CLSグローバル、ウォッシュトレーディングにより3年間の執行猶予と罰金を科される

マサチューセッツ州は、適切な登録と承認を受けずに運営している暗号企業に対して引き続き取り締まりを行っており、最近の進展として地域の裁判所がCLSグローバルに罰金を科しました。この企業は、約420kmのウォッシュ取引の疑惑に直面していることに注意する価値があります。

マサチューセッツ州の弁護士事務所からの発表によると、連邦裁判所はCLS Globalが取引量を操作していると特定しました。このウォッシュ取引の背後には、同社が違法に大規模な取引を行っているとの憶測があります。

裁判所は3年間の保護観察期間を課しました

裁判所の文書によると、CLS Globalは$428,059の罰金を科され、会社の業務も3年間の保護観察期間中に一時停止されています。

CLS Globalはアラブ首長国連邦の規制当局に上場しており、現在、1件のワイヤーフラウドと1件の市場操作の容疑に直面しています。

注目すべきは、FBIがその作戦の一環としてNexFundAIトークンを形成することによりCLS Globalを罠にかけたことです。今年初め、アメリカの証券取引委員会はCLSとその従業員に詐欺の罪を告発しました。

簡単に言うと、ウォッシュ取引とは、個々のトレーダーが同時に任意の暗号通貨や資産を売買して、ポジションを変えずに操作されたボリュームを示す市場操作の手法です。

暗号市場でのウォッシュトレードや同様の活動による損失は依然としてピークであり、多くの場合、トレーダーは投資家に数百万ドルの損失を与えることを意図して取引量を膨らませていることに注意することが重要です。

暗号における主要な詐欺手法

主な詐欺や詐欺の種類には、フィッシング、ラグプル、ポンジスキーム、投資詐欺、ロマンス詐欺が含まれます。豚の屠殺のように、オンライン詐欺、スマートコントラクトの違反、ブリッジの違反が最近一般的になっています。

ウォッシュ取引は、価格操作を伴うこれらの種類の詐欺と密接に関連しており、無知な投資家から資金をさらに得ることができます。

世界中で暗号通貨の採用が進む中、初期コインオファリングのカテゴリーの詐欺がピークに達し、製品の立ち上げ数は新たな高みに達しました。

この変化するトレンドは、ユーザーと投資家を安全に保つためのルールと規制の厳しい必要性を呼び起こしました。

最近、北朝鮮を拠点とするラザルスグループが、百万ドル相当のラップドビットコインを交換し、210万ドルの利益を上げ、また約1822イーサリアムを購入しました。