歴史における最も悪名高い5つの暗号資産詐欺

デジタル資産の進化を通じて、業界は投資家に多大な損失をもたらしたいくつかの有名な詐欺を目撃してきました。これまでの最も重要な暗号通貨の詐欺5件を見てみましょう:

ワンコインの欺瞞：44億ドルの幻影

期間:2014-2019

マスターマインド：ルヤ・イグナトバ、自称「クリプトクイーン」

作業方式: OneCoinは「ビットコインのライバル」として位置づけられましたが、実際には真のブロックチェーンを欠いたマルチレベルマーケティングスキームでした。

その後: イグナトヴァは2017年に姿を消し、現在も行方不明のままであり、いくつかの重要な共犯者は法的な結果に直面しています。

FTXの崩壊:800億ドルから100億ドルの為替の大惨事

発行年:2022年

建築家: サム・バンクマン-フリード (SBF)

メカニズム：かつての主要な暗号通貨プラットフォームであるFTXは、関連会社のAlameda Researchを通じて、高リスクの取引活動のためにユーザー資産を不正に流用しました。

結果：FTXの崩壊はSBFの詐欺有罪判決につながり、顧客資金の数十億ドルが消失しました。

BitConnectの偽りの約束:34億5000万ドルが蒸発

時間枠:2016-2018

起源者: 不明 (さまざまな個人によって推進されている、カルロス・マトスを含む)

戦略：架空の取引アルゴリズムを通じて、クラシックなピラミッドスキームとして運営される1％の保証された日次リターン。

結果:2018年に崩壊しました。創業者たちは法的措置に直面し、投資家は巨額の損失を被ることになった。

マウントゴックスの決壊:$450 Million分水嶺の瞬間

制作年:2014年

オペレーター：マーク・カルペレス

事件：マウントゴックスは、ピーク時にビットコイン取引の70％を扱っていましたが、複数のセキュリティ侵害により、850,000 BTCが失われました。

結果：破産が発生し、ユーザーは大きな損失を被りました。部分的な返金が2024年に期待されています。

PlusToken詐欺:中国の2+00億ドルの暗号通貨スキャンダル

期間:2018-2019

犯人: 中国の詐欺師のグループ ( が 2020) で逮捕されました

手法：詐欺的な暗号通貨ウォレットを提供し、"インテリジェントアービトラージトレーディング"を通じて優れたリターンを約束しました。

フィナーレ: 主要人物が逮捕されたが、流用された資金の大部分は回収されていない。

結論

これらの詐欺的なスキームは、投資家の信頼を揺るがしただけでなく、暗号通貨分野における非現実的な利益主張に対する徹底的なデューデリジェンスと懐疑心の重要な必要性を強調しています。

詐欺の被害に遭う前に潜在的な詐欺を特定するための戦略を学ぶことに興味がありますか？この件についてのあなたの考えは貴重です。