Saudara Ipang Mencuri $794.000 Dari Korban Lansia Setelah Memindahkan Nomor Telepon Untuk Mengatasi 2FA Mobile: DOJ - The Daily Hodl

Dua pria California menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun karena diduga mengoperasikan skema yang secara curang mengakses rekening bank korban lanjut usia dan mencuri dana mereka.

Menurut Kantor Pengacara AS, Distrik Timur California, sebuah dakwaan dengan 17 tuntutan yang dibuka pada hari Selasa menuduh ipar Ayman Alaaraj dan Ahmad Nassar melakukan penipuan bank dan pencurian identitas yang diperberat.

Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa pada Mei 2023, Nassar mengambil alih beberapa akun bank yang dimiliki oleh dua korban lanjut usia di dua bank terpisah menggunakan teknik canggih, seperti memindahkan nomor telepon yang dimiliki salah satu korban.

Metode ini memungkinkan Nassar untuk mengakses akun dan melewati perlindungan otentikasi dua faktor bank. Nassar, yang kadang-kadang dibantu oleh Alaaraj, kemudian menguras akun dan menumpuk utang kartu kredit yang belum dibayar, menyebabkan kerugian lebih dari $794,000 kepada para korban.

Kedua pria tersebut kemudian memindahkan uang curian melalui akun pass-through yang dibuat atas nama korban, serta mengalirkan $100,000 melalui bisnis Alaaraj.

Para tergugat akhirnya mentransfer uang tersebut kepada diri mereka sendiri menggunakan penarikan tunai ATM, cek pribadi, transaksi Western Union, dan transaksi Zelle. Mereka juga menggunakan dana yang dicuri untuk membayar kartu kredit, terlibat dalam perjudian online, dan membeli sebuah Mercedes.

Jika terbukti bersalah, kedua pria tersebut menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun dan denda $1 juta untuk setiap dakwaan penipuan bank. Mereka juga menghadapi masa penjara wajib selama dua tahun dan denda hingga $250.000, atau dua kali lipat dari keuntungan kotor atau kerugian kotor, untuk dakwaan pencurian identitas yang diperberat.

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney