$23百万の暗号資産マーケットメーカーの崩壊と有罪答弁によって押収される

暗号資産市場のマーケットメーカーは、トークンの価格と出来高を膨らませるためにカスタムソフトウェアを使用し、投資家を誤解させる大規模なスキームで数年間の偽の取引を認めました。

ウォッシュトレーディング帝国が崩壊：DOJが数年にわたる暗号資産の出来高詐欺を暴露

アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、3月21日にGotbit Consulting LLCとその創設者アレクセイ・アンドリューニンがボストンの連邦裁判所で、数年にわたる暗号資産市場の操作計画に関連する電信詐欺および共謀の罪を認めたと発表しました。

アンドリウニンは、ロシアとポルトガルの二重国籍を持つ26歳で、2024年10月に海外で逮捕され、翌年2月にアメリカに引き渡されました。この企業は、暗号資産市場でマーケットメーカーとして活動しており、複数のデジタルトークンに対して詐欺的な取引活動に従事していたことを認めました。

司法省は次のように述べた:

本日の刑事解決の一環として、Gotbitはすべての業務を停止し、押収した約2,300万ドルの仮想通貨を没収することに同意しました。アンドリウニン氏との司法取引に基づき、政府は最長2年の懲役刑を勧告する。

連邦検察官は、2018年から2024年の間に、Gotbitがウォッシュトレーディング戦略を使用して取引活動をシミュレートし、出来高と価格を膨らませて投資家やプラットフォームを欺いていたことを明らかにしました。この会社は、検出を回避するために複数のアカウントを使用し、Robo InuやSaitamaなどのクライアントトークンを促進しました。これらは現在、別々に調査されています。Andriuninは、2019年のインタビューでこの目的のためにカスタムソフトウェアを開発したことを以前に認めています。

DOJによると：「Gotbitは、暗号資産市場における水増し取引に関連する刑事訴追を解決した三番目のマーケットメーカーです。」同省はさらに述べています：「2024年10月、Mytradeの創業者が、潜入捜査によって特定された違法な水増し取引サービスの提供に関連して有罪を認めました。2025年1月、CLS Global FZC LLCが、同じ捜査によって発覚した違法な『出来高サポート』サービスの提供に関連して有罪を認めました。」

その告発は潜在的に厳しい処罰を伴います。司法省は次のように説明しました：

電信詐欺の罪は、最大20年の懲役、最大3年の保護観察、最大250,000ドルの罰金または違反からの総利益または損失の2倍、返還および押収が科される可能性があります。

さらに、司法省は次のように述べました：「市場操作およびワイヤーフラッドの共謀の罪は、最大5年の懲役、最大3年の保護観察、最大$250,000の罰金または犯罪による総利益または損失の2倍、賠償および没収を科すことができます。」