UAE 暗号化会社 CLS Global は、取引を操作したためにアメリカの裁判所から 42.8 万ドルの罰金を科せられました

深潮 TechFlow の報告によると、4月4日、Cointelegraph が報じたところによれば、マサチューセッツ州ボストンの連邦裁判所は4月2日、アラブ首長国連邦の暗号資産マーケットメーカー CLS Global に対して判決を下し、虚偽の暗号化通貨出来高の操作に関与したため、428,000ドルの罰金を科し、今後3年間アメリカでのサービス提供を禁止しました。

マサチューセッツ州検察官事務所によると、CLS Globalは以前に市場操作共謀罪と電気通信詐欺罪を認めていた。この事件は、FBIが2024年5月に開始した潜入捜査に起因しており、特別に作成された"トラップトークン"NexFundAIが関与している。

CLS Globalは、FBIの罠に引っかかった少なくとも3社のうちの1社で、他の2社は香港の関連会社ZM Quant Investmentとロシアの関連会社Gotbit Consultingです。これらの会社は、NexFundAIに対して「マーケットメイキングサービス」を提供し、投資家にその通貨を購入させるための詐欺的な計画を実施することに同意しました。

注目すべきは、ブロックチェーン分析会社Chainalysisの2025年1月の報告によると、暗号資産市場では毎日約26億ドルの出来高が虚偽の取引に関与しており、CoinGeckoの報告する総日出来高の約2%を占めているということです。