A cheerleader "Que Que" do Tai Shin War God foi condenada por ajudar um grupo a lavar dinheiro de ativos de criptografia, ela clama inocência: "Eu também sou uma vítima de fraude de emprego"

A conhecida integrante do grupo de cheerleaders, Que Que, foi processada pelo Ministério Público por fornecer uma conta do Standard Chartered Bank para uso de um grupo de fraudulentos, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. O tribunal recentemente decidiu que a Sra. Que foi considerada em "contato de intenção criminosa comum de lavagem de dinheiro" com os membros do grupo fraudulento; embora a lavagem de dinheiro não tenha sido concretizada, ela foi condenada a três meses de prisão, além de uma multa de 30 mil, com pena suspensa de dois anos, e deve pagar 30 mil ao tesouro público dentro de um ano após a decisão se tornar definitiva. O montante de 992 mil novos dólares de Taiwan obtidos de forma fraudulenta foi confiscado.

Quq Quq fornece conta para o grupo de fraude, com um montante de fraude próximo de k

De acordo com a sentença, a Sra. Que sabia que entregar a conta a indivíduos desconhecidos poderia envolver fraude e lavagem de dinheiro, ainda assim, entre novembro e dezembro de 2023, entregou sua conta do Standard Chartered Bank para uso de um grupo de fraude com o apelido "Wei Xiang". O grupo de fraude então enganou a vítima de sobrenome Zhang sob o pretexto de "investimento", e a Sra. Zhang transferiu 992 mil para a conta da Sra. Que em 5 de janeiro de 2024. A Sra. Que, seguindo as instruções, tentou transferir esse fundo para comprar moeda virtual, a fim de disfarçar a origem dos fundos e ajudar o grupo de fraude na lavagem de dinheiro, mas devido ao sistema de controle de risco do banco, a lavagem de dinheiro foi frustrada.

Tribunal: Saber que há fraude e ainda assim entregar a conta é um crime conjunto.

O juiz Zheng Chaoguang, após a audiência, apontou que a senhora Que, embora não fosse um membro central da organização fraudulenta, tinha pleno conhecimento de que a conta poderia ser utilizada para atividades ilegais, mas ainda assim a entregou para uso e cooperou com as instruções de transferência, formando assim uma intenção criminosa conjunta com a organização fraudulenta. O tribunal reconheceu que suas ações constituíram "tentativa de lavagem de dinheiro", e dado que os fundos fraudulentos, uma vez creditados na conta, são considerados "fraude consumada", portanto, foi condenada de acordo com o Artigo 339 do Código Penal e o Artigo 14 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

O tribunal considerou que a ré admitiu a prática do crime durante a investigação e o julgamento, que chegou a um acordo com a vítima de sobrenome Zhang e que é reincidente sem antecedentes criminais, decidindo conceder uma pena suspensa de dois anos. Ao mesmo tempo, ordenou que, após a decisão se tornar definitiva, pagasse 30 mil yuan à tesouraria pública dentro de um ano, como uma quantia para a educação legal, para alertar sobre o comportamento. Se as condições forem violadas, o Ministério Público pode solicitar a revogação da pena suspensa. Embora o montante de 992 mil yuan do caso de fraude não tenha sido transferido com sucesso, ainda é objeto de lavagem de dinheiro. De acordo com o artigo 25 da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, o tribunal decidiu confiscar o valor total.

Quoc Quoc encontra uma fraude de emprego, clama: Eu também sou uma vítima

Após o incidente, Què Què declarou nas histórias temporárias:

Durante a faculdade, vi um anúncio de recrutamento na internet. Após contatar pelo LINE, a outra parte pediu que eu fornecesse a conta para facilitar o pagamento do salário. Para minha surpresa, alguns dias depois, recebi uma notificação de uma grande transferência de fundos. Naquele momento, imediatamente senti que algo estava errado e fui ao banco e à delegacia de polícia para confirmar e registrar a ocorrência. Apesar de ter tomado medidas de emergência imediatamente, a conta ainda foi congelada... e até mesmo fui processado... Depois, descobri que também fui vítima de um golpe. Espero que isso sirva de alerta para todos, protejam-se! Não cometam o mesmo erro que eu, que, sendo também uma vítima, apenas queria um emprego, mas acabei sendo tratado como cúmplice de uma quadrilha de golpes.

De acordo com informações públicas, Que Que se juntou às garotas Mushi em 2022. Em 27 de abril de 2021, quando apareceu nas notícias, afirmou que estava no segundo ano da faculdade, o que indica que, em circunstâncias normais, a data de graduação dela seria por volta de junho de 2023, e no momento do incidente, ela poderia estar na situação de estudante trabalhando como cheerleader.

No entanto, a equipa Taishin Warriors à qual ela pertence anunciou imediatamente:

"A Taishin Entertainment anunciou que o membro da equipa de cheerleaders dos Taipei Fubon Braves, Que Que, teve o contrato rescindido a partir de (10/7). Ontem, a mídia revelou que o membro da equipa de cheerleaders dos Taipei Fubon Braves, Que Que, está envolvido em casos relacionados à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, tendo sido condenado pelo Tribunal de Justiça de Taoyuan a três meses de prisão e multa de 30.000 novos dólares taiwaneses, além de receber uma suspensão de pena de dois anos. A violação da lei já infringe os termos do contrato entre as partes e afeta gravemente a imagem e a reputação da Taishin Entertainment, que, de acordo com o contrato, rescindiu o contrato com o referido membro a partir de agora."

E afirmou: "A Taishin Financial Holdings está comprometida a longo prazo com a prevenção da lavagem de dinheiro e a gestão ética. A Taishin Sports também opera a equipe e a torcida com os mesmos princípios para cumprir a responsabilidade social e gerar um impacto positivo. Em relação ao evento mencionado, a Taishin Sports, além de continuar a fortalecer a gestão de pessoal e aumentar a conscientização jurídica dos colaboradores, reafirma sua posição clara e consistente de zero tolerância para qualquer comportamento ilegal ou que viole as expectativas sociais e a ética."

Este artigo sobre a equipa de cheerleaders "Queque" do Taishin Titans, que ajudou um grupo de fraude a lavar criptomoedas, foi condenado, e a pessoa clamou inocência: "Eu também sou uma vítima de fraude de emprego". Apareceu pela primeira vez na ABMedia da Chain News.