カンボジアの詐欺組織、首謀者逮捕以来混乱に直面

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：カンボジアの詐欺組織、リーダー逮捕から混乱の兆し オリジナルリンク： 今月初め、億ドル規模の詐欺の首謀者であり、プリンスグループのトップである陳志（Chen Zhi）の逮捕と引き渡しを受けて、東南アジアの詐欺活動の背後にある広範なネットワークは変動しているようだ。

資金洗浄サービスの閉鎖、「労働者」の圧迫的な詐欺拠点からの逃亡、そして継続的な逮捕が、運営に対する圧力となっている。

問題の組織は、いわゆる「豚肉屠殺」詐欺を産業規模で行っている。これらの詐欺は、恋愛関係や偽の投資機会を利用して被害者から資金を引き出し、通常は暗号通貨を用いている。

今週初め、ブロックチェーンフォレンジクス企業のEllipticは、Telegramを拠点としたマネーロンダリングと詐欺インフラのマーケットプレイスであるTudou Guaranteeが閉鎖されたと報告した。

EllipticはTudouを、「東南アジアの詐欺経済における支配的な勢力」と表現している。

このプラットフォームは、$12 億ドル相当の取引を処理していた。昨年、前身のHuione Guaranteeの閉鎖に続き、活動が急増した。

カンボジアの取り締まり

The Guardianは昨日、「数千人の人々、疑わしい人身売買の被害者を含む、最近数日間にカンボジア全土の詐欺拠点から解放または脱出したと推定されている」と報じた。

解放や脱出の試みは、国内の10の異なる拠点で確認されている。

しかし、報告書はアムネスティ・インターナショナルが労働者への支援不足を懸念していることを示している。彼らは「新たな詐欺場所に移されるリスクがある — これは過去の解放例でも見られる傾向だ」と述べている。

火曜日、BBCは、前週プノンペンで「詐欺の首謀者とされる」クオン・リー（Kuong Li）の逮捕を報じた。彼は、「違法な募集による搾取、重罪詐欺、組織犯罪、マネーロンダリング… 2019年以降」との容疑に直面している。

グローバル展開

陳志の逮捕と継続的な取り締まりは、2025年を締めくくるものであり、中国の圧力によりミャンマーとカンボジア国境沿いの運営に混乱が生じた。

電力供給停止後にイーロン・マスクのStarlinkを利用したインターネット接続の回避策は短命だった。取り締まりが続く中、厳しい罰則が科されるとともに、非常に機動性の高い運営は他の場所へ拡大している。

アジア関連のサイバー犯罪組織は、今や世界中に出現し始めている。

Euronewsは、国連薬物犯罪事務所の報告を引用し、アフリカ、南米、中東、そして一部の太平洋諸島での活動について言及している。