インド、暗号通貨への締め付けを強化、取引所にプライバシーコインの停止を命令

出典：CoinEdition オリジナルタイトル：インド、暗号通貨規制を強化、取引所にプライバシーコインの停止を命令 オリジナルリンク： インドは暗号通貨セクターの監督をさらに強化し、MoneroやZcashなどのプライバシー重視のデジタルトークンの取引停止を取引所に指示しました。これはマネーロンダリングや違法資金のリスクが高まっていることを理由としています。

この指示は、金融省の下で運営されている金融情報局(FIU)によって発行されました。同局は疑わしい金融活動の追跡を担当しています。

プライバシーコインは高リスクとしてフラグ付け

更新されたガイダンスによると、インドに登録された暗号通貨取引所や仲介業者は、いわゆる匿名性向上型の暗号トークンの預入、引出、取引を許可してはなりません。これらの資産は、送信者、受信者、取引額などの取引詳細を隠すように設計されており、追跡が困難です。

MoneroやZcashなどのコインは、特に制限の対象としてフラグ付けされました。規制当局は、これらのトークンの追跡性の欠如が、マネーロンダリングやテロ資金供与対策において課題をもたらすと主張しています。

規制当局が懸念する理由

BitcoinやEthereumとは異なり、これらは擬似的な匿名性を持つ公開ブロックチェーン上で動作し、取引を分析できる一方、プライバシーコインは高度な暗号技術を用いて取引の痕跡を完全に隠します。インド当局は、これにより違法活動やマネーロンダリング、資金の越境移動が検知されずに行われるリスクが高まると述べています。

FIUは、こうしたトークンの取引を、取引所が維持すべきリスク軽減フレームワークと相容れないものと分類しています。これは、ドバイでMoneroやZcashが禁止されたとの報告を受けた後の措置です。

ドバイの金融規制当局は、ドバイ国際金融センター内でのプライバシーコインの完全禁止を実施しています。この禁止は、MoneroやZcashなどのプライバシー重視の暗号通貨に関連する取引、宣伝、投資、デリバティブを対象とし、より厳格な暗号規制の一環です。

より厳格なKYCと監視ルール

プライバシーコインの制限は、仮想デジタル資産プラットフォームに対する規制強化の一環です。FIUはアンチマネーロンダリングのガイドラインを更新し、暗号取引所に対してより詳細な顧客確認を求めています。

改訂された枠組みでは、職業、収入範囲、銀行の確認済み詳細、登録時の地理位置情報、強化された生体認証などの追加情報の収集が必要です。高リスクユーザーはより頻繁にKYCレビューを受ける必要があり、取引所は疑わしい取引を厳重に監視し、報告しなければなりません。

グローバルトレンドとの整合性

インドの動きは、より広範な世界的規制の流れを反映しています。いくつかの法域では、プライバシー重視の暗号通貨を制限したり、厳しく監視したりしています。これらの規制は、透明性が金融の安定性や法執行にとって不可欠であると主張しています。