AUSTRACがオーストラリアの非準拠の暗号資産ATMオペレーターに対して厳しい措置を講じる

AUSTRACは暗号ATMオペレーターに対して、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する規則を遵守するよう警告しています。

オーストラリアの暗号ATMの数が81%急増し、マネーロンダリングのリスクに対する懸念が高まっています。

規制に準拠していない暗号ATMオペレーターは、AUSTRACが執行努力を強化する中で重い罰則に直面します。

オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) は、暗号通貨自動預払機 (ATM) オペレーターに警告を発しました。この金融情報機関は、マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策規制への違反の懸念から、これらの機械を積極的に監視しています。

AUSTRACは、2023年12月に全国の暗号ATMに関連する異常な金融活動を調査するための暗号タスクフォースを設立しました。機関は、非準拠の行動が法的制裁につながると運営者に警告しました。当局は、暗号ATMが犯罪の金融取引を助長するのを防ごうとしています。

暗号ATMの急増が規制に関する懸念を引き起こす

オーストラリアは現在、アジア太平洋および太平洋地域での主要な暗号ATMプロバイダーの地位を占めています。暗号ATMマシンネットワークは81％の成長を遂げ、1年間で1,648台のマシンに達しました。Coin ATM Radarのデータによると、シドニーでは現在348台の暗号通貨マシンが稼働しています。

これらのATMを利用するユーザーは、預け入れた現金を使用して取引を行いながら、ビットコインを含む複数の暗号通貨を購入および販売できます。暗号ATMの数の増加は、マネーロンダリングや詐欺の機会をもたらしています。

AUSTRACは、何人かのオーストラリア人がATMを通じて行われた仮想通貨詐欺によって人生の貯蓄を失ったと指摘しました。当局は、ATMの脆弱性への対応として、ATMプロバイダーの監視を強化しています

オペレーターは、疑わしい活動を検出するために取引を登録し追跡することによってAUSTRACに準拠しなければなりません。さらに、顧客の身分情報を確認する必要があります。

遵守ルールと違反に対する潜在的な罰則

暗号ATMおよびデジタル通貨取引所の消費者業務は、オーストラリアのAML/CTF法の要件に従わなければなりません。オペレーターは、顧客確認手続きを実施し、取引の監視を行い、$10,000を超えるすべての現金取引を報告するという厳格なガイドラインに従う必要があります。

AUSTRACは、規制を遵守しないオペレーターが、法的手続きの可能性に加えて、財政的な罰則に直面する可能性があると宣言しました。企業はリスク管理システムを改善する必要があるため、同機関はより積極的な執行措置を追求し始めました。

暗号ATM規制に対するグローバルな影響

グローバルな暗号ATMの規制は、立法者からの新たな圧力により厳しくなっています。アメリカの立法者は、詐欺と消費者の権利を保護するための法案を提出しました。提案されている暗号ATMの規制変更は、詐欺によって盗まれたお金を返金する要件とともに、日々の支出制限を設定することから成り立っています。

イリノイ州の州議会は、暗号ATMユーザー取引を管理するために暗号ATM詐欺防止法を導入しました。ネブラスカ州の州議会は、詐欺の被害に遭った個人に対して消費者の返金権と共に詐欺警告を義務付ける法律を導入しました。

AUSTRACは、業界の利害関係者との協力を続ける一方で、遵守していない事業者に対して執行措置を講じることを約束しています。規制の枠組みが厳しくなる中、暗号ATMプロバイダーは、金融犯罪リスクを軽減するために遵守措置を強化しなければなりません。