毎年、ブロックチェーンの名を借りて数多くの資金詐欺スキームが次々と登場しています。

PlusTokenは200億元以上の資金を巻き込んだ大規模な詐欺案件として知られています。

Onecoin は最も長期にわたり、多くの国に影響を与えたグローバルなポンジ・スキームでした。

趣歩アプリは典型的なマルチ商法詐欺の事例です。

牛頓取引所は急速に台頭した取引プラットフォームでした。

VDSは「共振」モデルを生み出した資金スキームでした。

幸運十二支は自作自演の資金スキームでした。

蝸牛星際マイニングは海外逃亡者を巻き込んだ最大のマイニングマシン詐欺事件でした。

資金詐欺スキームはただの数字ゲームであり、何もないところから金を巻き上げる手口です。相互扶助、配当、株式、ポイント、映画の興行収入分配、サッカーの裁定取引、固定分割、全額キャッシュバックなど、いずれも華やかな装いを施したポンジ・スキームに過ぎません。

インターネット上には、マルチ商法、直販、SNSビジネス、資金スキーム、仮想通貨など、多くの人が遅かれ早かれ遭遇するものがあります。資金スキームを運営する者たちは、仮想通貨業界と区別するために「デイトレード界隈」などと美化して呼んでいます。

資金スキームを運営する者たちには決まったやり方があり、投資家の質問に応じて用意された一連の決まり文句があります。以下は、最も人を惑わす典型的な勧誘の言葉です。これらを知っておくことで、騙されるリスクを減らすことができるでしょう。

フレーズ1：「信じるなら握り締めろ、信じないなら降りろ！」

フレーズ2：「年末には1000ドルになる。そうならなければ生配信で糞を食う！」

フレーズ3：「チームが頑張っている。価格を気にせず、握り締めろ！」

フレーズ4：「この価格でこのコインを見られるのも、もうこれが最後だ。」

フレーズ5：「恐れるな。これは単なる価格調整だ。大きな動きの前触れだ。」

フレーズ6：「我々には世界トップクラスの時価総額管理チームがいる。」

フレーズ7：「期待できないなら売ればいい。誰も強制はしていない。」

フレーズ8：「来月には好材料がある。」

フレーズ9：「コインの価値が著しく過小評価されている。」

フレーズ10：「将来的に99%のプロジェクトは消えるだろう。我々のコインは残る1%だ。」

フレーズ11：「最近、大手取引所と交渉している。上場間近だが、取引所の規則で公表できない。」

フレーズ12：「多くの有力な実業会社と提携した。近いうちに皆さんにお見せできる。」

フレーズ13：「取引所が皆さんのコインで相場を操作している。早く引き出すべきだ。」

フレーズ14：「時間が全てを証明するだろう。」

フレーズ15：「7万円投資すれば、2年で1億円稼げる。」

フレーズ16：「言われた通りに単純に従えば、成功は間違いない。」

フレーズ17：「ネガティブなニュースは見ないほうがいい。発展の妨げになり、儲けに影響する。」

フレーズ18：「ブロックチェーン業界は人を鍛える。多くのことを学べる。」

フレーズ19：「退会した人の中には1000万円稼いだ人もいる。幹部は毎月6桁の最低保証がある。」

フレーズ20：「ブロックチェーン業界のチャンスは一度きり。掴まないと後悔するぞ。」

フレーズ21：「会社とシステムに従えば、豊かな人生と成功の喜びを味わえる。」

フレーズ22：「確かにブロックチェーンを悪用する人もいるが、我々のチームは法令順守だ。」

フレーズ23：「サトシ・ナカモトを知っているか？」

フレーズ24：「チャンペン・ジャオという人物を知っているか？」

フレーズ25：「リー・シャオライがあなたの未来だ。」

フレーズ26：「ジャスティン・サンは私の憧れの人物だ。」

フレーズ27：「分散化は人類史上最大の技術革新だ。」

フレーズ28：「ブロックチェーンは人類を変える可能性がある。」

フレーズ29：「100倍の価格上昇は夢ではない。」

フレーズ30：「静的収益が高く、月利30%だ。」

フレーズ31：「歩くだけで稼げる。トークン経済が未来だ。」

フレーズ32：「私の成功は再現可能だ。」

フレーズ33：「私の講座を聞けば、家庭がより幸せになる。」

フレーズ34：「私の講座で金融リテラシーが向上する。」

資金詐欺スキームが破綻する直前によく使われる口実は、ハッカー攻撃やシステムメンテナンス、システムアップグレードです。最初は毎月のシステムアップグレードと称し、投資家が慣れてきたところで、攻撃によるデータ損失を口実にメンテナンスを行い、2週間のメンテナンスが必要だと主張します。これは資金詐欺スキームの運営者が逃げる時間を稼ぐためです。最終的にはグループが解散され、運営者や管理者は姿を消します。一部の投資家はまだ資金詐欺スキームが破綻していないと幻想を抱きますが、長期間再開されない場合、再開は不可能です。

資金詐欺スキームの破綻は時間の問題です。上記のような言葉遣いや手口は全て資金詐欺スキームの特徴です。投資家にとって最良の選択は、資金詐欺スキームから距離を置くことです。資金詐欺スキームとブロックチェーンの違いを見極めることが重要です。ブロックチェーンの代表格であるビットコインは10年以上も市場に流通していますが、ネットワークのメンテナンスは一度も必要ありませんでした。アップグレード時も通常通り使用できます。ブロックチェーンは、インターネット接続さえあれば、いつでもどこでも正常に利用できる高い信頼性を持っています。