ワンコイン$4 億詐欺事件：コンスタンティン・イグナトフが34ヶ月の刑期を終えて釈放される

神秘的な「暗号資産の女王」ルジャ・イグナトワの兄、コンスタンティン・イグナトフは、$4 億ドルのOneCoin暗号資産詐欺事件への関与に対する刑期を終えた後、出所しました。米国地方裁判所のエドガルド・ラモス判事は、イグナトフが大規模な国際的な暗号資産詐欺事件に関連する罪に対して有罪を認めた後、3月5日に出所命令を出しました。

裁判所はイグナトフに34ヶ月の懲役を言い渡しました。これは、当局との協力を認めた検察官によって推奨された期間です。イグナトフはすでにこの期間を勾留中に過ごしていたため、直ちに釈放されましたが、2年間は裁判所の監督下にあります。ラモス裁判官はまた、彼にこの計画から得た違法な利益118,000ドルの押収を命じました。

グローバル暗号資産詐欺におけるリーダーシップの役割

裁判所の文書によると、イグナトフは2014年末から2016年中頃にかけて、妹の個人アシスタントとしてOneCoinに最初に参加した。このスキームの急成長段階の間に。2017年にイグナトバが行方不明になった後、検察はイグナトフが作業の「事実上のリーダー」の地位を引き継ぎ、詐欺行為を続けたと述べた。

法的手続きの中で、イグナトフは以前の証言においてラスベガスでの彼のラップトップの処分に関する偽証を認めた。この認めたことにもかかわらず、ラモス判事は、イグナトフの虚偽の証言に基づいて元OneCoinの弁護士マーク・スコットによる有罪判決を覆すための動議を却下し、偽証は陪審員の決定に影響を与えない周辺的な問題に関するものであると判断した。

OneCoinの幹部に対する法的影響

OneCoinのリーダーシップに対する司法措置は、$4 億の詐欺の規模を明らかにしています:

• マーク・スコット、元OneCoin弁護士は、スキームから$400 百万ドルを洗浄した罪で有罪判決を受け、1月に10年の懲役刑を言い渡され、$392 百万ドルの没収を命じられました。

• カール・セバスチャン・グリーンウッド、OneCoinの共同創設者でありイグナトバの重要な協力者は、詐欺における中心的な役割により20年の懲役刑を宣告されました。彼は$300 百万を個人的に利益し、それを高級品や不動産に使いました。

• イリーナ・ディルキンスカ、ワンコインの法務およびコンプライアンス責任者は、11月に有罪を認め、最大10年の懲役に直面しています。

一方、詐欺の首謀者であるルヤ・イグナトワは、2017年に姿を消して以来、依然として逃亡中であり、現在、連邦捜査局の最も指名手配された十人のリストに載っています。未確認の噂によると、彼女は2018年に麻薬王によって殺された可能性があるが、当局は彼女を逃亡者として扱い続けています。

OneCoin事件は、歴史上最大の暗号資産詐欺事件の一つとして位置付けられ、デジタル資産関連の金融犯罪に関与する役員に対する重大な法的リスクと結果を浮き彫りにしています。