74億ドルが関与する世界最大の暗号通貨訴訟で中国国民が有罪を認める

PANewsは9月30日、中国国籍の銭志民(Qian Zhimin)氏が、55億ポンド(約74億ドル)以上の価値がある世界最大の単一暗号通貨押収事件で重要な役割を果たしたと報じました。 月曜日、彼女はロンドンのサザーク刑事裁判所で暗号通貨を違法に取得し、所持した罪を認めました。 ロンドン警視庁によると、銭志民は2014年から2017年にかけて、盗んだお金をビットコインで保管することで中国で128,000人以上の被害者をだまし取っており、この罪状認否は、世界的なマネーロンダリングネットワークに対する7年間の警察の捜査の結果です。 捜査の責任者は、彼女が5年間司法を回避してきたこと、そして事件は複数の管轄区域を巻き込み、捜査は複雑だったと述べた。 銭志民(Qian Zhimin)は、昨年この犯罪で6年8ヶ月の刑を宣告された別の中国市民、ジアン・ウェン(Jian Wen)の助けを借りて、家を購入し、マネーロンダリングを試みて、偽造文書を使って英国に逃亡した。 検察庁によると、この事件は犯罪収益の規模を浮き彫りにしています。 この有罪判決は、検察官が詐欺師が盗んだお金を手に入れるのをどのように防いでいるかについての複数年にわたる調査の集大成であり、多くの被害者はすでに中国の補償プログラムを通じてお金の一部を受け取っており、銭志民は現在拘留されており、判決日は未定の裁判を待っています。