2025年10月、一つの国際的なマネーロンダリング事件が暗号通貨界を揺るがせた。アメリカ司法省はタイジョーグループの150億ドル相当のビットコインを押収—約12.7万BTCに相当し、世界のデジタル資産法執行史上最大の記録を更新した。同時に、イギリス、シンガポール、台湾、香港、韓国の法執行機関が連携して捜査を行い、同グループ名義の不動産、ヨット、スーパーカー、そして大量の証券口座を凍結した。

事件の中心人物は37歳の福建出身の実業家、蘇炳海（ソ・ビンハイ）だ。かつてロンドンのサザビーズで1240万ポンドで恐竜化石を落札した謎の富豪であり、実はシンガポールの30億シンガポールドルに及ぶマネーロンダリングネットワークに関与している。調査によると、タイジョーグループの資金源は複雑で、多くの闇資金がデジタル通貨を通じて流通している。

特に注目すべきは、ビットコインに加え、ライトコイン（LTC）がこの種の事件で頻繁に登場している点だ。なぜ闇組織はLTCを好むのか？

まず認知度の優位性だ。ライトコインは中国語圏での受容度が高く、流動性も強いため、OTC取引や送金操作も比較的容易である。次に、選択可能なプライバシー強化機能を備えており、資金の軌跡をある程度ぼかすことができる。さらに重要なのは、これまでアメリカ政府による大規模なライトコインの差し押さえの前例がないことだ。これにより、一部のコミュニティでは「比較的安全」と見なされている。

しかし、いわゆる安全は幻想に過ぎない。ブロックチェーン分析技術の進歩と国際的な法執行協力の深化により、暗号通貨を用いた資金洗浄を試みる行為は、追跡リスクがますます高まっている。この事件は再び我々に教えてくれる—技術自体は中立だが、その乱用には代償が伴う。デジタル資産の匿名性は決して法の外にある通行証ではない。