null1月16日、土豆担保（Tudou Guarantee）は、即日運営を停止し、すべての公共グループを清算することを発表しました。この土豆担保の清退事件に関し、Beosinチームはブロックチェーン追跡・分析ツールBeosin Traceを用いて関連アドレスの取引データを統計分析し、その結果を以下の通り共有します。土豆担保：最大級の担保プラットフォームの一つ各種違法/疑わしい活動の取引シナリオにおいて、取引双方は「担保」という仲介役を必要とし、取引を仲介します。担保プラットフォームの核心機能は、取引全過程において仲介担保の責任を担い、取引双方に信頼の裏付けを提供することです。担保プラットフォームは新興のマッチングプラットフォームとして、近年、ユーザ規模と資金規模の両方が急速に拡大しています。Beosinの統計データによると、2025年には主流の担保プラットフォーム上の押しユーザ数は33万人超、押し取引回数は126万回超、押し資金の流れは87億USDTを超えています。土豆担保はTelegramを通じてブラック・グレー産業の担保サービスを提供するプラットフォームです。2025年5月にHuione Guarantee（汇旺担保）がTelegramにより閉鎖された後、同プラットフォームはHuioneの主要な後継者となりました。Huioneは株式買収や顧客誘導などを通じて事業を土豆担保に移行させました。両プラットフォームの2025年の押し流動性は以下の図の通りです。図から、2025年5月にHuione担保が封鎖された後、土豆担保の取引流動性は著しく増加し、12月に大きく減少しています。2026年1月16日に、土豆担保は正式に営業停止を発表しました。去年12月以降、大幅に事業縮小Beosin Traceを用いて土豆担保の預入アドレス（Deposit Address）と返押アドレス（Refund Address）を分析した結果、2025年12月以降、土豆担保の預入アドレスの取引回数は大幅に減少し、2026年1月10日以降はほとんど活動が見られません。Beosin Traceの統計データ2026年1月11日、土豆担保の返押アドレスに資金流出のピークが見られ、これは土豆担保が事業停止し、ユーザの清算を進める時期と一致しています。Beosin Traceの統計データ現在、一部の旧土豆担保の商戶は返押後、直接新币担保（Xinbi Guarantee）に移行し、事業を継続しています。以下はその押しアドレスのオンチェーン活動データです。1月8日から16日まで、新币担保の押しアドレスへのUSDT流入取引数は1日あたり2700〜2800に維持され、事業量が急増しています。Beosin Traceの統計データこれらの担保プラットフォームのアドレスはすべてBeosin KYTにより識別・マークされており、高リスクアドレスとされています。現在活発な新币担保の押しアドレスの例は以下の通りです。Beosin KYTリスク評価結果結び2025年、アメリカは東南アジアのネット犯罪に対する制裁を強化しました。5月、アメリカはフィリピンの仮想資産詐欺「殺猪盘」に関与したFunnull Technology Inc.とその責任者に制裁を科しました。10月には、カンボジアの太子グループと関連する146名に制裁を科し、127,271枚のビットコイン（当時の時価総額約150億ドル）を凍結・押収しました。また、汇旺グループと米国金融システムとの連絡を正式に断ち切りました。11月には、ミャンマーのネット詐欺に関与する組織に対して制裁を実施しました。これら一連の制裁措置により、東南アジアの犯罪組織は事業停止や調整・移転を余儀なくされ、汇旺支付は運営を一時停止し、土豆担保も営業停止を発表しました。
土豆担保清退事件链上数据分析、一场由美国制裁引发的链上“黑产大迁徙”
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1月16日、土豆担保（Tudou Guarantee）は、即日運営を停止し、すべての公共グループを清算することを発表しました。この土豆担保の清退事件に関し、Beosinチームはブロックチェーン追跡・分析ツールBeosin Traceを用いて関連アドレスの取引データを統計分析し、その結果を以下の通り共有します。
土豆担保：最大級の担保プラットフォームの一つ
各種違法/疑わしい活動の取引シナリオにおいて、取引双方は「担保」という仲介役を必要とし、取引を仲介します。担保プラットフォームの核心機能は、取引全過程において仲介担保の責任を担い、取引双方に信頼の裏付けを提供することです。
担保プラットフォームは新興のマッチングプラットフォームとして、近年、ユーザ規模と資金規模の両方が急速に拡大しています。Beosinの統計データによると、2025年には主流の担保プラットフォーム上の押しユーザ数は33万人超、押し取引回数は126万回超、押し資金の流れは87億USDTを超えています。
土豆担保はTelegramを通じてブラック・グレー産業の担保サービスを提供するプラットフォームです。2025年5月にHuione Guarantee（汇旺担保）がTelegramにより閉鎖された後、同プラットフォームはHuioneの主要な後継者となりました。Huioneは株式買収や顧客誘導などを通じて事業を土豆担保に移行させました。両プラットフォームの2025年の押し流動性は以下の図の通りです。
図から、2025年5月にHuione担保が封鎖された後、土豆担保の取引流動性は著しく増加し、12月に大きく減少しています。2026年1月16日に、土豆担保は正式に営業停止を発表しました。
去年12月以降、大幅に事業縮小
Beosin Traceを用いて土豆担保の預入アドレス（Deposit Address）と返押アドレス（Refund Address）を分析した結果、2025年12月以降、土豆担保の預入アドレスの取引回数は大幅に減少し、2026年1月10日以降はほとんど活動が見られません。
Beosin Traceの統計データ
2026年1月11日、土豆担保の返押アドレスに資金流出のピークが見られ、これは土豆担保が事業停止し、ユーザの清算を進める時期と一致しています。
Beosin Traceの統計データ
現在、一部の旧土豆担保の商戶は返押後、直接新币担保（Xinbi Guarantee）に移行し、事業を継続しています。以下はその押しアドレスのオンチェーン活動データです。1月8日から16日まで、新币担保の押しアドレスへのUSDT流入取引数は1日あたり2700〜2800に維持され、事業量が急増しています。
Beosin Traceの統計データ これらの担保プラットフォームのアドレスはすべてBeosin KYTにより識別・マークされており、高リスクアドレスとされています。現在活発な新币担保の押しアドレスの例は以下の通りです。
Beosin KYTリスク評価結果
結び
2025年、アメリカは東南アジアのネット犯罪に対する制裁を強化しました。5月、アメリカはフィリピンの仮想資産詐欺「殺猪盘」に関与したFunnull Technology Inc.とその責任者に制裁を科しました。10月には、カンボジアの太子グループと関連する146名に制裁を科し、127,271枚のビットコイン（当時の時価総額約150億ドル）を凍結・押収しました。また、汇旺グループと米国金融システムとの連絡を正式に断ち切りました。11月には、ミャンマーのネット詐欺に関与する組織に対して制裁を実施しました。これら一連の制裁措置により、東南アジアの犯罪組織は事業停止や調整・移転を余儀なくされ、汇旺支付は運営を一時停止し、土豆担保も営業停止を発表しました。