Visão geral

A ascensão da criptomoeda trouxe riqueza e inovação, mas também introduziu riscos significativos de segurança. Os ataques de hackers continuam a ser um problema persistente na indústria de cripto, com bilhões de dólares roubados ao longo da última década. Abaixo está uma lista dos 10 hacks de cripto mais impactantes da história, cada um dos quais deixou uma marca duradoura na indústria.

Por exemplo, em 2024, as plataformas de cripto sofreram perdas de $2.2 bilhões devido a hacking, marcando um aumento de 21.07% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a atividade de hacking aumentou entre janeiro e julho de 2024, com cibercriminosos norte-coreanos roubando mais de $1.34 bilhões, representando 61% das perdas totais.

Origem: https://www.chainalysis.com/blog/cripto-hacking-fundos-roubados-2025/

Os 10 principais Hacks de Cripto

O setor global da criptomoeda tem sido alvo de vários incidentes de hacking importantes, sendo a maior perda ocorrida em fevereiro de 2025 - o hack Bybit, onde foram roubados $1,46 mil milhões. Os hackers utilizaram ataques de phishing sofisticados e vulnerabilidades nos contratos inteligentes para extrair ETH das carteiras frias. O segundo maior ataque foi o ataque à Rede Ronin em março de 2022, no qual os hackers ganharam controlo dos nós validadores da sidechain da Axie Infinity e roubaram $625 milhões em ETH e USDC.

Outros ataques importantes incluem:

• Exploração da ponte cruzada Poly Network (2021) - $611 milhões roubados
• Hack da Ponte Binance BNB (2022) - $569 milhões roubados
• Hack da exchange Coincheck (2018) - $534 milhões roubados
• Colapso da exchange Mt. Gox (2014) - $473 milhões roubados

Além disso, plataformas como FTX, Wormhole, DMM Bitcoin e KuCoin também sofreram hacks significativos. Embora algumas perdas tenham sido recuperadas por meio de seguros e medidas de compensação, esses eventos destacam os graves riscos de segurança dentro da indústria de criptomoedas.

Origem: https://cointelegraph.com/news/ceo-da-kucoin-diz-que-o-seguro-cobriu-16-das-perdas-do-hack-de-285-milhoes-em-2020

Impacto e Perspectivas Futuras

Tendências Gerais e Principais Questões de Segurança na Indústria

(1) Pontes entre Cadeias como Alvos de Alto Risco

As pontes entre cadeias tornaram-se um alvo principal para hackers devido à sua complexidade e ao elevado volume de transferências de ativos. A necessidade de coordenar operações em várias cadeias aumenta a probabilidade de vulnerabilidades.

Origem: https://www.reuters.com/technology/how-hackers-stole-613-million-crypto-tokens-poly-network-2021-08-12/

Principais Incidentes:

• Poly Network (2021): $613 milhões roubados, expondo os riscos nos contratos inteligentes entre cadeias.
• Binance BNB Bridge (2022): $570 milhões roubados, pois hackers exploraram uma vulnerabilidade de validação.
• Wormhole (2022): $326 milhões roubados, devido a uma falha no mecanismo de verificação do contrato inteligente.

Impacto na Indústria:

• Design de segurança reforçado para ponte interligada, incorporando tecnologias de multiassinatura e Computação Multi-Partes (MPC).
• Mudança para Rollups e soluções nativas de interoperabilidade (por exemplo, LayerZero) como alternativas às pontes tradicionais entre cadeias.

Origem: https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-wormhole-hack-february-2022

(2) Fraquezas na Gestão de Carteiras Fria/Quente

Mesmo as carteiras frias não são completamente seguras. Os hackers usam ataques de phishing, engenharia social ou vulnerabilidades de acesso interno para contornar as defesas. As carteiras quentes, sempre conectadas à internet, permanecem como alvos de alto risco.

Principais Incidentes:

• Bybit (2025) (Esperado): Exchange hackeada devido a má gestão de carteira, perdas potenciais desconhecidas.
• Coincheck (2018): $534 milhões em NEM roubados, pois a carteira quente não tinha proteção de multi-assinatura.
• KuCoin (2020): $280 milhões roubados, à medida que os hackers obtiveram acesso às chaves privadas e assumiram o controle das carteiras quentes.

Impacto na Indústria:

• As exchanges estão a aumentar a utilização de carteiras frias, a reforçar a autenticação de múltiplas assinaturas e Módulos de Segurança de Hardware (HSMs).
• Adoção de mecanismos de transparência "Prova de Reservas", reduzindo as preocupações com os riscos de armazenamento centralizado.

Origem: https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226

(3) Fraquezas em Sidechains e Tecnologias Emergentes

O ataque à Rede Ronin (2022) expôs as vulnerabilidades nas sidechains e nas novas tecnologias de blockchain, especialmente na segurança dos validadores. Muitos jogos de blockchain e sidechains operam com um baixo grau de descentralização, tornando-os mais fáceis de comprometer por hackers.

Incidente Principal:

• Rede Ronin (2022): Hackers ganharam controle de 5 dos 9 nós validadores, roubando $620 milhões.

Impacto na Indústria:

• Os projetos estão a melhorar a descentralização do validador, aumentando o número de nós e melhorando a segurança do consenso.
• As sidechains focadas em GameFi e NFT estão a fazer a transição para soluções de Camada 2 como Arbitrum e Optimism para uma segurança reforçada.

Origem: https://www.technologyreview.com/2022/04/15/1050259/um-ataque-de-620-milhoes-apenas-mais-um-dia-na-cripto/

(4) Riscos Sistémicos em Bolsas Centralizadas (CEXs)

As bolsas centralizadas (CEXs) são vulneráveis por design, pois sua estrutura centralizada as expõe a falhas de gerenciamento, fraudes internas e ameaças externas de hacking.

Principais Incidentes:

• Mt. Gox (2014): 850,000 BTC roubados (~$4.7B em valor atual), abalando o mercado.
• FTX (2022): $8 bilhões em fundos de clientes utilizados de forma fraudulenta devido a má gestão fraudulenta.
• DMM Bitcoin (2024): Hack em larga escala expôs vulnerabilidades nos protocolos de segurança da exchange.

Impacto na Indústria:

• As CEXs enfrentam regulamentações mais rigorosas, exigindo prova de reservas e políticas de segregação de ativos.
• Mais utilizadores estão a mudar para as trocas descentralizadas (DEXs), aumentando a procura por carteiras de auto-guarda.

Fonte: https://www.cnbc.com/2022/12/18/como-sam-bankman-fried-dirigiu-8-bilhoes-de-fraudes-procuradores-do-governo.html

Estes incidentes têm empurrado coletivamente a indústria para dar maior ênfase às questões de segurança. Do ponto de vista técnico, a indústria aumentou o investimento na gestão de carteiras, na auditoria de contratos inteligentes e no design de segurança de pontes entre blockchains; Do ponto de vista da gestão, as plataformas centralizadas foram forçadas a reforçar os controlos internos de acesso e a formação dos funcionários. No entanto, os desafios de segurança continuam a ser um obstáculo fundamental para o desenvolvimento da indústria, especialmente na rápida evolução das novas tecnologias.

Tendências regulatórias e a aceleração da conformidade

Os incidentes de hacking de alto perfil aumentaram diretamente a escrutínio regulatório, especialmente após grandes perdas financeiras e impacto generalizado (por exemplo, Mt. Gox, FTX). Como resultado, as tendências regulatórias globais evoluíram das seguintes maneiras:

De Lacunas Regulamentares a Supervisão Estruturada

Quando ocorreu o hack da Mt. Gox (2014), praticamente não havia regulamentação na indústria de cripto, o que dificultava aos investidores recuperar suas perdas. Até a década de 2020, jurisdições-chave como Japão (após o hack da Coincheck), a UE (através do quadro MiCA) e os EUA (crackdowns da SEC após o colapso da FTX) começaram a implementar regulamentações mais rígidas. Essas regulamentações exigem conformidade com KYC/AML, segregação de ativos e auditorias regulares para exchanges de cripto.

Fonte: https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20221207/01.pdf

Regulação de Pontes entre Cadeias & DeFi

Hackers como Poly Network e Wormhole expuseram pontos cegos regulatórios na finança descentralizada (DeFi). No futuro, os reguladores podem tentar monitorar a DeFi através de tecnologias de rastreamento on-chain ou exigir que os desenvolvedores de protocolos divulguem suas identidades, garantindo também que a inovação não seja sufocada.

Normas Mais Rígidas de Gestão de Carteiras Fria/Quente

Os hacks na Bybit (2025) e na KuCoin (2020) levaram os reguladores a focarem na segurança das carteiras de câmbio. Regulamentações futuras podem incluir requisitos obrigatórios de armazenamento a frio ou divulgações periódicas públicas de provas de reservas para câmbios.

Impacto:

Regulamentações mais rigorosas podem aumentar os custos de conformidade a curto prazo, especialmente para as bolsas menores. No entanto, essas medidas ajudarão a padronizar a indústria e a reduzir os riscos sistémicos a longo prazo. As regulamentações pós-Coincheck no Japão levaram à adoção generalizada de armazenamento a frio, enquanto o colapso da FTX acelerou as exigências globais de transparência nas bolsas.

Caminho para Reconstruir a Confiança na Indústria

Os hacks de Cripto danificaram significativamente a confiança dos investidores, especialmente após perdas massivas de usuários em eventos como Mt. Gox e FTX. Reconstruir a confiança requer melhorias tanto na tecnologia quanto nas salvaguardas institucionais:

Aumentando a Transparência Técnica

Incidentes como KuCoin (2020) e Wormhole (2022) mostraram que a transparência da blockchain pode ajudar na gestão de crises, pois alguns fundos roubados foram recuperados através do rastreamento on-chain e correções de protocolo. No futuro, a Prova de Reservas (PoR) pode tornar-se um padrão da indústria, exigindo que plataformas centralizadas divulguem regularmente as reservas de ativos para aumentar a confiança do usuário.

Origem: gate.io

Mecanismos de Compensação e Seguros

A Coincheck (2018) e a DMM Bitcoin (2024) compensaram os utilizadores através de fundos da empresa ou seguros, aliviando algumas questões de confiança. Isto sugere que um fundo de seguro abrangente da indústria ou mecanismos de compensação obrigatórios poderiam surgir no futuro. Tal como na finança tradicional, um modelo de seguro de depósito poderá ser introduzido gradualmente nos mercados de criptomoedas.

Origem: relminsurance.com

Tendências de Descentralização em Crescimento

Após o ataque à Rede Ronin (2022), a indústria começou a reavaliar a necessidade de mecanismos de validação descentralizados. Com o surgimento das exchanges descentralizadas (DEXs) e das carteiras de auto-guarda, os utilizadores podem reduzir a dependência de plataformas centralizadas, mitigando os riscos.

Reconstruir a confiança é um processo de longo prazo. A curto prazo, os investidores podem inclinar-se para as principais bolsas ou soluções totalmente descentralizadas. A longo prazo, se a indústria conseguir reduzir a frequência de incidentes de hacking através da inovação tecnológica e da auto-regulação, a crise de confiança pode gradualmente aliviar.

Grupos de Hacking de Cripto Notórios

Ataques de hackers no espaço da criptomoeda frequentemente envolvem organizações cibercriminosas sofisticadas que exploram vulnerabilidades técnicas, engenharia social e outras táticas para roubar fundos.

Abaixo está um resumo de alguns grupos de hackers notórios na indústria de criptomoedas, com base em relatórios públicos e incidentes históricos. É importante notar que as identidades exatas e as afiliações desses grupos muitas vezes são difíceis de confirmar, e algumas atribuições podem ser baseadas em especulações.

Diferentes grupos de hackers impactam a indústria de cripto de maneiras diferentes. Alguns, como o Grupo Lazarus, focam em roubo direto de cripto, enquanto outros, como DarkSide e REvil, usam principalmente ataques de ransomware que exigem pagamentos em criptomoeda. Suas identidades e afiliações frequentemente são baseadas em relatórios públicos, declarações de autoridades policiais ou análises de cibersegurança, o que significa que algumas alegações permanecem controversas.

Compreender que os grupos de hackers de cripto operam em profundo sigilo é crucial, tornando a atribuição desafiadora e por vezes politicamente influenciada. Além disso, à medida que a tecnologia avança, novos grupos de hackers provavelmente surgirão, o que significa que a segurança da cripto permanecerá uma batalha constante.

Origem: channelfutures.com

Ataques Cibernéticos e Medidas de Defesa

Os hackers podem lançar ataques através de vários métodos, incluindo phishing, malware, ransomware, negação de serviço (DoS), injeção de SQL, vulnerabilidades de contratos inteligentes e ataques de 51%. Cada um destes representa riscos de perda financeira ou falha do sistema.

No entanto, medidas de defesa como autenticação de dois fatores (2FA), software antivírus, backups de carteira, redes criptografadas e auditorias de segurança regulares podem ajudar a mitigar esses riscos.

Origem: cointelegraph.com

Métodos de Lavagem de Dinheiro e Medidas de Prevenção

As técnicas de lavagem de dinheiro incluem misturadores de moedas, pontes entre cadeias, trocas descentralizadas (DEX), negociações de balcão (OTC), transações em massa e divisão de exchanges.

As medidas de prevenção incluem a utilização de múltiplos endereços de carteira, a revisão regular do histórico de transações, a verificação da segurança da ponte entre cadeias, a escolha de plataformas DEX respeitáveis, a verificação de contrapartes de negociação OTC, a monitorização de transações em massa incomuns e o reforço das regulamentações de fluxo de fundos entre bolsas. Estes passos ajudam a identificar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro.

Origem: home.treasury.gov

Comparação Entre Hackers de Cripto e Hackers Tradicionais

Os ataques de hacking de cripto e os ciberataques tradicionais diferem significativamente em termos de técnicas, alvos, impacto e medidas de defesa. Os hackers de cripto concentram-se em explorar as vulnerabilidades da blockchain e da criptomoeda, enquanto os hackers tradicionais visam principalmente as fraquezas da infraestrutura de TI e da segurança de rede.

À medida que as criptomoedas se tornam mais populares, reforçar a segurança, fortalecer as regulamentações e melhorar a consciencialização dos utilizadores será crucial para reduzir este tipo de ataques.

Origem: https://pt.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack

Dicas de investimento para investidores individuais

Diversificar Investimentos para Reduzir o Risco

Ataques de hackers demonstram que violações de segurança em uma única plataforma ou projeto podem resultar em perdas significativas. Distribuir fundos em várias plataformas e projetos ajuda a mitigar o impacto de qualquer evento único na carteira de um investidor, reduzindo assim o risco geral.

Escolha Plataformas Seguras

Selecionar plataformas com fortes medidas de segurança é crucial para minimizar os riscos. Priorize as bolsas que oferecem armazenamento a frio, autenticação de dois fatores (2FA) e seguro de ativos para garantir a segurança dos fundos.

Os investidores devem verificar se uma bolsa utiliza armazenamento a frio (mantendo a maioria dos ativos offline), carteiras de múltiplas assinaturas, fundos de seguro (como o fundo SAFU) e reservas financeiras para segurança reforçada.

Por exemplo, em 9 de março de 2025, a Gate.io detém reservas financeiras de $10.328 biliões, demonstrando o seu forte compromisso em garantir os fundos dos utilizadores.

Origem: Gate.io

Compreender e Utilizar Ferramentas de Gestão de Risco

Usar fundos de seguro fornecidos pela exchange e tecnologias de rastreamento de ativos pode melhorar significativamente a segurança. Escolha plataformas que possam responder rapidamente a ataques de hackers e tenham capacidades de recuperação de ativos.

Além disso, ative a autenticação de dois fatores (2FA), monitore regularmente a atividade da conta e identifique rapidamente transações suspeitas para prevenir possíveis ameaças.

Origem: play.google.com/store

Manter uma Perspetiva de Investimento a Longo Prazo

Apesar da volatilidade de curto prazo do mercado, as medidas de segurança e a tecnologia na indústria estão constantemente a melhorar. Investir em projetos que aprendem com ataques passados e fortalecem a sua segurança pode gerar retornos mais estáveis ao longo do tempo.

Cuidado com os Ataques de Phishing e Engenharia Social

À medida que a tecnologia avança, os ataques dos hackers estão a tornar-se mais sofisticados, especialmente em táticas de engenharia social, como esquemas de phishing. Os investidores devem manter-se conscientes da segurança, evitar clicar em links suspeitos e nunca partilhar informações pessoais para prevenir possíveis riscos de segurança.

Realize a diligência prévia e evite investimentos às cegas

Antes de investir, pesquise minuciosamente o histórico do projeto, a equipe e as medidas de segurança. Evite seguir cegamente as tendências de mercado e concentre-se em projetos com bases técnicas sólidas e medidas de segurança comprovadas.

Mantenha-se Informado e Acompanhe as Tendências da Indústria

A indústria cripto está em constante evolução e os investidores devem atualizar continuamente o seu conhecimento sobre protocolos de segurança, tendências de mercado e avanços tecnológicos. Acompanhar os desenvolvimentos da indústria ajuda os investidores a tomarem decisões mais bem informadas num mercado complexo.

Os investidores individuais devem aumentar a consciencialização sobre segurança, selecionar cuidadosamente plataformas e mitigar riscos através da diversificação e ferramentas de gestão de risco. Ao evitar falhas pontuais e adotar uma perspetiva de longo prazo, os investidores podem focar-se em projetos capazes de superar desafios de segurança e melhorar continuamente suas defesas.

Conclusão

O rápido desenvolvimento da indústria de criptomoedas trouxe enormes oportunidades de inovação e riqueza, mas a segurança continua a ser um dos seus maiores desafios. Incidentes importantes de hacking ao longo dos anos resultaram em bilhões de dólares em perdas, expondo também vulnerabilidades de segurança em bolsas de criptomoedas, carteiras e tecnologias de interligação de cadeias. À medida que as técnicas de hacking se tornam cada vez mais sofisticadas, muitas vezes envolvendo grupos cibercriminosos organizados, reforçar as medidas de segurança e fortalecer os quadros regulamentares tornou-se uma prioridade fundamental para o crescimento da indústria.

Apesar destes desafios, a indústria está a trabalhar ativamente para melhorar a segurança através de inovações tecnológicas e mecanismos preventivos. Medidas como auditorias de contratos inteligentes, frameworks de segurança descentralizados e melhor treino de segurança dos funcionários visam reduzir os riscos e aumentar a confiança do utilizador.

Olhando para o futuro, à medida que a tecnologia amadurece e as regulamentações melhoram, espera-se que a indústria de criptomoedas se torne mais segura e estável, abrindo caminho para uma adoção mais ampla e aceitação societal. No entanto, os riscos de segurança continuam a ser um desafio a longo prazo, e somente através de esforços coletivos de todos os participantes da indústria podemos prevenir eficazmente ataques de hackers, combater a lavagem de dinheiro e garantir o desenvolvimento saudável do mercado de criptomoedas.