Irmãos por afinidade roubam $794,000 de vítimas idosas após transferirem números de telefone para contornar o 2FA móvel: DOJ - The Daily Hodl

Dois homens da Califórnia enfrentam até 30 anos de prisão por supostamente operar um esquema que acessava fraudulentamente as contas bancárias de vítimas idosas e roubava seus fundos.

De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, do Distrito Leste da Califórnia, uma acusação de 17 pontos, tornada pública na terça-feira, acusa os cunhados Ayman Alaaraj e Ahmad Nassar de fraude bancária e roubo de identidade agravado.

Documentos judiciais mostram que em maio de 2023, Nassar assumiu várias contas bancárias pertencentes a duas vítimas idosas em dois bancos distintos, utilizando técnicas sofisticadas, como transferir o número de telefone pertencente a uma das vítimas.

O método permitiu que Nassar acedesse as contas e contornasse a proteção de autenticação em duas etapas dos bancos. Nassar, ocasionalmente assistido por Alaaraj, então esvaziou as contas e acumulou débitos de cartões de crédito não pagos, causando mais de $794,000 em perdas para as vítimas.

Os dois homens então movimentaram o dinheiro roubado através das contas pass-through criadas em nome da vítima, assim como canalizaram $100,000 através dos negócios de Alaaraj.

Os réus acabaram por transferir o dinheiro para si próprios utilizando levantamentos de caixa em caixas eletrônicos, cheques pessoais, transações Western Union e transações Zelle. Eles também usaram os fundos roubados para pagar cartões de crédito, participar em jogos de azar online e comprar um Mercedes.

Se forem considerados culpados, os dois homens enfrentam até 30 anos de prisão e uma multa de $1 milhão por cada acusação de fraude bancária. Eles também enfrentam uma pena de prisão obrigatória de dois anos e uma multa de até $250,000, ou o dobro do ganho bruto ou da perda bruta, pela acusação de roubo de identidade agravado.

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Imagem Gerada: Midjourney