シンガポールが史上最大のマネーロンダリング事件で9つの金融機関をスラッシングした

シンガポール金融管理局 (MAS) は、UBSやシティグループを含む9つの金融機関に対して、合計2750万シンガポールドル (215百万USD) の罰金を課しました。これは、2年間にわたる調査の結果、22億USDに関連するマネーロンダリング事件に対するものであり、シンガポールの歴史の中で最大の事件です。

シンガポールのクレディ・スイスの拠点(は、UBS)に属し、マネーロンダリング対策の管理上の欠陥により580万SGDの重いスラッシングを受けました。シティグループもコンプライアンス規制違反によりスラッシングを受けました。

福建バンドと呼ばれる中国人犯罪グループに関連する事件で、高級不動産、現金、ブランド品、暗号通貨が押収された。10人のメンバーが有罪判決を受け、2人の元銀行員も起訴された。

関連する組織は、是正措置を講じており、MASはこのプロセスを厳しく監視すると述べています。