マレーシアの法執行機関は最近、大規模な作戦を展開し、USDTを利用した違法な越境資金移動およびオンラインギャンブル活動を支援している無許可の暗号資産取引プラットフォームを成功裏に解体しました。今回の作戦で40人の容疑者が逮捕され、複雑な国際金融犯罪ネットワークが明らかになりました。この取り締まりは、マレーシアの商業犯罪調査部と国家金融犯罪センターによって共同で実施され、多くの資産と証拠が押収されました。## 複雑な違法取引チェーンを暴露するマレーシアの金融監督当局は、長期間にわたりこの無許可取引プラットフォームの疑わしい活動に注目しています。調査によると、このプラットフォームは中国本土のユーザーにUSDTと現金の交換サービスを提供しており、巧妙に設計された取引プロセスを通じて、中国からの資金をUSDTに変換し、その後これらのトークンを中国国内の個人に再送信します。特に強調すべきは、マレーシアの現行法に基づき、暗号資産関連業務を行うすべての機関は、監督当局に登録し、運営許可を取得しなければならず、そうでなければ厳しい罰則に直面することになります。調査官は、同組織が監督許可を得ずに違法に暗号資産取引を行っていることを証明する十分な証拠を収集しました。## 規制行動の強化と暗号プラットフォームの整理今回の取り締まりは、マレーシア証券委員会がある有名な暗号化通貨取引プラットフォームのマレーシアでの運営を停止するよう命じた後、間もなく実施された。このプラットフォームは、ウェブサイトとモバイルアプリを閉鎖するよう命じられ、Apple StoreやGoogle Playなどの主要なアプリ市場でのアプリを含んでいる。中国は暗号資産取引活動を全面的に禁止しているが、証拠により、中国本土のユーザーは依然として海外プラットフォームを通じて暗号資産取引に参加し続けていることが示されており、これが越境規制に新たな課題を引き起こしている。## 大規模な執行措置と資産の差し押さえマレーシアの警察は複数の場所で同時に突撃作戦を展開し、20歳から58歳の男女の容疑者を一斉に逮捕しました。逮捕された人々にはマレーシア国民、15名の中国籍男性、6名の中国籍女性、そして少なくとも1名のシンガポール国籍男性が含まれています。法執行機関はこの作戦で大量の証拠を押収しました。- 携帯電話88台- 現金5,000ドル- 多くの金の延べ棒- 高級時計- 高級ハンドバッグ- あらゆる種類のゴールドジュエリー- 複数の車調査では、この違法取引所が台湾の顧客を主な対象としたギャンブルグループも同時に運営しており、その犯罪ネットワークの影響範囲をさらに拡大していることが明らかになった。## マネーロンダリングと違法ギャンブル活動の関連マレーシアの《共同賭博場法令1953》および《賭博法令1953》に基づき、ネットギャンブルはマレーシアでは違法活動と見なされています。調査によると、犯罪容疑者は「マネーロンダリング」銀行口座を利用し、中国の個人にオンラインギャンブルプラットフォームのチップ交換サービスを提供しており、複雑なマネーロンダリングチェーンを形成しています。この発見は、犯罪ネットワークが暗号資産の違法取引に関与するだけでなく、マレーシアで禁止されているオンラインギャンブル活動にビジネスを拡大していることを明らかにしています。暗号資産取引プラットフォームにとって、この事件は業界内のすべての参加者に対し、現地の規制要件を厳守する重要性を再度思い出させるものです。正規のコンプライアンス取引プラットフォームは、厳格なマネーロンダリング(AML)および顧客確認(KYC)手続きを実施し、マネーロンダリングやその他の金融犯罪の手段として利用されることを避けなければなりません。マレーシアの違法暗号資産取引所に対する強力な取り締まりは、同国政府が金融システムの健全性を維持し、金融犯罪に対抗するという揺るぎない決意を示しています。
マレーシアの法執行機関がUSDTを利用して運営される違法な暗号資産取引プラットフォームを摘発しました。
マレーシアの法執行機関は最近、大規模な作戦を展開し、USDTを利用した違法な越境資金移動およびオンラインギャンブル活動を支援している無許可の暗号資産取引プラットフォームを成功裏に解体しました。今回の作戦で40人の容疑者が逮捕され、複雑な国際金融犯罪ネットワークが明らかになりました。この取り締まりは、マレーシアの商業犯罪調査部と国家金融犯罪センターによって共同で実施され、多くの資産と証拠が押収されました。
複雑な違法取引チェーンを暴露する
マレーシアの金融監督当局は、長期間にわたりこの無許可取引プラットフォームの疑わしい活動に注目しています。調査によると、このプラットフォームは中国本土のユーザーにUSDTと現金の交換サービスを提供しており、巧妙に設計された取引プロセスを通じて、中国からの資金をUSDTに変換し、その後これらのトークンを中国国内の個人に再送信します。特に強調すべきは、マレーシアの現行法に基づき、暗号資産関連業務を行うすべての機関は、監督当局に登録し、運営許可を取得しなければならず、そうでなければ厳しい罰則に直面することになります。調査官は、同組織が監督許可を得ずに違法に暗号資産取引を行っていることを証明する十分な証拠を収集しました。
規制行動の強化と暗号プラットフォームの整理
今回の取り締まりは、マレーシア証券委員会がある有名な暗号化通貨取引プラットフォームのマレーシアでの運営を停止するよう命じた後、間もなく実施された。このプラットフォームは、ウェブサイトとモバイルアプリを閉鎖するよう命じられ、Apple StoreやGoogle Playなどの主要なアプリ市場でのアプリを含んでいる。中国は暗号資産取引活動を全面的に禁止しているが、証拠により、中国本土のユーザーは依然として海外プラットフォームを通じて暗号資産取引に参加し続けていることが示されており、これが越境規制に新たな課題を引き起こしている。
大規模な執行措置と資産の差し押さえ
マレーシアの警察は複数の場所で同時に突撃作戦を展開し、20歳から58歳の男女の容疑者を一斉に逮捕しました。逮捕された人々にはマレーシア国民、15名の中国籍男性、6名の中国籍女性、そして少なくとも1名のシンガポール国籍男性が含まれています。法執行機関はこの作戦で大量の証拠を押収しました。
調査では、この違法取引所が台湾の顧客を主な対象としたギャンブルグループも同時に運営しており、その犯罪ネットワークの影響範囲をさらに拡大していることが明らかになった。
マネーロンダリングと違法ギャンブル活動の関連
マレーシアの《共同賭博場法令1953》および《賭博法令1953》に基づき、ネットギャンブルはマレーシアでは違法活動と見なされています。調査によると、犯罪容疑者は「マネーロンダリング」銀行口座を利用し、中国の個人にオンラインギャンブルプラットフォームのチップ交換サービスを提供しており、複雑なマネーロンダリングチェーンを形成しています。この発見は、犯罪ネットワークが暗号資産の違法取引に関与するだけでなく、マレーシアで禁止されているオンラインギャンブル活動にビジネスを拡大していることを明らかにしています。
暗号資産取引プラットフォームにとって、この事件は業界内のすべての参加者に対し、現地の規制要件を厳守する重要性を再度思い出させるものです。正規のコンプライアンス取引プラットフォームは、厳格なマネーロンダリング(AML)および顧客確認(KYC)手続きを実施し、マネーロンダリングやその他の金融犯罪の手段として利用されることを避けなければなりません。マレーシアの違法暗号資産取引所に対する強力な取り締まりは、同国政府が金融システムの健全性を維持し、金融犯罪に対抗するという揺るぎない決意を示しています。