どうやら、ルーブルへのP2P暗号交換は簡単なお金のようです。しかし、違います。多くの人が深刻な状況に陥っています。実際に何が起こっているかは次の通りです。## 1. 詐欺の犠牲者からの資金の取得 🚨詐欺師が人々を欺いています。そして、盗まれたものをあなたを通じて引き出します。**モスクワ、2023年：** 女の子は500千でUSDTを売った。結果は—年金受給者の金だった。これが174条のロシア刑法だ。マネーロンダリング。## 2. 現金取引における偽の紙幣 💸**SPb, 2022:** 男性は現金でBTCを渡した。120万。札の一部は偽札。事件が起こり、186条が適用された。## 3. 取引後の支払いのキャンセル 🔄**エカテリンブルク、2024年:** 交換所は2 BTCを失った。購入者は銀行を通じて支払いを取り消した。「不正な操作」ということだ。暗号はすでに飛んで行った。## 4. ドロップカードによる支払い 🎭**ロストフ、2023年：** 学生が麻薬密売人のカードから30万を受け取った。口座は凍結された。第210条 — 組織犯罪集団。厳しい。## 5.違法な交換活動📊の告発**カザン、2022年:** コースをアービトラージしましたか？残念ながら。"違法な両替業者"と認定されました。第171条 — 違法な事業。## 6. "プロ"との関係 💰**クラスノダール、2023年:** 企業が8百万USDTを移転しました。見たところ、すべて正常です... しかし、その後、174.1条 — 犯罪収益の合法化。## 7. 相手方からの虚偽の声明 📝**ノボシビルスク、2024年:** BTCを送信しました。しかし、買い手は警察に: "何も受け取っていない"。そして、もう159条です。## 8. 盗まれたカードの使用 💳**ヴォロネジ、2023:** 女の子はUSDTを売った。40万を受け取った。盗まれたカードから、判明した。記事158。## 9.制裁🌍下にある外国人との取引**モスクワ、2024年:** 交換所はアメリカ人との取引を行った。特に何もないようだ。しかし、ここに第193.1条 — 通貨管理の違反がある。## 10. "スリーブ"を暗号通貨チャットで 💬**サマラ、2023:** 男がチャットのある男にUSDTを売った。1か月後に家宅捜索。お金はサイバー犯罪者からのものであった。## リスクを減らすには？ 🛡️- 信頼できる人とだけ働いてください 🤝- お金の出所を確認してください ✅- すべてのスクリーンショットを保管してください 📸- カードに多く保持しないでください 🏦- 取り調べでは弁護士なしで黙っていてください 👨⚖️2025年までに警察はP2Pに非常に熱心に取り組むようになりました。彼らは新しい金融監視手法を使用しています。特に暗号通貨と通常の通貨の間の送金を注意深く監視しています。彼らがどのようにこれを追跡しているのかはあまり明らかではありませんが、事実です。🔍自分の物語を語りましょう — 他の人を救いましょう! 🌕
P2P取引後にカードに対して刑事事件を起こす10の理由 🔍
どうやら、ルーブルへのP2P暗号交換は簡単なお金のようです。しかし、違います。多くの人が深刻な状況に陥っています。実際に何が起こっているかは次の通りです。
1. 詐欺の犠牲者からの資金の取得 🚨
詐欺師が人々を欺いています。そして、盗まれたものをあなたを通じて引き出します。
モスクワ、2023年： 女の子は500千でUSDTを売った。結果は—年金受給者の金だった。これが174条のロシア刑法だ。マネーロンダリング。
2. 現金取引における偽の紙幣 💸
SPb, 2022: 男性は現金でBTCを渡した。120万。札の一部は偽札。事件が起こり、186条が適用された。
3. 取引後の支払いのキャンセル 🔄
エカテリンブルク、2024年: 交換所は2 BTCを失った。購入者は銀行を通じて支払いを取り消した。「不正な操作」ということだ。暗号はすでに飛んで行った。
4. ドロップカードによる支払い 🎭
ロストフ、2023年： 学生が麻薬密売人のカードから30万を受け取った。口座は凍結された。第210条 — 組織犯罪集団。厳しい。
5.違法な交換活動📊の告発
カザン、2022年: コースをアービトラージしましたか？残念ながら。"違法な両替業者"と認定されました。第171条 — 違法な事業。
6. "プロ"との関係 💰
クラスノダール、2023年: 企業が8百万USDTを移転しました。見たところ、すべて正常です... しかし、その後、174.1条 — 犯罪収益の合法化。
7. 相手方からの虚偽の声明 📝
ノボシビルスク、2024年: BTCを送信しました。しかし、買い手は警察に: "何も受け取っていない"。そして、もう159条です。
8. 盗まれたカードの使用 💳
ヴォロネジ、2023: 女の子はUSDTを売った。40万を受け取った。盗まれたカードから、判明した。記事158。
9.制裁🌍下にある外国人との取引
モスクワ、2024年: 交換所はアメリカ人との取引を行った。特に何もないようだ。しかし、ここに第193.1条 — 通貨管理の違反がある。
10. "スリーブ"を暗号通貨チャットで 💬
サマラ、2023: 男がチャットのある男にUSDTを売った。1か月後に家宅捜索。お金はサイバー犯罪者からのものであった。
リスクを減らすには？ 🛡️
2025年までに警察はP2Pに非常に熱心に取り組むようになりました。彼らは新しい金融監視手法を使用しています。特に暗号通貨と通常の通貨の間の送金を注意深く監視しています。彼らがどのようにこれを追跡しているのかはあまり明らかではありませんが、事実です。🔍
自分の物語を語りましょう — 他の人を救いましょう! 🌕