シカゴのビットコインATM運営者、連邦資金洗浄容疑を受け売却を検討

出典：Btcpeers
元タイトル：シカゴのビットコインATM運営会社、連邦マネーロンダリング容疑を受けて売却を検討
元リンク：https://btcpeers.com/chicago-bitcoin-atm-operator-explores-sale-following-federal-money-laundering-charges/

シカゴ拠点のビットコインATM運営会社Crypto Dispensersは、2025年11月21日に[image]百万ドル規模の売却を検討する計画を発表しました。報道によると、同社は戦略的見直しと買収希望者の関心を評価するためにアドバイザーを雇用しました。この発表は、創業者兼CEOのFiras Isaに対して連邦検察がマネーロンダリング容疑を明らかにしてから数日後に行われました。

司法省は2025年11月18日、Isa氏およびCrypto Dispensersとして運営されているVirtual Assets LLCを起訴しました。検察によると、同社は2018年8月から2025年5月までの間に(百万ドル規模の資金洗浄スキームを助長したとされています。Isa氏と同社の双方は、共謀罪の一件について無罪を主張しています。起訴状は、Isa氏がATMネットワークを通じてワイヤーフラウドや薬物取引の収益と知りながら受け入れていたとしています。

CEOのFiras Isa氏は売却検討についてコメントしましたが、未解決の容疑については同社の発表で言及しませんでした。36歳の経営者は、このプロセスを同社の次の成長段階の一部と表現しました。Crypto Dispensersは2020年に物理的ATMからソフトウェア主導型モデルへと転換しました。同社はこの転換が、不正リスクの増大や規制圧力への対応だったと述べています。売却が必ずしも成立するとは限らず、見直しの結果次第では独立して事業を継続する可能性もあります。

規制圧力が運営の変化を促す

売却検討のタイミングは、暗号資産ATM業界が直面する課題の高まりを反映しています。連邦データによると、この分野は詐欺防止やコンプライアンス面での監視が強化されています。業界レポートでは、Crypto Dispensersがコンプライアンス要求や詐欺リスクに対応するため、ソフトウェア提供へとシフトしたと指摘されています。

FBIは2024年に暗号資産キオスクに関連する詐欺苦情を約11,000件記録し、損失総額は)百万ドルに上りました。連邦当局はこれらの機械による匿名性機能が不正行為を助長している可能性についても調査を続けています。司法省は、Isa氏が不正資金を暗号通貨に変換し、その出所を隠すために設計されたウォレットに送金したと主張しています。本人確認要件があるにも関わらず、検察は同社が違法取引を防げなかったと指摘しています。

ビットコインATMは複数の法域に急速に拡大し、規制の隙間を生んでいます。大型商業施設など各地で新規制施行後、ビットコインATMが設置されています。各国の規制当局は、こうした機器がもたらすコンプライアンス課題への対応枠組みを整備中です。これらの装置は現金から暗号通貨へのサービスを提供し、適切に管理されない場合は従来の銀行の監督を回避することができます。

業界はコンプライアンスの岐路に

今回の起訴は、米国の都市で暗号資産ATMに厳しい制限や全面禁止が進む中で発生しました。ワシントン州スポケーン市では2025年6月、詐欺への懸念から市内全域で設置を禁止し、詐欺師にとって好ましいツールであると述べています。ミネソタ州スティルウォーターでも、住民が詐欺で多額の損失を被ったことを受けて暗号資産キオスクが禁止されました。これらの地域での動きは、消費者保護や金融犯罪防止への幅広い懸念を反映しています。

業界関係者は、正当な運営者はより高度なコンプライアンス措置を講じて差別化する必要があると指摘します。2025年には複数の州でライセンス制度や、取引明細をレシートに記載して法執行機関の支援を義務付ける法律が成立しました。規制環境は消費者保護とイノベーションのバランスを取りながら進化し続けています。十分な安全策を講じない企業は、今後も規制当局による措置の対象となる可能性があります。

この事件は、暗号資産へのアクセスと金融犯罪防止の間に存在する緊張を浮き彫りにしています。従来の金融機関は包括的な規制枠組みの下で運営されていますが、暗号資産ATM運営者は歴史的にそれを回避してきました。業界の成熟とともに、規制当局は同様の監督メカニズムを求めています。Crypto Dispensers事件の結果は、業界におけるコンプライアンス違反疑惑への当局の対応に前例をもたらす可能性があります。有罪判決となれば、Isa氏は連邦刑務所で最長20年の懲役となり、政府は不正スキームに関連した資産を押収することができます。