タイはデジタル資産におけるマルアカウントとの戦いを強化しています

タイはサイバー犯罪およびオンライン詐欺と戦うために、デジタル資産およびサイバー犯罪法に重要な改正を承認しました。

暗号業界におけるミュールアカウント対策

タイの内閣は、デジタル資産ビジネス法とサイバー犯罪法の重要な改正を承認し、サイバー犯罪やデジタル資産分野における「ミュールアカウント」の使用に対する国の防御を強化することを目指しています。この動きは、タイが公共の金融取引を保護し、オンライン詐欺と戦う努力を強化している中で行われます。両法案は、官報に掲載され次第、施行される予定です。

声明によると、改正案は金融機関、デジタル資産ビジネス、規制当局との協力を強化することを目指しています。重要な焦点は、違法活動を助長するために使用されるデジタル資産のミュールアカウントへの取り締まりです。

証券取引委員会(SEC)(SEC)のPornanong Budsaratragoon事務総長は、彼の組織であるタイ・デジタル資産事業者貿易協会(TDO)、デジタル資産事業者が協力して、これらの口座に対抗するための業界標準を策定していることを強調した。このイニシアチブは、従来の銀行のミュール口座に対する銀行セクターの対策を反映していると言われています。

声明によると、改正された枠組みにより、関連機関間の情報交換が迅速化され、疑わしい取引をスクリーニングおよび一時停止する能力が強化されます。また、サイバー犯罪に関連する個人とデジタル資産ウォレットアドレスのブラックリストも導入しています。これにより、登録されたデジタル資産企業との取引が事実上禁止されます。

改正の重要な側面は、商業銀行、通信プロバイダー、ソーシャルメディアプラットフォーム、およびデジタル資産事業者が規制基準に準拠しなかった場合のサイバー犯罪によって引き起こされた損害について、共同責任を課すことです。さらに、デジタル資産アカウントを開設したり、サイバー犯罪に使用させたりした個人は、最大3年の懲役と最大8,857 (300,000 baht)の罰金が科せられます。

新しい制度の下で、デジタル経済社会省はタイの投資家にサービスを勧誘または宣伝する外国プラットフォームのウェブサイトやアプリケーションを迅速にブロックする権限を与えられました。この措置は、これらのプラットフォームがマネーロンダリングやその他の不正行為に使用されるのを防ぐことを目的としています。

SECは、タイ国内での勧誘活動の定義を明確にしました。これには、タイバーツの支払いオプションの提供、タイの銀行口座を通じた支払いの受け入れ、プラットフォーム上でのタイ語の使用が含まれます。この明確化は、外国の取引所に対するSECの執行能力を強化することが期待されています。

「SECはデジタル経済社会省および関連機関、TDOやデジタル資産事業者を含む、との協力を通じて、マネーロンダリングの手段としてのデジタル資産の使用を防止するための効率を向上させ、オンライン犯罪による公共の被害を軽減するために、前述の法律を実施する」とBudsaratragoonは述べた。