暗号関連の詐欺と違法送金で有罪判決を受けたアメリカ人に3年の刑罰

出典：Coindoo オリジナルタイトル：アメリカ人、暗号関連詐欺と違法送金で3年の刑を言い渡される オリジナルリンク： 連邦判事は、偽の投資約束と闇の暗号通貨現金換金サービスを融合させたユタ州を拠点とする詐欺行為の事件を閉じ、米国当局が金融とデジタル資産の交差点での犯罪を積極的に追及していることを示す刑期を下した。

仕組み

数年間にわたり、ブライアン・ギャリー・スウィールは、成功したヘッジファンドのマネージャーとしてのイメージを育て、エリート大学の学歴を主張しながら、教育を受けた投資の専門家として自己を演出していた。その物語は、多くの投資家から資金を引き寄せるのに十分説得力があり、多くの投資家は正当な運用戦略に資金を預けていると信じていた。

調査官は後に、その投資手段が存在しなかったことを突き止めた。スウィールの学歴の主張は虚偽であり、彼に預けられた資金は約束通り市場に投入されていなかった。代わりに、資金は他の場所に流用され、投資家は被害に遭い、最終的には詐欺にあった。連邦検察官によると、この仕組みは数年間にわたり被害者から約$3 百万ドルを搾取したという。

暗号を並行運用

偽のヘッジファンドが投資家の資金を集める一方で、当局はスウィールが暗号通貨を中心とした別の事業も同時に運営していたと述べている。ロックウェル・キャピタル・マネジメントを利用し、彼は第三者のために大量の現金をデジタル資産に換金するサービスを提供し、手数料を徴収していた。

この活動は米国の送金法の登録や許可を受けていなかった。調査官によると、この運営を通じて$5 百万ドル以上が流れ、いくつかの取引は麻薬取引やその他の金融犯罪と関連していた。コンプライアンス管理の欠如により、このサービスは規制された銀行システムの外で資金を移動させたいクライアントにとって特に魅力的だった。

検察官は、この副次的な運営が事件の重大さを大きく高めたと主張している。なぜなら、それは単なる詐欺だけでなく、暗号を利用した違法収益の移動も促進したからだ。

裁判所の判決と罰則

米国地方裁判所のアn・マリー・マッフィフ・アレン判事は、スウィールに対し、ワイヤ詐欺と無許可の送金事業の運営に対して有罪を認めた後、連邦刑務所での3年の刑を言い渡した。刑期は同時に執行され、その後3年間の監督下の釈放が続く。

裁判所はまた、相当な金銭的罰金も命じた。スウィールは、被害者や影響を受けた金融機関に対して、360万ドル以上を返済しなければならない。さらに、200,000ドルを超える追加支払いも命じられ、事件に関与した政府機関への弁済に充てられる。

この調査は、連邦捜査局（FBI）、IRS犯罪捜査局、国土安全保障省捜査局と連携して行われた。関係者は、金融犯罪がより複雑化し、デジタル化が進む中で、各機関間の連携の重要性が高まっていると強調している。

なぜこのケースが注目されるのか

多くの暗号関連起訴とは異なり、核心的な不正行為はトークンの発行や市場操作を伴わなかった。代わりに、暗号通貨はより広範な犯罪の一環として機能し、資金の移動や隠蔽に利用された。

この判決は、無許可の暗号サービスが規制当局や検察官にとって引き続き優先的なターゲットであることを示す取り締まりの一環として位置付けられる。デジタル資産が日常の金融にますます浸透する中、当局は明確な線を引き続けている。すなわち、暗号を使って監督を回避したり資金洗浄を行ったりすることは、従来の金融犯罪と同等の結果をもたらすということだ。

投資家や運営者にとって、このケースは、信頼性の主張、許認可の状況、コンプライアンスの枠組みが、暗号においても従来の金融と同じくらい重要であることを思い出させるものである。