ここで何が起こったか:

Gateのプラットフォームで通常暗号通貨の投機を行っているトレーダーが、昨年500万USDTを受け取りました。彼は、USDTを取引所で売却すると、マネーロンダリングの疑いでアカウントが凍結される可能性があることを認識していました。

トレーダーはOTCチャネルを通じて買い手と連絡を取り、現金でオフラインでUSDTの取引を行うことを提案しました。

双方は時間、場所、価格に合意し、その後、取引は順調に進んだ。一方はお金を渡し、もう一方はUSDTを渡した。

取引が完了してから数日後、トレーダーの弟は法執行機関に逮捕されました。

取引中、トレーダーはバイヤーが暗号通貨を受け取って支払わない可能性を恐れたため、USDTを現金に交換するために弟を連れて行った。

"購入者"は実際にはオンライン詐欺によって得られた金銭をマネーロンダリングする犯罪組織のエージェントであることが判明した。彼はトレーダーからUSDTを購入していた。

オンライン詐欺の被害者が警察に通報した後、法執行機関は現金引き出しや取引の映像に基づいて迅速に犯人を逮捕しました。最初に現金を引き出した者が逮捕され、その後、(のトレーダーの弟にたどり着きました。彼はその時にお金を受け取る責任がありました。)

この取引でトレーダーは1000元以上の利益を得ました。現在、彼の弟は犯罪の幇助で1年以上の自由剥奪の判決を受けています。

今年の4月に、そのトレーダー自身が逮捕されました!

5月28日時点で38日が経過し、事件は調査段階にあります。

保釈の可能性は低く、判決は厳しいと予想されています。

入手した情報によれば、トレーダー自身は「バイヤー」が犯罪組織と関係しているとは疑っていなかった。最初は、汚れた金を受け取ることを恐れて、現金でのオフライン取引を選択した！ (取引所のトレーダーも違法な資金に関連するリスクを回避することはできない)

現在の状況はこうです: 事件に関与している現金は押収され、トレーダーと彼の弟が逮捕されました。

トレーダーは拘束されてしまった、
妻や子供たちが恋しい。

情報筋によると、トレーダーが逮捕されたとき、捜査官は彼に事件に関与している資金を返還する準備があれば、すべてがうまく解決する可能性があると言った。

でも、5百万の話です!

これは、普通の人々が一生のうちに稼ぐことができないかもしれない巨額の金額です。

トレーダーが拘留されている間、彼の自由にいる親族は効果的な行動を取らず、状況を悪化させることを許しました。

情報筋によると、家族は地元の弁護士を雇ったが、彼は暗号通貨に詳しくなく、金融犯罪に関連する刑事事件を専門としていなかったため、重要な時間を逃した。

このトレーダーの親族は、暗号通貨に関連する事件を専門とする弁護士を雇い、捜査官及び検察官に連絡して、事件に関与する資金の一部でも返還の可能性について議論することを推奨します。そうでなければ、関与する全ての資金は押収されることになります。

この段階では、暗号通貨のトレーダーが無傷で脱出することはほぼ不可能です！

トレーダーが長期の懲役を受けないことを願うばかりです。

USDTのオフライン現金販売は非常に危険です!

一部の人々は、法執行機関が現金の出所をどのように追跡できたのか、たとえそれが不正な手段で得られたものであっても、疑問に思っています。

法執行機関の能力を過小評価してはいけません。現金の引き出しさえ追跡可能です。

重要なニュアンスを理解することが重要です。

銀行で現金を引き出す際、スタッフは紙幣のパッケージを開封し、銀行システムに接続された計数機を通します。

各紙幣には、ユニークな識別子であるシリアル番号が付いています。計算機を通過する際、発行されたすべての紙幣は銀行のシステムに記録されます。

ATMで現金を引き出す際には、紙幣のシリアル番号も記録されます。

資金の出所と流れは透明です。

現金の源は銀行を通じた資金の引き出しであることを理解する必要があります。大きな金額の現金を引き出した後、それを受け取った人を見つけるために、ビデオ録画を見て、チェーンを追跡することができます。

重要なのは、紙幣のシリアル番号を確認することです。受取人、引き出しの時間と場所のデータを持っていれば、取引が行われたトレーダーを特定することができます。

結局、すべての証拠と証明を持っているので、現金でUSDTを売った人を見つけるのは難しくない。

あなたは盗品の販売や盗まれた金銭の受け取り、さらには現金による違法な取引の実施で告発される可能性があります。あなたの弁明の試みは、取引の非標準的な方法、異常な価格、または疑わしい接触が、あなたがその金銭の違法な起源を知っていたという間接的な証拠と見なされる可能性があるため、裁判所に受け入れられない場合があります。 (このような事例は司法実務において少なくありません)

その結果、あなたの資金は押収される可能性があり、あなた自身は重大な法的リスクに直面することになります。

このような危険の発生は、確率の問題です。どれほど低くても、長期間の活動を行うと、これは起こり得ます。

結論として、十分に注意し、取引には信頼できるパートナーのみを選んでください。

USDTを安全に売却したい場合、すべては相手の資金の出どころに依存します。それが不正なお金であれば、書類の裏付けなしに現金を受け取ったとしても問題が発生する可能性があります。オフラインでの支出にのみ使用する場合を除いてです。もし資金があなたのカードに振り込まれると、法執行機関はそれを追跡することができます。