スペイン警察が3,000人を騙した2億6,000万ユーロの暗号詐欺を摘発

スペイン当局は、巨大な犯罪組織「CryptoSpain」の首謀者とされる人物を逮捕しました。この人物は2023年初頭から「Madeira Investment Club」を運営していました。

数字は衝撃的です:

• 特定された被害者数：3,000人以上
• 詐欺被害額：2億6,000万ユーロ (～3億ドル )
• 手口：典型的なポンジ・スキーム (新規投資家の資金で既存投資家に支払い)
• 地理的範囲：最低10カ国 (ポルトガル、イギリス、アメリカ、マレーシア、香港など)

この組織は、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、仮想通貨など、あらゆる分野で「確実な利益」を約束していました。資金の流れを隠すため、巧妙なペーパーカンパニーや銀行口座のネットワークを利用していました。実際には、実体のある投資は一切行われていませんでした。

国際的な作戦： Europolは、アメリカ、シンガポール、マレーシア、タイの各当局と連携し、「Operation PONEI」を展開してこの犯罪組織の摘発にあたりました。

教訓：天文学的なリターンの約束＋「クリプト」というラベル＝詐欺の確立された方程式。欲望こそが最も効果的な餌であり続けています。