元ドイツ銀行のブローカーが暗号資産詐欺の賠償金として150万ドルを支払うよう命じられた

元ドイツ銀行の投資銀行家で登録仲介業者のラショーン・ラッセルは、彼のデジタル資産取引スキームの被害者に150万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。ラッセルは現在、詐欺および関連する犯罪で41ヶ月の刑務所の服役中です。

ラッセルは、2020年11月から2022年8月までの間に、少なくとも29人の小売投資家から彼の独自のR3クリプトファンドのためにビットコイン、イーサリアム、及び法定通貨を募りました。裁判所の文書によると、彼は詐欺的な計画を実行するために金融文書と銀行情報を偽造しました。

銀行詐欺有罪判決により刑務所の刑が科される

不正を働いたブローカーは、投資家に25％以上のリターンを約束し、時にはこれらのリターンを保証することさえありました。しかし、彼は資金を個人的に使用するために流用し、新しい投資家の資金を使って以前の参加者に支払うポンジ方式のスキームを運営していました。暗号資産ファンドの詐欺を超えて、ラッセルはクレジットカード詐欺と身分盗用の追加の告発に直面しており、最大で30年の懲役が科される可能性があります。

2023年9月、ラッセルはアメリカ合衆国東ニューヨーク地方裁判所で単一のワイヤーフラウドの罪を認めました。彼は5月に41ヶ月の刑を言い渡されました。違法に取得した資金を被害者に返還するための150万ドルの返済命令(は、判決時に科され、正式な支払い命令は2月10日に発行されました。

ラッセルに対する訴訟は、米国司法省と商品先物取引委員会による並行した行動を通じて追求されました)CFTC(。

CFTCが暗号ケースへの執行アプローチを再構築

CFTCは、1月20日にロスティン・ベナムの後任としてキャロライン・ファムが暫定議長に就任した後、執行部門の大規模な再編を発表しました。同機関は、2つの専門タスクフォースを設立しました。複雑な詐欺タスクフォースと、小売詐欺および一般執行タスクフォースです。

この効率的な執行構造は、規制の過剰な介入を防ぎつつ、執行行動の一貫性を高めることを目的としています。さらに、ファムはハリー・ジュンを暫定チーフ・オブ・スタッフに任命し、彼は「CFTCの暗号、分散型金融)DeFi(、及びその他のデジタル資産に関する関与をリードする」と述べました。

暗号市場における主要なCFTC執行措置

証券取引委員会と比較して、執行能力が限られているにもかかわらず、CFTCは複数の注目を集める暗号ケースに関与しています。この規制機関は、2024年に暗号関連の執行活動から171億ドルという substantial な金額を集めました。これには、以下が含まれます:

• 26億ドルの罰金
• 145億ドルの返還 )不法活動からの利益の放棄(

注目すべき執行措置の中には:

• FTXおよびAlameda Researchとの127億ドルの和解
• 主要取引プラットフォームからの13.5億ドルの罰金、同額が返還金として徴収される

これらの執行措置は、他の規制機関と比較してその管轄権がより制限されているにもかかわらず、CFTCの暗号市場の監視への関心の高まりを示しています。