米国、暗号資産銀行を再び注視：お問合せが開始されました！ - コインブレティン

米国国土安全保障省のエルドラドタスクフォースは、暗号通貨銀行アンカレッジデジタルのマネーロンダリングおよび金融犯罪対策を調査しています。

米国を拠点とする暗号銀行Anchorage Digitalは、再び規制当局の注目を浴びています。Barron’sの報道によると、国土安全保障省のもとで活動し、マネーロンダリングなどの国際的な金融犯罪を防止することを目的としたエル・ドラドタスクフォースが、銀行の元従業員と接触しました。チームは、元従業員に対し、銀行の現在および過去の方針や手続きについて情報を求めました。

アンカレッジによるこの件についての公式な声明はまだ発表されていないが、調査の内容と範囲はまだ明確になっていない。また、アンカレッジの法務顧問であるトゥオン・ヴィ・レが最近、他の仕事の機会を検討するためにコンサルタントのポジションに移ったことが報告された。

Anchorage Digitalは以前にも同様の問題を抱えています。2022年、通貨監督庁( OCC**)は、銀行の**顧客確認(KYC)とマネーロンダリング防止(AML)手順の不備を理由に、「停止と是正」を命じました。この命令に沿って、アンカレッジはコンプライアンスポリシーを再構築し、新しいスタッフを雇う必要がありました。

昨年3月、アンカレッジのCEOであるネイサン・マコーリー氏は、ホワイトハウスが主催したデジタル資産サミットに出席し、仮想通貨企業が銀行口座にアクセスしやすくすることを目的としたドナルド・トランプ米大統領のイニシアチブ「チョークポイント2.0作戦」への支持を表明しました。

最近、米国の規制当局の暗号業界に対する態度がトランプ政権下でより穏やかになる中、アンカレッジも業界の主要機関との提携を強化しています。銀行はこの1ヶ月の間に、キャントール・フィッツジェラルドやブラックロックなどの巨大金融機関とデジタル資産保管契約を締結しました。