อธนาคารกดการจัดการ FTX เหนือการไหลของเงินทุน “FTX ล้มเหลวในการบอกความจริงกับธนาคาร” Ray กล่าวหาว่า “มันไม่ได้ทำเพียงแค่นั้น แต่ยังใช้บัญชี Alameda สำหรับการซื้อขายของลูกค้า FTX.com - FTX กลุ่มโกหก”
FTX คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่อนุญาตให้ผู้คนซื้อ ขาย และเดิมพันในสกุลเงินดิจิทัล แต่อัยการกล่าวว่าการจัดการที่ผิดพลาดของบริษัทนำไปสู่การล้มละลายอย่างรวดเร็วอย่างไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายน 2565
ฝ่ายบริหารของการแลกเปลี่ยนซึ่งก่อนหน้านี้ Ray อธิบายไว้ว่า “ไม่มีประสบการณ์มากและยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินลูกค้าจำนวน 8.7 พันล้านดอลลาร์
อดีตหัวหน้า FTX และผู้ร่วมก่อตั้ง Sam Bankman-Fried อดีตผู้ค้า Jane Street และบัณฑิต MIT ซึ่งเคยติดพันนักการเมืองและคนดังเมื่อปีที่แล้ว หลังจากถูกจับกุม ตอนนี้เขาถูกตั้งข้อหาทางอาญา 13 กระทง
ข้อหาดังกล่าวประกอบด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา การละเมิดทางการเงินของการหาเสียง และการติดสินบน
มีการยื่นฟ้องคดีใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวหาว่า Bainfried ใช้เงิน 700 ล้านดอลลาร์เพื่อพยายามซื้ออิทธิพลจาก Michael Kives “บุคลิกภาพแบบอินเทอร์เน็ต” Michael Kieves เป็นตัวแทนฮอลลีวูดที่ผันตัวเป็นนักลงทุนและอดีตผู้ช่วยของ Hillary Clinton
เรย์เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ซึ่งกู้คืนเงินที่หายไปจากลูกค้า FTX ก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวไว้ว่า แม้ว่าเขาจะจัดการกับการล่มสลายของบริษัทพลังงาน Enron ซึ่งเป็นหนึ่งในความล้มเหลวขององค์กรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี 2544 แต่เขาไม่เคยเห็นความวุ่นวายเช่นนี้มาก่อน
ในรายงานวันจันทร์ เขาเสริมว่าในขณะที่มี “ความท้าทาย” ในการติดตามเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกไป ทีมของเขาสามารถกู้คืน “สินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์” และคาดว่าจะกู้คืนได้มากขึ้น
