過去10年間、アメリカの特勤局傘下のグローバル調査運営センター（GIOC）は、ネット犯罪対策において目覚ましい成果を上げてきました。内部の情報によると、このセンターは近く4億ドルのデジタル資産を成功裏に回収し、世界の暗号資産法執行分野において重要な力となっています。

GIOCの活動は、しばしば一見普通のネットワークインタラクションから始まります。典型的なケースでは、犯罪者が巧妙に設計された投資プラットフォームで犠牲者を引き寄せます。これらのプラットフォームは、しばしば非常にプロフェッショナルに偽装されており、華やかなインターフェースと迅速な顧客応答システムを備えています。犠牲者は初期に少額の利益を得ると、しばしば投資を増やし、なかには借金をしてまで投資する者もいます。しかし、投資が一定の規模に達すると、プラットフォームは突然姿を消し、犠牲者は全てを失います。

特勤局の調査分析官ジェイミー・リンは、バミューダの法執行機関との交流の中で、犯罪者の常套手段を明らかにしました。彼は、これらの詐欺師がしばしば虚偽の個人情報や写真を利用して信頼を築くことが多く、実際の操作者は彼らが示すイメージとは大きく異なる可能性があると指摘しました。

GIOCの調査員は、高度なオープンソースツールを駆使して、ドメイン名や暗号財布を追跡し、さらにはVPNの故障で露出したIPアドレスを利用して犯罪者を特定することができます。この効率的な調査能力により、GIOCは暗号資産犯罪との戦いの中核的な存在となっています。

注目すべきは、GIOCが政府に管理されたデジタル資産の最大の保有者の一つとなり、回収された資産の大部分がコールドウォレットに保管されていることです。これは、アメリカがサイバー金融犯罪と戦う決意を示すだけでなく、世界の法執行機関にとっての模範となっています。

暗号資産の普及に伴い、類似の犯罪手法はより複雑で隠蔽的になる可能性があります。一般の人々は警戒を高め、オンラインの投資機会に慎重に対処すべきであり、同時に法執行機関もますます厳しい挑戦に対応するために、技術や戦略を常に更新する必要があります。