แหล่งที่มา: Cointelegraph
ต้นฉบับ: “Feds กล่าวหาผู้ก่อตั้ง Amalgam ว่าขโมยเงิน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบล็อกเชน ‘ปลอม’”
คณะลูกขุนใหญ่ในสหรัฐฯ ได้ฟ้องร้องผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพบล็อกเชน Amalgam Capital Ventures คือ Jeremy Jordan-Jones ในข้อหาหลอกลวงนักลงทุนด้วยบล็อกเชนปลอมโดยมีมูลค่าการฉ้อโกงเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.
Jeremy Jordan-Jones ถูกจับกุมและฟ้องร้องเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม โดยมีข้อกล่าวหาหลายประการ รวมถึงการฉ้อโกงการโอนเงิน การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การให้ข้อมูลเท็จแก่ธนาคาร และการขโมยข้อมูลประจำตัวอย่างร้ายแรง กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม
อัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน Jay Clayton กล่าวหาว่า Jordan-Jones “โอ้อวดว่าบริษัทของเขาเป็นสตาร์ทอัพบล็อกเชนที่สร้างสรรค์” แต่ที่จริงแล้ว “บริษัทนั้นเป็นการหลอกลวง โดยเงินทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้สนับสนุนวิถีชีวิตหรูหราของเขา”.
Christopher Raia รองผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (FBI) กล่าวหาว่า Jordan-Jones ฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ผ่าน “การแถลงข้อเท็จจริงเท็จเกี่ยวกับความสามารถของบริษัท การเป็นหุ้นส่วน และเจตนาการลงทุนที่เขาอ้างอิง”
Raia กล่าวว่า “คำโกหกที่เปิดเผย” ของผู้ก่อตั้ง Amalgam นั้นใช้ราคาโดยไม่รู้ตัวกับเหยื่อ เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตส่วนตัวของเขา.
ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงแมนฮัตตัน ระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 Jordan-Jones ได้ใช้เอกสารปลอม ความร่วมมือด้านกีฬาเท็จ และคำแถลงที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและสถาบันการเงิน และสุดท้ายได้ยักยอกเงินไปมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ส่วนตัว.
คำฟ้องระบุว่า Amalgam อ้างว่าได้ให้บริการระบบจุดขายและโซลูชันการชำระเงินและความปลอดภัยที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
คำฟ้องยังกล่าวหาว่าบริษัท “ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้ แทบไม่มีลูกค้า และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย”.
文件称,Jordan-Jones 并未如承诺的那样将资金投入技术开发和加密交易所上市,而是将钱花在豪华汽车、高端度假、服装以及迈阿密的昂贵餐厅上。
Jordan-Jones ยังถูกกล่าวหาว่าได้ส่งใบแจ้งยอดธนาคารปลอม โดยอ้างว่า Amalgam มีเงินมากกว่า 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขอรับบัตรเครดิตบริษัท แต่ทางอัยการระบุว่าในบัญชีธนาคารนั้นไม่มีเงิน และได้ปิดบัญชีไปตั้งแต่ปลายปี 2021.
การฉ้อโกงทางการเงินและการฉ้อโกงหลักทรัพย์มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ในขณะที่การให้ข้อมูลเท็จแก่ธนาคารมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี.
Jordan-Jones ยังถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานขโมยข้อมูลประจำตัวอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษจำคุกสองปีที่บังคับ
รัฐบาลกำลังพยายามยึดทรัพย์สินหรือเงินทุนใดๆ ที่สามารถติดตามได้ถึงการฉ้อโกง รวมถึงสินทรัพย์ทดแทนหากเงินทุนดั้งเดิมไม่สามารถใช้งานได้.
บทความที่เกี่ยวข้อง: การลาออกของเจ้าหน้าที่ CFTC: ผู้กรรมการคนที่สี่จะ “ออกในปีนี้ในภายหลัง”
