OTCトレーダー：私の内部からの見解 - オフライン取引のリスクと現実

私はもう4年間、暗号通貨のOTC取引の世界に没頭しています。私の名前はツァイで、OTC取引が実際に何であるかをありのままにお話しします。

OTCトレーダーとは、私たちのことで、オンラインおよびオフラインでUSDTを購入・販売しています。本質的に、私たちはフィアットと暗号通貨の世界の仲介者です。現金や銀行振込を受け入れ、暗号通貨を渡し、その逆も行います。このスキームは、暗号市場に厳しい制限がある国で特に人気があります。

私は大手のデポジットプラットフォームの一つで働いています。似たようなものはたくさんあります—保証システムを持つ取引プラットフォームです。これは比較的安全ですが、私たちの業界には絶対的な安全性はありません。信頼は評判と一つの取引先との取引頻度に基づいて築かれます。各々に価格設定があり—ここではどうしようもありません。

オフライン取引のリスク？たくさんあります！いくつかの国では、そのような活動だけであなたを訴追することができます — 私たちはそれに対して厳しいです。大きな金額はマネーロンダリングの疑いを引き起こし — そして、すでに口座が凍結されています。

詐欺師？どこにでもいます！偽札、偽の送金スクリーンショット... それに、いくつかの「同僚」は意図的にレートを低くしたり、小さな文字で手数料を隠したりします。

銀行もじっとしているわけではありません — 疑わしい取引に気づけば、あなたがまばたきする間もなく口座を凍結します。そして、現金の交換のために見知らぬ人と会う場合 — 誰があなたを単に奪われないことを保証しますか？

これらのジャングルで生き残るにはどうすればいいですか？信頼できるプラットフォームと評判の良いトレーダーを選んでください。お金を注意深く確認してください—そのための特別なトリックがあります。疑わしい場所での会合には絶対に同意しないでください—人の多い広場のみ、監視カメラがある場所で。

大きな取引ですか？小さな取引に分けてください！そして、常に自国の法律を学んでください — 知らないことは責任を免れません。

時々、保証サービスを利用します。彼らは両者の義務の履行を確保します。しかし、最も重要なのは、どんな暗号を購入または販売しても、常に警戒を怠らないことです。