Un hombre fue condenado a 10 meses de prisión por ayudar a gestionar un equipo de Cambio de divisas y Activos Cripto ilegales.

PANews 27 de junio, según informó el Straits Times, a pesar de saber que el jefe Liu Hanquan operaba un negocio de cambio de divisas sin licencia, el hombre de 34 años, Xie Jiajie, aún ayudó a gestionar el equipo y a operar el intercambio de Activos Cripto, manejando un total de más de 35 millones de yuanes en 430 transacciones en solo 23 días. El hombre fue arrestado durante una operación policial y fue condenado a 10 meses de prisión. El acusado Xie Jiajie enfrenta dos cargos por violar la ley de servicios de pago y un cargo por violar la ley sobre corrupción, narcotráfico y delitos graves (confiscación de beneficios). Él admitió previamente uno de los cargos, mientras que los demás serán considerados por el juez al momento de la sentencia el 26 de junio. Según informes, Sir Money Changer (SMC) es una empresa familiar con licencia que ofrece servicios de Cambio de divisas y remesas transfronterizas, dirigida por la pareja Mohamad. En junio de 2021, SMC abrió un punto de venta adicional en Geylang, Liu Hanquan propuso pagar 14,000 yuanes mensuales para utilizar la licencia y operar de manera independiente el negocio de remesas. Contrató empleados por su cuenta, pero pagó el fondo de pensiones en nombre de SMC, y luego reembolsó los costos relacionados. A partir de septiembre del mismo año, Liu Hanquan comenzó a operar, abarcando remesas transfronterizas y transacciones de moneda Tether, pero no notificó a la Autoridad Monetaria y no presentó registros de transacciones. El principal implicado Liu Hanquan huyó a Camboya tras el descubrimiento del caso y vació su billetera de Activos Cripto; actualmente sigue prófugo.