6万枚BTCマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏は、2014年から2017年にかけて合計194951枚のBTCを購入した。

11月16日、財新の報道によれば、2014年から2017年の間に、錢志敏は藍天格睿の名義を利用して、「藍天一号」「藍天二号」「有利有幣」など10種類の「ゼロリスク・高リターン」の「金融商品」を展開し、説明会を開催し、「マルチ商法」式に人を集めて下位者を育成し、高額な利息で一般の人々を投資に誘った。約4年の間に、総額400億元以上の資金を非合法に集め、約13万人に影響を及ぼした。これらの資金のうち340億元は前期商品の利益の支払いに使用され、数十億元が錢志敏とその共謀者によって引き抜かれ、その中の多額の資金は錢志敏が暗号資産を購入するために使用された。イギリスの裁判所からの情報によると、2014年6月、錢志敏は彼女の「フロントマン」に指示して、暗号資産取引プラットフォームCEXネット（CEX）で自分のためにアカウントを開設させ、1.8億元の投資家資金を使って100250枚のビットコインを購入した。その後、そのアカウントのビットコインは143951枚に増加した。2017年1月から6月の間に、彼女はまたOTC取引を通じて4.68億元の投資家資金を使い51000枚のビットコインを購入した。これにより、錢志敏は合計194951枚のビットコインを購入した。錢志敏の弁護人は、彼女は2012年に初めてビットコインを知り、「彼女の野心は、いつの日か21万枚のビットコインを持つことであり、ビットコインの総量の1%を占めることだ」と述べた。彼女はこの目標にほぼ達成した。弁護人はさらに、錢志敏がCEXネットで購入したビットコインの平均価格は2815元/枚（統計基準は不明）であったと述べた。そして、彼女がイギリスで判決を受けた日には、ビットコインの単価はすでに266倍に上昇し75万元/枚となっていた。