Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Bienvenido a Latam Insights, una recopilación de las noticias de criptomonedas más relevantes de América Latina de la semana pasada. En esta edición, se presentó un proyecto de ley de reserva estratégica de bitcoin en el Congreso de Brasil, Brasil se prepara para gravar las stablecoins y el jefe de estadísticas de Argentina renuncia. Estratégico

Las senadoras Elizabeth Warren y Andy Kim instaron al Departamento del Tesoro a investigar una inversión extranjera en World Liberty Financial (WLFI) debido a preocupaciones de seguridad nacional. Un fondo respaldado por los Emiratos Árabes Unidos adquirió el 49% de WLFI por aproximadamente $500 millones, lo que podría comprometer datos sensibles de Estados Unidos.

PANews 15 de febrero, según Bitcoin News, los incidentes de ataques contra titulares de Bitcoin en Francia están aumentando rápidamente. Desde 2017, Francia ha registrado 47 incidentes de ataques contra titulares de Bitcoin, de los cuales 38 ocurrieron en los últimos 13 meses. La gran mayoría de los incidentes ocurrieron recientemente, lo que indica que los delitos relacionados con las criptomonedas están en rápida escalada.

Se produce un secuestro en Tucson, Arizona. Nancy, de 84 años y madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, fue llevada a la fuerza el 1 de febrero, y los secuestradores exigieron un rescate de 600 millones de dólares en Bitcoin. Aunque el Bitcoin parece anónimo, en realidad es rastreable, y el FBI ha ofrecido una recompensa de 100,000 dólares para ayudar en la investigación. Posteriormente, apareció una falsa carta de rescate, lo que complica aún más el caso. La investigación continúa y el paradero de Nancy sigue siendo desconocido.

Dos senadores demócratas piden al Secretario del Tesoro que inicie una revisión de seguridad nacional sobre la inversión de los Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial, ya que el "príncipe espía" de los Emiratos adquirió en secreto un 49% a través de una entidad física. Los senadores temen que esta operación permita a los Emiratos Árabes Unidos e incluso a China acceder a los datos personales de los usuarios, y cuestionan si existe un intercambio de beneficios. La familia Trump se benefició enormemente de esta transacción, y los proyectos de criptomonedas tuvieron un rendimiento sorprendente.

El protocolo de derivados DeFi Polynomial dejó de operar el 14 de febrero, entrando en la fase de cierre, cerrando Polynomial Chain y Trade, y cancelando el plan TGE de la primera temporada. La falta de liquidez es la raíz del problema, el equipo conservará los datos de los participantes, y la nueva compañía seguirá relacionada con los derivados.

Dos senadores demócratas enviaron una carta al Secretario del Tesoro solicitando una revisión de seguridad nacional de la inversión de 500 millones de dólares de una entidad de los Emiratos Árabes Unidos en la compañía de criptomonedas World Liberty Financial, cuestionando si la transacción afectará la seguridad de los datos de los usuarios. Detrás de esta operación está la familia Trump, y los senadores están atentos a su historial de colaboración con empresas chinas.

El 1 de febrero, la madre de Savannah Guthrie, una reconocida presentadora de la ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos, Nancy, desapareció, y la policía sospecha que fue secuestrada. El caso ha generado una amplia atención, y los secuestradores exigen un rescate en Bitcoin de forma anónima. El FBI ha intervenido en la investigación y pide a la población que proporcione pistas.

Las autoridades chinas refuerzan la regulación de las criptomonedas, emitiendo conjuntamente un nuevo aviso que aclara que las criptomonedas no tienen carácter legal, que todas las actividades relacionadas son consideradas actividades financieras ilegales, y que la tokenización de activos del mundo real será sometida a una estricta supervisión. El aviso exige que no se ofrezcan servicios relacionados con criptomonedas dentro y fuera del país, y establece varias medidas regulatorias para garantizar la seguridad financiera.

En resumen La figura confirmó una brecha de datos, diciendo que un empleado fue engañado en un ataque de ingeniería social. Los archivos robados supuestamente incluyen nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de teléfono, según un informe. El prestamista que cotiza en bolsa dice que está ofreciendo monitoreo de crédito gratuito a

El mercado de criptomonedas ha experimentado una gran volatilidad recientemente, y Blockfills ha suspendido temporalmente las operaciones de depósitos y retiros de clientes debido a presiones de liquidez, aunque todavía se pueden realizar transacciones específicas. Como plataforma de liquidez que atiende a varias instituciones, su parálisis ha generado preocupaciones en el mercado, recordando el invierno cripto de 2022. Con fuertes accionistas detrás, aún es incierto si podrá reanudar sus operaciones sin problemas en el futuro.

Las autoridades surcoreanas informaron que 22 bitcoins, valorados en 1.5 millones de dólares, estaban desaparecidos de una billetera fría después de ser entregados durante una investigación en 2021. Una auditoría en 2026 reveló que los fondos fueron transferidos sin una brecha física, lo que genera preocupaciones sobre los protocolos de custodia de criptomonedas.

Una billetera de hacker inactiva del exploit de Mixin 2023 transfirió $3.85 millones en Ethereum a Tornado Cash. El hackeo de Mixin causó una pérdida de $200 millones. Mixin planea reembolsar a los usuarios afectados $23 millones para septiembre de 2026, pero continúa operando con $1 mil millones en activos.

Un hombre de Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta hasta 375 años de prisión por supuestamente defraudar a inversores en criptomonedas por casi $1 millones. Se hizo pasar por un experto en criptomonedas y apostó los fondos en línea, lo que llevó a múltiples cargos por fraude.

_Figure investiga una brecha de datos de clientes mientras hackers filtran archivos, sumándose a las crecientes preocupaciones por fraudes en criptomonedas y delitos de identidad._ Figure Technology, una empresa de préstamos basada en blockchain, ha confirmado una brecha de datos tras un ataque de ingeniería social. Los hackers obtuvieron acceso después de engañar a un empleado y lograron infiltrarse en el sistema.

PANews 14 de febrero de 2024: La Comisión de Estabilidad de Wyoming, en Estados Unidos, después de respaldar la emisión de la stablecoin Frontier Stable Token (FRNT), está buscando contratar a dos pasantes legales para el verano de 2026, para ayudar a perfeccionar el marco legal y de cumplimiento. El puesto puede ser no remunerado o con créditos académicos, dirigido a estudiantes de derecho con habilidades destacadas en investigación y redacción, y que tengan interés en la regulación de criptomonedas y blockchain.

Los reservistas y civiles de las Fuerzas de Defensa de Israel han sido acusados de apostar en Polymarket utilizando información confidencial militar, en un presunto caso de uso de información privilegiada. Este incidente revela los riesgos de competencia desleal y de insiders en los mercados de predicción, especialmente en áreas sensibles como la guerra. Se hace un llamado a que en el futuro se refuercen las regulaciones para prevenir la aparición de problemas similares.

Patrick Witt enfatiza que la claridad regulatoria es esencial para acceder a billones en capital institucional, destacando las negociaciones en curso en el Senado sobre la Ley de Claridad. Señala los esfuerzos del gobierno por centralizar la supervisión de Bitcoin y fomentar la colaboración entre bancos y empresas de criptomonedas para mejorar la innovación y la participación en el sector de las finanzas digitales.

Foresight News informa que la plataforma de IA, Bankr, anunció que en respuesta a la posible actualización de los términos de la API de X para bloquear aplicaciones que creen fondos sin el consentimiento del usuario, afirmó que «cobrar tarifas nunca ha sido el objetivo final, sino que sirvió como una prueba de concepto para demostrar que los desarrolladores pueden crear negocios reales mediante mecanismos de tokenización y guías de IA. Bankr ajustará su estrategia de despliegue, y en adelante solo permitirá a los desarrolladores desplegar de forma autónoma a través de la plataforma X, quienes deberán construir, desplegar y obtener beneficios por sí mismos, manteniendo un control total y autónomo».

Figure Tech sufrió una brecha después de que un empleado cayera en una estafa; ShinyHunters filtró 2.5GB de datos sensibles. Step Finance perdió $29M en SOL después de que hackers accedieran a las billeteras del tesoro, la causa sigue sin estar clara. La ingeniería social y las estafas con IA están en aumento, amenazando tanto a las empresas tecnológicas como a las plataformas de criptomonedas a