最高裁と最高検が「バイタルマネーなどの手段を用いて犯罪収益を隠蔽、隠す」典型的なケースを発表しました

Techub Newsによると、中国最高人民法院と中国最高人民検察院は、「An Moumou氏らが仮想通貨やその他の手段を使用して犯罪収益を隠蔽し、隠蔽した」など、犯罪収益を隠蔽および隠蔽する犯罪を法律に従って処罰する典型的な事例を発表しました。 2020年9月から10月にかけて、被告のAn XX、Chen XX、Guo XXは共謀して、オンラインプラットフォームを通じて他人に資金を送金し、利益を得ようとしました。 An Moumouは、インターネット上で電信詐欺グループ(別のケースで処理)の犯罪者と連絡を取り、相手の指示に従って資金を受け取るためのGuoの複数の銀行カードアカウントを提供しました。 郭が銀行カード口座を提供した後、彼は自分の名前で暗号取引プラットフォームに登録してログインする責任があり、陳は取引プラットフォームを操作して他人が郭の銀行カード口座に送金した資金を仮想通貨の購入に使用し、その後、相手が指定した仮想通貨口座に送金し、相手はアンと他の人に比例して手数料を支払いました。 アン・モウモウと他の人々は、確認された被害者であるタン・ムモウ、朱モウモウ、トン・モウモウなどによって詐取された資金を含む、上記の方法で犯罪者が多額の資金を送金するのを助けました。 北京市通州区人民検察院は、犯罪収益を隠蔽・隠蔽した罪で通州区人民法院に訴追した。 公判後、通州区人民法院は、3人の被告の自白と事件に関与した携帯電話から抽出されたチャット記録に基づいて、3人の被告が彼らが扱った資金が犯罪の収益であることを知っていたと判断するのに十分であると判断しました。 被告安XXと他の3人は、彼らが他人の犯罪収益であることを明確に知っており、犯罪資金の移動を容易にするために仮想通貨およびその他の手段を使用したが、これらはすべて犯罪収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成し、状況は深刻であり、被告安XXは犯罪収益を隠蔽および隠蔽した罪で3年3か月の懲役と40,000元の罰金を言い渡されました。 被告の陳XXに3年3か月の懲役と40,000元の罰金を言い渡しました。 郭被告は2年8ヶ月の禁固刑と3万元の罰金を言い渡された。 判決が言い渡された後、控訴または反訴はなく、判決が効力を生じました。