最近身辺のいくつかのフレンが、うっかりUSDTを扱って問題を起こしました。中には直接呼ばれてお茶を飲みに行かされた人もいます。今日は皆さんにしっかりと説明しなければなりません：どのような操作が「正常な取引」から「犯罪の境界」に滑り込むことになるのか、異なる罪名によって判決が下される差は、一生後悔させることができます。

**三本の高圧線、一本でも触れたら大変だ**

まず最も一般的な隠蔽、犯罪収益隠匿罪について話しましょう。これの刑期上限は7年で、ハードルは驚くほど低いです——あなたがそのお金の出所が不正であることを知っていて、なおかつUSDTを使ってそれを手伝った場合、たとえ一度操作しただけでも、あなたは逮捕される可能性があります。昨年、ある友人が240万Uの不正なお金を手伝ったため、今でも刑務所に入っており、3年2ヶ月の判決を受けました。新しい規則が少し緩くなったからといって運を天に任せてはいけません。この罠には絶対に触れてはいけません。

第二のは違法営業罪です。多くの人が理解していないのですが、大量にUSDTを売買することは本質的に違法な外国為替取引を行っているのです！軽度の情況では5年以内の判決が下され、深刻な場合は直接5年から始まり、財産も押収されます。以前、ある外部プラットフォームを運営していた人を見たことがありますが、取引量を3億を超えるまで達成し、最終的に5年間の判決を受け、家計が破綻するだけでなく、人生も完全に再スタートを切ることになりました。

最も厳しいのはマネーロンダリング罪で、最高で10年の判決が下されます。2024年8月から、仮想資産を使用して資金を移転することが明確にマネーロンダリングの範囲に含まれます。もし金額が500万を超え、特定の情状が加わると、直接「情状が重い」として処理され、刑期は5年から10年は逃れられません。これは冗談ではありません。

**異なる役割、判定に天と地の差**

もしあなたが実際のトレーダーで、他の人のためにUSDTを買ったり売ったりしてお金を送金するなら、基本的には隠蔽罪やマネーロンダリング罪から逃れることはできず、お金は必ず全て吐き出さなければなりません。

もしあなたが主催者で、チームを組織し、プロセスを定め、リーダーとしての役割を果たすなら、それは主要な犯人の立場であり、量刑は倍増し、罰も倍返しとなります。

たとえ単なる協力であっても、例えば他人に銀行カードを貸すだけで、実際の操作を行わなかった場合でも、一般的には情報ネットワーク犯罪活動罪の幇助として扱われ、主犯よりも刑期はかなり軽いですが、それでもあなたには十分な罰が科されます。

プラットフォーム側も、もし違法営業が大きくなれば、責任者は逃げられない、違法営業罪は確実に成立する。

**刑期を減らしたい？このいくつかの方法を覚えておいてください**

全額返金は最も効果的な救命の藁である；素直に罪を認めて罰を受けることで直接的に軽減される；自分が共犯であることを証明すれば、法律上は寛大に処理される；もし上流の大物を捕まえる手助けができれば、功績を立てて大幅に減刑される可能性がある。

**あなたの「知っている」ということを売る4つの詳細**

最後に最も重要なことを言います：裁判所はどのようにしてあなたが「お金に問題があることを知っていた」と判断するのでしょうか？この4つのポイントを覚えておいてください。1つでも関わると危険です：

1. Telegramのような匿名ツールを使って取引する
2. 価格が市場の相場から明らかに逸脱している（通常価格よりも高すぎるか、低すぎる）
3. 疑わしい資金を受け取った後も操作を続ける
4. 取引量の急増または異常な頻度

これらの詳細は「あなたはすでに問題があることを知っていた」という証拠と見なされるため、その時に説明しても無駄です。

コインを遊ぶことはできますが、自由を冗談にしてはいけません。これらの赤いラインは本当に触れてはいけません。普段USDTを取引する際、どのリスクポイントに注意していますか？