出口詐欺 - 一晩で資金を失う方法

1. エグジットスキャムとは何ですか？

エグジットスキャムとは、プロジェクトの創設者がDeFiプロトコルやトークン(の背後にいることが多い詐欺的なスキームであり、投資家との信頼を築き、 substantialな資金を集めた後、突然姿を消し、全ての流動性や財務資金を引き出すことです。ラグプルとは異なり、チームは数ヶ月間誠実に運営し、繁栄しているプロジェクトの幻想を作り出した後、お金を持って「日没に乗り去る」ことがあります。

2.詐欺の解剖学

) 1.信頼の構築

• 積極的なマーケティングキャンペーン、監査###時には偽(、インフルエンサーの関与。

) 2.流動性の拡大

• ステーキングプログラム、イールドファーミング、IDO/IEOによるトークンセール。

3. ピークアクティビティ

• 新機能の展開、パートナーシップ、主要取引所での上場発表。

4. チームの消失

• 開発者はマルチシグウォレットへのアクセスをロックダウンし、所有者はソーシャルメディアプロフィールを削除し、スマートコントラクトは引き出し操作をブロックします。

5. ファンド引き出し

• 全ての流動性プールまたはDAOの財務は匿名アドレスに送信され、詐欺師はミキサーを通じてお金を「洗浄」します。

3. 注目すべき出口詐欺の例

イールドハーヴェスター ### 2020年11月 (

チームは突然)百万をBSCプールから引き出し、投資家を手ぶらにしました。

$12 LendDAO ###June 2022(

リブランディングの発表の後、開発者たちは「休暇に出た」と言い、すべてのコミュニケーションチャンネルを閉鎖し、)百万を持ち去りました。

$6 クリプトキングダム ### 2022年2月 (

「GameFiエコシステム」の一環として、このプロジェクトは信頼するユーザーを欺く形で)百万の取り返しのつかない出口詐欺を実行しました。

4. 注意すべき赤信号

1. 実績のない匿名チーム。実際のプロフィールがなく、履歴もなく、オープンコミットもない - 直ちに警告サイン。

2. あまりにも良すぎる約束。メカニズムを説明せずに1000% APY - 疑念の理由。

3. マルチシグに対する一方的な管理。もし一人の人物が資金を引き出すための署名を保持している場合、それは大きな脆弱性です。

4. 偽の監査。コードを検証することができない閉じたPDFでの報告 - 空の入れ物。

5. 突然のコミュニケーションの中断。チームは重要な発表の後、チャットやソーシャルメディアから突然姿を消します。

5. 被害者にならないための方法

オンチェーンガバナンスの存在を確認してください。分散型署名とマルチシグを持つDAOははるかに安全です。

レポートだけでなく、監査人の評判も監査してください。CertiK、PeckShieldなど - 特定のコードコメントを持つ信頼できる公認監査人が望ましいです。

リターンの期待を控えめにしましょう。高いAPYはしばしば危険なメカニクスを隠していることがあるため、実績のあるプロジェクトを選ぶ方が良いです。

コミュニケーションチャネルを監視してください。突然の「サイレントモード」への移行は、迫り来る出口詐欺の兆候です。

6. 捕まった場合の対処法

1. コミュニティに知らせる。Telegram/Discord、フォーラム、ソーシャルメディアで他の投資家に警告する。

2. 事実を文書化する。取引、メッセージ、契約へのリンクの記録を保持する。

3. 取引所に連絡する。一部のCEXは疑わしいアドレス$11 を凍結することがありますが、これはめったに機能しません(。

4. 法的支援を求める。大きな損失がある場合は、サイバー犯罪の専門家に連絡することを検討してください。

5. 未来のために学びましょう。間違いを分析し、あなたの発見を公表してください - 他の人を助けることができます。

Exit Scamsは長期的な詐欺の集大成を表しています。これらは公衆の忍耐と信頼に依存しています。主な防御策は、プロジェクトのガバナンスメカニズム、チームの透明性、および多段階資金管理スキームの慎重な精査です。