Operador de ATM de Cripto y CEO acusados de supuesto lavado de fraude $10M

Virtual Assets LLC y su CEO, Firas Isa, son acusados de lavar $10 millones a través de transacciones de ATM de criptomonedas.

Los fiscales afirman que Isa utilizó la red de ATM para convertir efectivo ilícito en criptomonedas y ocultar los orígenes de los fondos.

El caso es parte de un esfuerzo federal más amplio para atacar los delitos financieros relacionados con las criptomonedas y fortalecer la supervisión de los ATM de criptomonedas.

Las autoridades federales han acusado a Virtual Assets LLC, con sede en Chicago, y a su fundador, Firas Isa, de lavar más de $10 millones en fondos relacionados con actividades de fraude y narcóticos. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la acusación, que afirma que Isa utilizó cajeros automáticos de criptomonedas para ayudar a convertir los ingresos criminales en activos digitales. Los fiscales alegan que Isa procesó fondos ilegales a través de sus operaciones comerciales mientras intentaba ocultar su verdadero origen.

Uso alegado de ATMs de criptomonedas para mover ganancias criminales

Virtual Assets LLC opera bajo el nombre Crypto Dispensers, una empresa que ofrece servicios de conversión de efectivo a criptomonedas en los Estados Unidos. Los fiscales dicen que Isa utilizó esta plataforma para manejar dinero vinculado a actividades ilegales. Entre 2018 y 2023, Isa supuestamente recibió efectivo de individuos conectados con fraude y drogas duras.

Después de recibir los fondos, según informes, convirtió el dinero en criptomonedas utilizando la red de ATM de la empresa. Los fondos fueron luego transferidos a billeteras virtuales, que las autoridades dicen ayudaron a ocultar la fuente real y la propiedad del dinero.

La empresa se declara no culpable, enfrenta hasta 20 años

Tanto Isa como Virtual Assets LLC han presentado una declaración de no culpable. Sin embargo, si son condenados, podrían enfrentar una pena máxima de prisión de 20 años. El Departamento de Justicia declaró que Isa desempeñó un papel directo en el manejo y procesamiento de las transacciones.

Los funcionarios confirmaron que la red de ATM operaba en múltiples espacios públicos y ofrecía controles de identidad mínimos. Esta estructura, según los fiscales, permitió transacciones más rápidas y discretas, facilitando el paso de fondos ilícitos sin ser detectados.

Los cajeros automáticos de criptomonedas atraen el escrutinio regulatorio a nivel nacional

Aunque las operaciones de los cajeros automáticos de criptomonedas siguen siendo legales en los EE. UU., los dispositivos han estado bajo una creciente presión regulatoria. Las autoridades afirman que los actores malintencionados a menudo explotan las máquinas debido a su rapidez y requisitos de verificación limitados. Muchos estados han impuesto nuevas reglas para controlar su uso, mientras que algunas jurisdicciones han implementado prohibiciones absolutas.

La acusación forma parte de un esfuerzo continuo de las autoridades estadounidenses en la lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. En los últimos meses, los fiscales federales han perseguido varios casos críticos que involucran criptomonedas. Estos incluyen cargos presentados contra el fundador de una firma de creación de mercado y nueve individuos vinculados a una red internacional de lavado de dinero. Los investigadores dicen que las acciones de aplicación de la ley están destinadas a detener el uso indebido de las plataformas de criptomonedas para disfrazar actividades ilegales y desmantelar delitos financieros importantes en el país.