2017年9月、カリフォルニア州東部地区裁判所フレズノ支部は、14か月にわたる民事差し押さえ手続きを最終的に完了し、AlphaBayの運営者であり、ダークウェブ上で最も著名な違法マーケットプレイスのカナダ人運営者アレクサンドル・カゼスの金融インフラを解体しました。この事件は、暗号通貨の保有、複数の高級車、国際的な不動産ポートフォリオにわたる、ダークウェブの犯罪者を対象とした最も包括的な資産回収作戦の一つを示しています。カゼスは2017年7月の逮捕直後にタイの拘置所で自殺しましたが、法的制度は彼の運営から蓄積された広範な富を体系的に差し押さえ、没収し続けました。## アレクサンドル・カゼスのバンコク自宅での逮捕と証拠収集FBI、DEA、タイ王立警察の連携による強制捜査が、証拠破壊を防ぐためにカゼスのバンコク自宅で実施されました。FBI特別捜査官ニコラス・フィリッピディスが国際サイバーセキュリティ会議で提示した監視映像には、法執行機関が車両を自宅の正門に突入させる様子が映っており、これはデジタル証拠の暗号化や削除を防ぐための戦術的判断でした。この戦略は効果的で、調査官はカゼスの寝室に稼働中のノートパソコンを発見し、AlphaBayのフォーラムやサーバーへの管理者アクセス資格情報、プラットフォームのホスティングインフラのパスワード回復ファイルを特定しました。デジタル証拠は、メールアカウントや管理文書を通じてカゼスとAlphaBayの運営を直接結びつけ、彼がマーケットプレイスの主要な運営者であることを証明しました。これらの発見は、その後の民事差し押さえ手続きにとって重要な証拠となり、犯罪組織の所有構造と運営階層の具体的な証拠を提供しました。## 暗号通貨の資産とミキシング戦術：$8.8Mのデジタル資産調査中に作成された財務評価によると、カゼスの総純資産は約2300万ドルと推定され、その大部分は暗号通貨の保有に集中していました。差し押さえ書類によると、カゼスは複数のデジタル通貨で合計880万ドル以上を保有しており、内訳はビットコイン1,605.05BTC、イーサリアム8,309.27ETH、Zcash 3,691.98、そして未公開のモネロ（Monero）です。これらは、AlphaBayのユーザーから徴収した取引手数料の直接的な収益を表しています。これらの資金の出所と移動を隠すために、カゼスは高度なマネーロンダリング技術を駆使しました。連邦捜査官は、暗号通貨のミキサーやタンブラーと呼ばれるサービスを利用し、デジタル資産を複数のウォレットに分割・再結合して取引履歴を隠蔽していたことを記録しています。洗浄された暗号通貨は、その後、タイ、スイス、カリブ海の法域に登録されたシェルカンパニーや取引所口座に送金されました。この多層的な変換プロセスにより、カゼスは約77万ドルの現金を換金し、より大きな金額をタイ人の妻、スニサ・タプスワンと共同所有の銀行口座に送金しました。## 高級ライフスタイル：ランボルギーニ、エキゾチックカー、ビーチフロント物件差し押さえ申立書は、カゼスの資産購入の詳細を明示し、極端な富の蓄積の証拠を示しています。夫婦は、900,000ドルの2013年式ランボルギーニ・アヴェンタドールLP700-4（「TOR」と名付けられたプライベートナンバープレートは、Torプライバシーネットワークへの意図的な言及）、81,000ドルのミニクーパー、292,957ドルのポルシェ・パナメーラ、21,000ドルのBMWバイクの4台の高級車を購入しました。車両以外にも、カゼスとタプスワンは、タイ、キプロス、サウス・セント・フィリップス、アンティグア・バーブーダの沿岸地域に戦略的に配置された6つのビーチリゾート物件を所有し、総額は1200万ドルと評価されています。これらの資産は、民事差し押さえ手続きの請求者として裁判所に登録され、また、カゼスの両親であるマーティン・カゼスとダニエル・エルーに対しても、違法な収益で購入された高級品や多額の金銭的贈与を受け取った証拠に基づき、責任が及びました。## AlphaBayの規模：前身を超えるダークネットマーケットプレイス2014年9月の開始以来、AlphaBayは急速にダークウェブ上の主要な商業プラットフォームへと成長しました。2017年の閉鎖時点で、登録ユーザーは40万人を超え、商品リストは37万点以上、日次取引量は約80万ドルに達していました。この規模は、2013年10月に閉鎖された前身のSilk Roadと比較して10倍の規模です。AlphaBayの運営上の脆弱性も、Silk Roadの軌跡を反映しています。2015年、出品者はUberやTalkTalkのユーザーアカウント情報の盗難を広告するためにプラットフォームのセキュリティを悪用しました。2016年から2017年にかけて、AlphaBay自体も複数の侵害を受け、213,000以上のプライベートなユーザー通信が漏洩しました。これらのセキュリティ失敗にもかかわらず、市場は運営を継続し、犯罪者の出品者や利用者を引きつけ続けました。## 取り締まりアプローチの比較：アレクサンドル・カゼスとロス・ウルブリヒトSilk Roadの創設者ロス・ウルブリヒトの起訴は、アレクサンドル・カゼスの捜査に法的前例をもたらしました。Silk Roadは2011年2月に運営を開始し、麻薬、武器、化学物質、有害ソフトウェア、偽造品など違法商品を扱う早期のワンストップマーケットプレイスとして位置付けられました。米国連邦当局は2013年10月にサンフランシスコでウルブリヒトを逮捕し、数年にわたる法的手続きが始まりました。ウルブリヒトは2015年2月、殺人請負や従来の麻薬取引、マネーロンダリングの容疑でニューヨーク南部地区裁判所に起訴されました。殺人請負の容疑は2017年7月に証拠不足で却下されましたが、その判決は影響を及ぼさず、ウルブリヒトはコロラド州で終身刑と追加の40年の連邦刑務所収監を言い渡されました。弁護側は、令状なしの通信傍受や捜査官の不正行為を理由に複数の控訴を提出しましたが、これらは米国最高裁判所と第2巡回控訴裁判所により却下されました。これに対し、アレクサンドル・カゼスの捜査は、より体系的な執行モデルに基づいていました。ウルブリヒトの捜査に見られるような、令状なしの盗聴や潜入捜査官による接近といった積極的な監視戦術は採用されず、代わりに財務の証拠収集とデジタル証拠の回収に重点が置かれました。カゼスはタイで逮捕され、国際的な協力によるものであったため、管轄の複雑さはなく、彼の死も長期の裁判手続きを排除しましたが、その一方で、政府の全面的な起訴内容を試す機会も失われました。## ダークウェブの進化：Silk RoadからEmpire MarketへAlphaBayの閉鎖後、犯罪者のマーケットプレイス運営者は次々と後継プラットフォームを立ち上げました。旧Silk Road 2.0の管理者によるDiabolus Marketは2014年にFBIとインターポールの連携により解散されました。2016年に立ち上げられたSilk Road 3.0（「Silk Road 3 Reloaded」）は、2017年に運営の失敗により崩壊しました。AlphaBayの後継として登場したEmpire Marketは、2018年3月に開始され、活動を継続しています。ダークウェブマーケットの存続は、犯罪者間で匿名取引インフラに対する根強い需要を反映しています。## 暗号通貨と違法取引・現代金融の複雑な関係カゼスの資産差し押さえにおいて暗号通貨の保有が注目されたことで、デジタル通貨と犯罪活動の関連性について業界内の議論が再燃しました。Microsoft共同創業者ビル・ゲイツ、JPMorgan Chaseのジェイミー・ダイモンCEO、経済学者のポール・クルーグマンなど著名な技術者は、暗号通貨がマネーロンダリングや税逃れを可能にしていると繰り返し指摘しています。一方、暗号通貨支持者は、従来の法定通貨、特に現金は、何世紀にもわたり違法な資金の流れを匿名性高く促進してきたと反論します。ビットコインは、最初の暗号通貨プロトコルとして、初期のダークウェブ取引との関連から評判に汚点を残しました。Silk RoadやAlphaBayが運営されていた時期、主要取引所の取引量の一部はダークウェブ関連の活動から派生していました。現在も多くのダークウェブマーケットは暗号通貨を主要な支払い手段として受け入れていますが、不正取引による取引量は全体のデジタル資産取引の中で減少傾向にあります。## 市場の現状：暗号通貨の評価と新たな動向2026年1月現在、暗号通貨市場は2017年のカゼス事件以降、成熟の兆しを見せています。ビットコインは約88,280ドル、イーサリアムは2,950ドル、Zcashは364.47ドルで取引されており、いずれも2017年当時の評価を大きく上回っています。XRPは最近の勢いを見せ、米国上場のスポットETFには9,172万ドルの純流入があり、ビットコイン関連ファンドからの資金流出を補っています。これらの市場動向は、暗号通貨インフラの正当性が高まる一方、ダークウェブの犯罪者に対する取り締まりの継続的な課題も示しています。アレクサンドル・カゼスの資産差し押さえの最終的な法的解決、特に押収された暗号通貨や高級資産の処分は、暗号化されたプラットフォーム上で活動する高度な犯罪ネットワークの資産回収に関する今後の指針となる可能性があります。
アレクサンドル・カゼス資産差し押さえ：連邦裁判所、主要なダークネット差し押さえ事件を終了
2017年9月、カリフォルニア州東部地区裁判所フレズノ支部は、14か月にわたる民事差し押さえ手続きを最終的に完了し、AlphaBayの運営者であり、ダークウェブ上で最も著名な違法マーケットプレイスのカナダ人運営者アレクサンドル・カゼスの金融インフラを解体しました。この事件は、暗号通貨の保有、複数の高級車、国際的な不動産ポートフォリオにわたる、ダークウェブの犯罪者を対象とした最も包括的な資産回収作戦の一つを示しています。カゼスは2017年7月の逮捕直後にタイの拘置所で自殺しましたが、法的制度は彼の運営から蓄積された広範な富を体系的に差し押さえ、没収し続けました。
アレクサンドル・カゼスのバンコク自宅での逮捕と証拠収集
FBI、DEA、タイ王立警察の連携による強制捜査が、証拠破壊を防ぐためにカゼスのバンコク自宅で実施されました。FBI特別捜査官ニコラス・フィリッピディスが国際サイバーセキュリティ会議で提示した監視映像には、法執行機関が車両を自宅の正門に突入させる様子が映っており、これはデジタル証拠の暗号化や削除を防ぐための戦術的判断でした。この戦略は効果的で、調査官はカゼスの寝室に稼働中のノートパソコンを発見し、AlphaBayのフォーラムやサーバーへの管理者アクセス資格情報、プラットフォームのホスティングインフラのパスワード回復ファイルを特定しました。
デジタル証拠は、メールアカウントや管理文書を通じてカゼスとAlphaBayの運営を直接結びつけ、彼がマーケットプレイスの主要な運営者であることを証明しました。これらの発見は、その後の民事差し押さえ手続きにとって重要な証拠となり、犯罪組織の所有構造と運営階層の具体的な証拠を提供しました。
暗号通貨の資産とミキシング戦術：$8.8Mのデジタル資産
調査中に作成された財務評価によると、カゼスの総純資産は約2300万ドルと推定され、その大部分は暗号通貨の保有に集中していました。差し押さえ書類によると、カゼスは複数のデジタル通貨で合計880万ドル以上を保有しており、内訳はビットコイン1,605.05BTC、イーサリアム8,309.27ETH、Zcash 3,691.98、そして未公開のモネロ（Monero）です。これらは、AlphaBayのユーザーから徴収した取引手数料の直接的な収益を表しています。
これらの資金の出所と移動を隠すために、カゼスは高度なマネーロンダリング技術を駆使しました。連邦捜査官は、暗号通貨のミキサーやタンブラーと呼ばれるサービスを利用し、デジタル資産を複数のウォレットに分割・再結合して取引履歴を隠蔽していたことを記録しています。洗浄された暗号通貨は、その後、タイ、スイス、カリブ海の法域に登録されたシェルカンパニーや取引所口座に送金されました。この多層的な変換プロセスにより、カゼスは約77万ドルの現金を換金し、より大きな金額をタイ人の妻、スニサ・タプスワンと共同所有の銀行口座に送金しました。
高級ライフスタイル：ランボルギーニ、エキゾチックカー、ビーチフロント物件
差し押さえ申立書は、カゼスの資産購入の詳細を明示し、極端な富の蓄積の証拠を示しています。夫婦は、900,000ドルの2013年式ランボルギーニ・アヴェンタドールLP700-4（「TOR」と名付けられたプライベートナンバープレートは、Torプライバシーネットワークへの意図的な言及）、81,000ドルのミニクーパー、292,957ドルのポルシェ・パナメーラ、21,000ドルのBMWバイクの4台の高級車を購入しました。車両以外にも、カゼスとタプスワンは、タイ、キプロス、サウス・セント・フィリップス、アンティグア・バーブーダの沿岸地域に戦略的に配置された6つのビーチリゾート物件を所有し、総額は1200万ドルと評価されています。
これらの資産は、民事差し押さえ手続きの請求者として裁判所に登録され、また、カゼスの両親であるマーティン・カゼスとダニエル・エルーに対しても、違法な収益で購入された高級品や多額の金銭的贈与を受け取った証拠に基づき、責任が及びました。
AlphaBayの規模：前身を超えるダークネットマーケットプレイス
2014年9月の開始以来、AlphaBayは急速にダークウェブ上の主要な商業プラットフォームへと成長しました。2017年の閉鎖時点で、登録ユーザーは40万人を超え、商品リストは37万点以上、日次取引量は約80万ドルに達していました。この規模は、2013年10月に閉鎖された前身のSilk Roadと比較して10倍の規模です。
AlphaBayの運営上の脆弱性も、Silk Roadの軌跡を反映しています。2015年、出品者はUberやTalkTalkのユーザーアカウント情報の盗難を広告するためにプラットフォームのセキュリティを悪用しました。2016年から2017年にかけて、AlphaBay自体も複数の侵害を受け、213,000以上のプライベートなユーザー通信が漏洩しました。これらのセキュリティ失敗にもかかわらず、市場は運営を継続し、犯罪者の出品者や利用者を引きつけ続けました。
取り締まりアプローチの比較：アレクサンドル・カゼスとロス・ウルブリヒト
Silk Roadの創設者ロス・ウルブリヒトの起訴は、アレクサンドル・カゼスの捜査に法的前例をもたらしました。Silk Roadは2011年2月に運営を開始し、麻薬、武器、化学物質、有害ソフトウェア、偽造品など違法商品を扱う早期のワンストップマーケットプレイスとして位置付けられました。米国連邦当局は2013年10月にサンフランシスコでウルブリヒトを逮捕し、数年にわたる法的手続きが始まりました。
ウルブリヒトは2015年2月、殺人請負や従来の麻薬取引、マネーロンダリングの容疑でニューヨーク南部地区裁判所に起訴されました。殺人請負の容疑は2017年7月に証拠不足で却下されましたが、その判決は影響を及ぼさず、ウルブリヒトはコロラド州で終身刑と追加の40年の連邦刑務所収監を言い渡されました。弁護側は、令状なしの通信傍受や捜査官の不正行為を理由に複数の控訴を提出しましたが、これらは米国最高裁判所と第2巡回控訴裁判所により却下されました。
これに対し、アレクサンドル・カゼスの捜査は、より体系的な執行モデルに基づいていました。ウルブリヒトの捜査に見られるような、令状なしの盗聴や潜入捜査官による接近といった積極的な監視戦術は採用されず、代わりに財務の証拠収集とデジタル証拠の回収に重点が置かれました。カゼスはタイで逮捕され、国際的な協力によるものであったため、管轄の複雑さはなく、彼の死も長期の裁判手続きを排除しましたが、その一方で、政府の全面的な起訴内容を試す機会も失われました。
ダークウェブの進化：Silk RoadからEmpire Marketへ
AlphaBayの閉鎖後、犯罪者のマーケットプレイス運営者は次々と後継プラットフォームを立ち上げました。旧Silk Road 2.0の管理者によるDiabolus Marketは2014年にFBIとインターポールの連携により解散されました。2016年に立ち上げられたSilk Road 3.0（「Silk Road 3 Reloaded」）は、2017年に運営の失敗により崩壊しました。AlphaBayの後継として登場したEmpire Marketは、2018年3月に開始され、活動を継続しています。ダークウェブマーケットの存続は、犯罪者間で匿名取引インフラに対する根強い需要を反映しています。
暗号通貨と違法取引・現代金融の複雑な関係
カゼスの資産差し押さえにおいて暗号通貨の保有が注目されたことで、デジタル通貨と犯罪活動の関連性について業界内の議論が再燃しました。Microsoft共同創業者ビル・ゲイツ、JPMorgan Chaseのジェイミー・ダイモンCEO、経済学者のポール・クルーグマンなど著名な技術者は、暗号通貨がマネーロンダリングや税逃れを可能にしていると繰り返し指摘しています。一方、暗号通貨支持者は、従来の法定通貨、特に現金は、何世紀にもわたり違法な資金の流れを匿名性高く促進してきたと反論します。
ビットコインは、最初の暗号通貨プロトコルとして、初期のダークウェブ取引との関連から評判に汚点を残しました。Silk RoadやAlphaBayが運営されていた時期、主要取引所の取引量の一部はダークウェブ関連の活動から派生していました。現在も多くのダークウェブマーケットは暗号通貨を主要な支払い手段として受け入れていますが、不正取引による取引量は全体のデジタル資産取引の中で減少傾向にあります。
市場の現状：暗号通貨の評価と新たな動向
2026年1月現在、暗号通貨市場は2017年のカゼス事件以降、成熟の兆しを見せています。ビットコインは約88,280ドル、イーサリアムは2,950ドル、Zcashは364.47ドルで取引されており、いずれも2017年当時の評価を大きく上回っています。XRPは最近の勢いを見せ、米国上場のスポットETFには9,172万ドルの純流入があり、ビットコイン関連ファンドからの資金流出を補っています。これらの市場動向は、暗号通貨インフラの正当性が高まる一方、ダークウェブの犯罪者に対する取り締まりの継続的な課題も示しています。
アレクサンドル・カゼスの資産差し押さえの最終的な法的解決、特に押収された暗号通貨や高級資産の処分は、暗号化されたプラットフォーム上で活動する高度な犯罪ネットワークの資産回収に関する今後の指針となる可能性があります。