暗号化資産犯罪の新たなトレンドと規制の変化

近年、暗号化資産市場の規模が拡大し、犯罪者が各国の規制ルールを深く理解するにつれて、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。これは各国の金融秩序に影響を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット新型犯罪の増加などの問題を引き起こしています。

最近、暗号化資産を利用した20億元のマネーロンダリングと、国外に我が国市民の個人情報を販売する事件が広く注目を集めています。この事件は北京、上海など15の省市に関与しており、犯罪手段は極めて巧妙かつ多様です。

ケースの詳細

市民の個人情報の違法な取引

犯罪嫌疑人闫某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを組織し、グループ内で我が国の市民の個人情報を大量に販売している。この情報には主に、身分証明書番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人に特定できるデータが含まれている。統計によると、累計で販売された市民の個人情報は1億件を超える。

調査によると、ほとんどの購入者は海外の機関や個人である可能性があります。これら海外に流出する個人情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルなどの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに懸念されるのは、これらの大量で豊富な個人情報が海外の専門機関によって我国の経済や社会の発展状況を分析するために利用される可能性があり、さらには国家安全保障を脅かす可能性があることです。

仮想通貨を利用したマネーロンダリング

調査の過程で、法執行機関は閻某某が個人情報を売却するために暗号資産取引の方法のみを選択したことを発見しました。この発見は、暗号資産を利用してマネーロンダリングを行う犯罪者として認定された別の容疑者、林某某を浮き彫りにしました。

林某某が管理する暗号化資産アカウントには以下の特徴があります：

1. 資金源が複雑で、さまざまな暗号化資産の取引が関与している；
2. 取引が頻繁で、資金がアカウントに留まる時間が短い；
3. 取引金額は整えるように進出し、大量の取引記録は進入が支出にほぼ等しいことを示しています。

調査によると、林某某はある海外の人物に支配されたマネーロンダリングネットワークの下請けである。彼は5人の仲間と共に1年の間に約200億元を洗浄し、グループは200万元以上の利益を得た。

暗号化資産犯罪の新たなトレンド

最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少傾向にあるが、依然として高水準にある。暗号化資産に関連する犯罪は新たな傾向を示しており、犯罪件数は減少しているが、関与する金額は急激に増加している。犯罪の種類も次第にマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行している。

監督の重点が移行する

暗号化資産市場の発展に伴い、規制当局の関心も調整されています。現在、規制の傾向は主にマネーロンダリングおよび外国為替管理を目的としています。大規模な国境を越えた資金決済に関する経済・金融犯罪が重点的に取り締まられており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連の罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）および詐欺罪（通信詐欺）などが含まれます。

に対する個人の"暗号通貨取引"への態度の変化

この事件の調査過程から、法執行機関が個人の"暗号通貨取引"などの行為に対する寛容度が高まっているように見えることがわかります。調査中に国内市民が暗号資産取引に参加しているという多くの情報が見つかりましたが、現在、関連する処罰の報道は見られません。これは、現在の規制の焦点が個人の暗号資産の保有および取引にはないことを示している可能性があります。

まとめ

総じて、大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、最近の世界的な暗号資産規制の主要なトレンドです。暗号資産は国境を越えた資金の流動性を提供しますが、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」は大幅に低下しました。このような事件におけるマネーロンダリング行為について、法執行機関が追跡し証拠を収集するのは、時間と技術コストの問題に過ぎません。