ウクライナの暗号資産起業家マシュロフがカザフスタンの指名手配リストに追加されました

カザフスタンの検察総長室は、ウクライナの起業家であるヴァディム・マシュロフを公式の指名手配リストに掲載したと、1月5日に法的統計および特別会計ポータルで公開された情報による。

アルマティ共和国の金融監視機関は、2023年12月28日にマシュロフに対する捜査事件を登録しました。 substantial wealth で知られるマシュロフは、デジタル資産投資業務との関係が報告されている企業、Sincere System Group (S-Group) の創設者です。

カザフスタンの金融監視当局は、2023年7月にS-Groupの代表者に対して予備調査を開始しました。会社の従業員は、デジタル金融部門内で重大な規制上の懸念を引き起こす金融ピラミッドスキームを作成したとされて調査を受けています。

カザフスタンの調査を超えて、マシュロフはウクライナでの恐喝、車両盗難、そして誘拐を含む複数の刑事告発に直面しているとRIAノーボスチの情報が伝えています。この事件は、この地域における金融業務に対する規制の監視の強化を浮き彫りにしています。

この開発は、当局が従来の資産セクターとデジタル資産セクターの両方で潜在的に詐欺的な投資スキームを特定する努力を強化する中で、世界の市場における金融業務への規制の関心が高まっていることを背景としています。

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