オーストラリア、AMLおよびCTF対策が不十分であるとして暗号資産ATMに対する取り締まりを強化

AUSTRAC、オーストラリアの金融サービス監視機関は、一部の暗号ATMプロバイダーが適切なマネーロンダリング防止およびテロ対策を欠いている可能性があることを懸念しています。

タスクフォースが憂慮すべき傾向を特定

オーストラリアの金融サービス業界の監視機関であるAUSTRACは、一部の仮想通貨ATMプロバイダーが「適切なマネーロンダリング防止およびテロ対策の(AML/CTF)チェックを実施していない可能性がある」と主張しています。監視機関の最高経営責任者(CEO)であるブレンダン・トーマス氏は、仮想通貨ATMに関連するリスクを評価するために設置されたタスクフォースが、不正取引を含む「疑わしい活動の憂慮すべき傾向と指標」を特定したと述べています。

3月31日の声明で、AUSTRACは、2019年の23台から2025年には1,600台に達するATMsの増加が、より厳しい監視を必要とすることを示唆しました。声明によると、新しいATMsの大部分はデジタル資産取引所によって設置されています。取引の大多数は、ビットコインを購入するための現金預金に関与しています ( BTC)。

AUSTRACが暗号ATMプロバイダーには十分なAMLおよびCTF対策がないことを明らかにしたのは、トーマスが暗号事業者に対して財務取引情報を提供する義務があると発表した数週間後のことでした。Bitcoin.com Newsによると、この要件は暗号ATMプロバイダーにも適用されました。

ATM事業者に対するAUSTRACの注目を高める決定について説明し、以前に義務を果たさない法人を追及するぞと誓ったトーマスは次のように述べた：

「私たちは、仮想通貨ATMプロバイダーが、自分たちのマシンが汚れたお金の洗浄や、無実の人々を騙し取るために使用されるリスクを最小限に抑えるための堅牢な慣行を確保したいと考えています。私たちは引き続き業界と協力して基準を引き上げていきますが、遵守しない事業者に対しても措置を講じます。」

Bitcoin.comニュースが以前に報じたように、AUSTRACは暗号通貨交換所が金融犯罪リスクを特定するのを助けるための資料を開発しました。ユーザーに対して、監視機関は疑わしい詐欺行為や暗号ATMに関する詐欺を反詐欺機関に報告するよう促しました。