元ラグビー選手が運営する90万ドルの暗号詐欺で40人以上の投資家が詐欺にあう

アメリカ合衆国司法省は、暗号資産マイニングポンジスキームで投資家から90万ドルを詐取した元ラグビー選手に対し、30ヶ月の懲役を宣告しました。

シェーン・ドノバン・ムーア、シアトル出身の37歳の準プロラグビー選手は、2021年1月から2022年10月の間にクオンタム・ドノバンLLCという詐欺会社を運営していたと、7月17日の司法省の声明が主張している。

ムーアはラグビーコミュニティ内の人脈を利用して信頼を築き、ワシントン州、ユタ州、オレゴン州、コネチカット州、ニュージャージー州などのいくつかの州で被害者を勧誘しました。

連邦検察官によると、ムーアは投資家に彼らの資金が暗号資産マイニング機器の購入と運営に使用されると伝えました。彼は1%の毎日のリターンを約束し、マイニングリグの作業を通じて安定した利益が得られると主張しました。

実際、ムーアはマイニング機器を購入したことはありませんでした。代わりに、彼は投資家の資金を個人の銀行口座に流用して贅沢なライフスタイルを維持していました。当局は、彼がそのお金を高級アパート、電子機器、デザイナーの服、荷物、旅行の支払いに使用したと述べています。

ほとんどのポンジスキームと同様に、ムーアは資金の一部を使用して暗号資産を購入し、初期投資家に小額の支払いを行うことで自らの外見を維持し、新たな犠牲者を引き寄せるのに十分な期間、彼の運営を続けました。

40人以上がこの詐欺によって被害を受けました。彼らの多くは、ラグビーコミュニティでのムーアの個人的な評判を信頼していた友人、チームメイト、知人でした。裁判所の提出書類によると、被害者の総損失は387,000ドルを超えました。

彼の犯罪に対して、アメリカ合衆国地区判事タナ・リンはムーアに対し、30ヶ月の連邦刑務所での服役と賠償金の支払いを命じましたが、正確な返済の詳細は開示されませんでした。

ムーアの計画は被害者に約90万ドルの損失をもたらしましたが、他にも同様の詐欺をはるかに大規模に行っている者がいます。

先月、米国司法省は、別の4000万ドルのポンジスキームを暗号資産投資プラットフォームとして偽装していたドウェイン・ゴールデンに97ヶ月の刑を言い渡しました。

ゴールデン氏とその共謀者たちは、2017年から2018年の間にEmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coinを含む偽のプラットフォームを運営していました。彼らは海外の暗号資産取引からの保証されたリターンを約束しましたが、実際には預金を既存の投資家に支払うために使用し、自らをさらに豊かにし続けました。

当局は、ゴールデンが後に連邦捜査を妨害するために虚偽の情報を提出し、証拠を破壊しようとしたと述べ、彼は246万ドルを没収されるよう命じられ、追加の返還が保留中であるとしています。

暗号資産が主流となり、ますます利益を上げるようになったことで、詐欺の主要なターゲットにもなっています。FBIのインターネット犯罪苦情センターによると、2024年に報告されたすべての暗号資産損失の50%以上が投資詐欺に起因しています。