英国SFO、$28M スキームに対する初の大規模暗号資産詐欺調査を開始

出典: DefiPlanet 元のタイトル: 英国SFOが$28M スキームに対する初の大規模暗号通貨詐欺調査を開始 元リンク: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

クイックブレイクダウン

• 英国SFOがBasis Marketsの$28M 崩壊を受け、初の大規模な暗号通貨調査を開始
• ウェストヨークシャーとロンドンで詐欺およびマネーロンダリングの疑いで2名を逮捕
• 投資家に対し、NFTや暗号ヘッジファンドへの資金調達について当局への情報提供を呼びかけ

英国重大詐欺捜査局（SFO）は、Basis Marketsとして知られる(ミリオン規模のスキームの崩壊を受け、初の大規模な暗号通貨調査を開始しました。この調査は、非代替性トークン（NFT）や暗号ヘッジファンドを利用したパブリック資金調達キャンペーンに関連した詐欺およびマネーロンダリングの疑いが報告されたことを受けて実施されています。

SFOによるBasis Marketsへの新たな暗号調査の一環として、2名の男性が詐欺とマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。ロンドンおよびヨークシャーの住宅物件でのSFOによる捜索は継続中です。

SFOが)ミリオン規模の暗号スキームを調査

捜査官は、メトロポリタン警察およびウェストヨークシャー警察と連携し、ハーン・ヒルおよびブラッドフォード付近で家宅捜索を実施。30代と40代の男性2名を複数の詐欺およびマネーロンダリング容疑で逮捕しました。Basis Marketsは2021年末に2度のパブリック資金調達を行い、投資家には2022年6月に米国の新規規制の可能性を理由にプロジェクト継続不可が伝えられました。

投資家に情報提供を呼びかけ

SFOのニック・エフグレイブQPM長官は、暗号関連詐欺への対応に対する同局の取り組みを強調しました。

「当局の暗号通貨対応力が拡大する中、投資家を欺く目的で暗号を利用しようとする者を徹底的に追及します。本日の対応は捜査の重要な一歩であり、情報をお持ちの方はぜひご連絡ください。」

法務副長官エリー・リーブス下院議員も次のように述べました。

「詐欺を働く者は、勤勉な市民から奪うだけでなく、英国の公平さという価値観も損なっています。SFOによる暗号通貨詐欺対策と消費者保護を強く支持します。」

Basis Marketsの事例は、英国におけるデジタル資産規制への関心の高まりを示しており、暗号の普及が進む中でも、規制当局は資金調達や投資活動の透明性および既存金融法との整合性を重視しています。

SFOの発表は、急成長する暗号分野における詐欺対策への英国の重要な一歩となります。Basis Marketsに関する情報をお持ちの投資家や証人は、捜査への協力のためSFOまでご連絡ください。

一方、イングランド銀行は支払いによく使用されるステーブルコインの規制計画を発表しており、デジタル通貨を英国金融システムに統合するための重要なステップを示しています。