インド執行局、主要な土地詐欺と暗号詐欺に取り締まりを強化

インドのEDは、ハリヤナ州での土地詐欺と暗号通貨スキームに関連する資産約10.86クローレを押収しました。この捜査は、ハリヤナ警察による最初の告発を受けて、サンディープ・ヤダブやマノジ・ヤダブなどの個人を標的としています。

資産の内訳は、違法な所持の興味深い組み合わせを示しています。6.06クローレは住宅フラットや土地にロックされており、4.79クローレは暗号資産、具体的にはRamifiトークンの形で保管されていました。このケースは、犯人たちが違法収益を伝統的な不動産とデジタル資産の両方に分散させて、検出を逃れる方法を強調しています。

この調査は、物理的資産詐欺スキームと絡む暗号通貨取引に対する規制当局の監視が高まっていることを示しています。世界中の執行機関がクロス資産詐欺パターンの追跡により洗練される中、暗号資産の保有者や投資家は、自身の保有資産の正当な出所について警戒を怠らないようにしましょう。