暗号通貨業界は、現代史上最大の財務詐欺のいくつかを目撃しており、投資家に数十億ドルの損失をもたらしました。これらの悪名高い詐欺は、投資家の信頼を損なっただけでなく、業界全体の規制対応にも影響を与えました。これまでで最も壊滅的な5つの暗号通貨詐欺について、詳細に見ていきましょう。## 1.OneCoin ( 44億ドルのLost)–究極のネズミ講**年度:** 2014–2019**創設者:** Ruja Ignatova (「クリプトクイーン」と呼ばれる)**どのように機能したか:** OneCoinは、(MLM)戦術を通じて「ビットコインキラー」として積極的にマーケティングされました。正当な暗号通貨とは異なり、OneCoinはそれを支える実際のブロックチェーン技術を持っておらず、会社によって制御された中央集権的なデータベースのみが存在しました。**警告サイン:** 検証可能なブロックチェーンエクスプローラーがない、信じられないほど高い約束されたリターン、新しい投資家の勧誘に重きを置き、技術開発よりも重視している。**結果:** ルジャ・イグナトヴァは2017年に神秘的に失踪し、FBIの最重要指名手配リストに残っています。数人の主要な関係者が逮捕され起訴されましたが、何千人もの投資家はほぼ回収の選択肢もなく、全ての投資を失いました。## 2.FTXの破綻( 80億ドルから100億ドルのLost) - 為替資金の不正流用**年:** 2022**創設者:** サム・バンクマン-フリード (SBF)**どのように機能したか:** かつて最も信頼される暗号通貨取引所の一つと考えられていたFTXは、顧客の預金を秘密裏に不正使用し、姉妹会社のAlameda Researchを通じてリスクの高い取引活動を資金調達していました。市場の状況が悪化すると、そのカードの家は崩壊しました。**警告サイン:**利益相反、取引所と取引主体の間の明確な分離の欠如、最小限の監視による過度の権力の集中を伴う異常な企業構造。**結果:** FTXは2022年11月に破産を申請し、SBFは詐欺で有罪判決を受けました。この崩壊は業界全体に衝撃を与え、規制された取引所が顧客資金を分別管理する方法に大きな改革を促しました。## 3. BitConnect ($3.45 Billion Lost) – トレーディングボットポンジスキーム**年度:** 2016–2018**創設者:** 不明 (カルロス・マトスのような人物によって大々的に宣伝されました)**どのように機能したか:** BitConnectは、投資家に対して、いわゆる「トレーディングボット」と「ボラティリティソフトウェア」を通じて、1日あたり1%の驚異的なリターンを約束しました。実際には、新しい投資家の資金を既存の参加者に支払うクラシックなポンジスキームでした。**警告サイン:** 市場の状況に関係なく保証された日々のリターン、攻撃的なマルチレベル紹介プログラム、そして開発者が偽名の背後に隠れている。**結果:** プラットフォームは2018年1月に規制措置と差止命令を受けて崩壊しました。BitConnectトークンは数日以内にその価値の99%以上を失い、投資家は無価値な資産を抱えることになりました。## 4. Mt. Goxハック ($450 百万喪失) – 早期の取引所セキュリティの失敗年度:** 2014**創設者:** マーク・カルペレス**どのように機能していたか:** Mt. Gox はかつて、世界中のすべてのビットコイン取引の 70% を処理していました。しかし、セキュリティ対策の不備や不十分な管理が原因で、複数回のハッキングが発生し、850,000 BTC の損失につながりました。**警告サイン:** 頻繁な引き出し遅延、技術的な不具合、そして膨大な取引量を扱っているにもかかわらず、専門的なセキュリティインフラが不足しています。**結果:** マウントゴックスは2014年に破産申請を行い、何千人もの顧客が自分の資金にアクセスできなくなりました。数年にわたる法的手続きの後、一部の被害者が2024年に部分的な返済を受けることが期待されています。## 5.PlusToken 詐欺 ($2+ 10 億Lost) – ウォレットベースの投資詐欺**年度:** 2018–2019**創設者:** 中国の開発者グループ (が2020)で逮捕された**どのように機能したか:** PlusTokenは、「スマートアービトラージ取引」を通じて高利回りの投資リターンを提供する暗号通貨ウォレットとして自らを宣伝しました。このプラットフォームは、主にアジアで300万人以上のユーザーを惹きつけましたが、運営者は資金を吸い上げ始めました。**警告サイン:** 持続不可能な約束されたリターン、透明性のない取引戦略、テクノロジー開発よりもリクルートに重きを置くこと。**結果:** 中国当局は2020年にコアチームのメンバーを逮捕しましたが、盗まれた暗号通貨の多くはすでにミキサーや取引所を通じてマネーロンダリングされており、大規模な清算中に市場価格に深刻な影響を与えました。## 暗号通貨詐欺から身を守るこれらの歴史的な詐欺は、暗号通貨プロジェクトに投資する際の警戒の重要性を示しています。自分を守るために:- 投資する前に、プロジェクトについて十分に調査してください- 確実な利益や市場平均を上回るリターンには極めて懐疑的であるべきです- 適切なセキュリティ対策と保険ポリシーを備えた規制されたプラットフォームを使用してください- プロジェクトが透明なチーム、明確な技術文書、および監査されたコードを持っていることを確認してください- 未承諾のメッセージや強引な手法で宣伝される投資機会を避ける暗号通貨産業は、これらの事件以来大きく進化しており、主要な取引所はユーザー資産をより良く保護するために、強化されたセキュリティプラクティス、準備金の証明、および保険基金を実施しています。
歴史上最も壊滅的な5つの暗号通貨詐欺
暗号通貨業界は、現代史上最大の財務詐欺のいくつかを目撃しており、投資家に数十億ドルの損失をもたらしました。これらの悪名高い詐欺は、投資家の信頼を損なっただけでなく、業界全体の規制対応にも影響を与えました。これまでで最も壊滅的な5つの暗号通貨詐欺について、詳細に見ていきましょう。
1.OneCoin ( 44億ドルのLost)–究極のネズミ講
年度: 2014–2019
創設者: Ruja Ignatova (「クリプトクイーン」と呼ばれる)
どのように機能したか: OneCoinは、(MLM)戦術を通じて「ビットコインキラー」として積極的にマーケティングされました。正当な暗号通貨とは異なり、OneCoinはそれを支える実際のブロックチェーン技術を持っておらず、会社によって制御された中央集権的なデータベースのみが存在しました。
警告サイン: 検証可能なブロックチェーンエクスプローラーがない、信じられないほど高い約束されたリターン、新しい投資家の勧誘に重きを置き、技術開発よりも重視している。
結果: ルジャ・イグナトヴァは2017年に神秘的に失踪し、FBIの最重要指名手配リストに残っています。数人の主要な関係者が逮捕され起訴されましたが、何千人もの投資家はほぼ回収の選択肢もなく、全ての投資を失いました。
2.FTXの破綻( 80億ドルから100億ドルのLost) - 為替資金の不正流用
年: 2022
創設者: サム・バンクマン-フリード (SBF)
どのように機能したか: かつて最も信頼される暗号通貨取引所の一つと考えられていたFTXは、顧客の預金を秘密裏に不正使用し、姉妹会社のAlameda Researchを通じてリスクの高い取引活動を資金調達していました。市場の状況が悪化すると、そのカードの家は崩壊しました。
**警告サイン:**利益相反、取引所と取引主体の間の明確な分離の欠如、最小限の監視による過度の権力の集中を伴う異常な企業構造。
結果: FTXは2022年11月に破産を申請し、SBFは詐欺で有罪判決を受けました。この崩壊は業界全体に衝撃を与え、規制された取引所が顧客資金を分別管理する方法に大きな改革を促しました。
3. BitConnect ($3.45 Billion Lost) – トレーディングボットポンジスキーム
年度: 2016–2018
創設者: 不明 (カルロス・マトスのような人物によって大々的に宣伝されました)
どのように機能したか: BitConnectは、投資家に対して、いわゆる「トレーディングボット」と「ボラティリティソフトウェア」を通じて、1日あたり1%の驚異的なリターンを約束しました。実際には、新しい投資家の資金を既存の参加者に支払うクラシックなポンジスキームでした。
警告サイン: 市場の状況に関係なく保証された日々のリターン、攻撃的なマルチレベル紹介プログラム、そして開発者が偽名の背後に隠れている。
結果: プラットフォームは2018年1月に規制措置と差止命令を受けて崩壊しました。BitConnectトークンは数日以内にその価値の99%以上を失い、投資家は無価値な資産を抱えることになりました。
4. Mt. Goxハック ($450 百万喪失) – 早期の取引所セキュリティの失敗
年度:** 2014
創設者: マーク・カルペレス
どのように機能していたか: Mt. Gox はかつて、世界中のすべてのビットコイン取引の 70% を処理していました。しかし、セキュリティ対策の不備や不十分な管理が原因で、複数回のハッキングが発生し、850,000 BTC の損失につながりました。
警告サイン: 頻繁な引き出し遅延、技術的な不具合、そして膨大な取引量を扱っているにもかかわらず、専門的なセキュリティインフラが不足しています。
結果: マウントゴックスは2014年に破産申請を行い、何千人もの顧客が自分の資金にアクセスできなくなりました。数年にわたる法的手続きの後、一部の被害者が2024年に部分的な返済を受けることが期待されています。
5.PlusToken 詐欺 ($2+ 10 億Lost) – ウォレットベースの投資詐欺
年度: 2018–2019
創設者: 中国の開発者グループ (が2020)で逮捕された
どのように機能したか: PlusTokenは、「スマートアービトラージ取引」を通じて高利回りの投資リターンを提供する暗号通貨ウォレットとして自らを宣伝しました。このプラットフォームは、主にアジアで300万人以上のユーザーを惹きつけましたが、運営者は資金を吸い上げ始めました。
警告サイン: 持続不可能な約束されたリターン、透明性のない取引戦略、テクノロジー開発よりもリクルートに重きを置くこと。
結果: 中国当局は2020年にコアチームのメンバーを逮捕しましたが、盗まれた暗号通貨の多くはすでにミキサーや取引所を通じてマネーロンダリングされており、大規模な清算中に市場価格に深刻な影響を与えました。
暗号通貨詐欺から身を守る
これらの歴史的な詐欺は、暗号通貨プロジェクトに投資する際の警戒の重要性を示しています。自分を守るために:
暗号通貨産業は、これらの事件以来大きく進化しており、主要な取引所はユーザー資産をより良く保護するために、強化されたセキュリティプラクティス、準備金の証明、および保険基金を実施しています。