Seorang market maker pasar kripto mengakui telah melakukan perdagangan palsu selama bertahun-tahun, menggunakan perangkat lunak kustom untuk menggelembungkan harga dan volume token dalam skema besar untuk menipu investor.
Kerajaan Wash Trading Hancur: DOJ Mengungkap Penipuan Volume Crypto Selama Bertahun-Tahun
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Maret bahwa Gotbit Consulting LLC dan pendirinya Aleksei Andriunin mengaku bersalah di pengadilan federal di Boston atas tuduhan penipuan melalui kabel dan konspirasi yang terkait dengan skema manipulasi pasar kripto selama bertahun-tahun.
Andriunin, seorang warga negara ganda Rusia dan Portugal yang berusia 26 tahun, ditangkap di luar negeri pada Oktober 2024 dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Februari berikutnya. Perusahaan tersebut, yang beroperasi sebagai market maker di sektor kripto, mengakui terlibat dalam aktivitas perdagangan curang untuk beberapa token digital.
DOJ menyatakan:
Sebagai bagian dari penyelesaian kriminal hari ini, Gotbit setuju untuk menghentikan semua operasi dan menyerahkan sekitar $23 juta dalam cryptocurrency yang disita. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah dengan Andriunin, pemerintah akan merekomendasikan hukuman penjara hingga dua tahun.
Jaksa federal mengungkapkan bahwa antara 2018 dan 2024, Gotbit menggunakan strategi wash trading untuk mensimulasikan aktivitas perdagangan, menggelembungkan volume dan harga untuk menipu investor dan platform. Perusahaan menggunakan beberapa akun untuk menghindari deteksi dan mempromosikan token klien seperti Robo Inu dan Saitama, yang keduanya sekarang sedang dalam penyelidikan terpisah. Andriunin sebelumnya mengakui mengembangkan perangkat lunak kustom untuk tujuan ini dalam sebuah wawancara pada tahun 2019.
Menurut DOJ: “Gotbit adalah market maker ketiga yang menyelesaikan tuduhan kriminal terkait perdagangan wash dalam industri cryptocurrency.” Departemen itu lebih lanjut menyatakan: “Pada Oktober 2024, pendiri Mytrade mengaku bersalah sehubungan dengan penyediaan layanan perdagangan wash yang tidak sah yang diidentifikasi melalui operasi penegakan hukum di bawah penyamaran. Pada Januari 2025, CLS Global FZC LLC mengaku bersalah sehubungan dengan penawaran layanan ‘volume support’ ilegal yang terungkap oleh operasi yang sama.”
Biaya tersebut dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. DOJ menjelaskan:
Tuduhan penipuan melalui wire dapat mengakibatkan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun masa percobaan, denda hingga $250,000 atau dua kali lipat dari keuntungan atau kerugian bruto dari pelanggaran, restitusi dan penyitaan.
Selain itu, Departemen Kehakiman mengatakan: “Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui kabel memberikan hukuman maksimum lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250,000 hingga dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran, restitusi, dan penyitaan.”
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
$23 Juta Disita saat Market Maker Kripto Collapses dengan Pengakuan Bersalah
Seorang market maker pasar kripto mengakui telah melakukan perdagangan palsu selama bertahun-tahun, menggunakan perangkat lunak kustom untuk menggelembungkan harga dan volume token dalam skema besar untuk menipu investor.
Kerajaan Wash Trading Hancur: DOJ Mengungkap Penipuan Volume Crypto Selama Bertahun-Tahun
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Maret bahwa Gotbit Consulting LLC dan pendirinya Aleksei Andriunin mengaku bersalah di pengadilan federal di Boston atas tuduhan penipuan melalui kabel dan konspirasi yang terkait dengan skema manipulasi pasar kripto selama bertahun-tahun.
Andriunin, seorang warga negara ganda Rusia dan Portugal yang berusia 26 tahun, ditangkap di luar negeri pada Oktober 2024 dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Februari berikutnya. Perusahaan tersebut, yang beroperasi sebagai market maker di sektor kripto, mengakui terlibat dalam aktivitas perdagangan curang untuk beberapa token digital.
DOJ menyatakan:
Jaksa federal mengungkapkan bahwa antara 2018 dan 2024, Gotbit menggunakan strategi wash trading untuk mensimulasikan aktivitas perdagangan, menggelembungkan volume dan harga untuk menipu investor dan platform. Perusahaan menggunakan beberapa akun untuk menghindari deteksi dan mempromosikan token klien seperti Robo Inu dan Saitama, yang keduanya sekarang sedang dalam penyelidikan terpisah. Andriunin sebelumnya mengakui mengembangkan perangkat lunak kustom untuk tujuan ini dalam sebuah wawancara pada tahun 2019.
Menurut DOJ: “Gotbit adalah market maker ketiga yang menyelesaikan tuduhan kriminal terkait perdagangan wash dalam industri cryptocurrency.” Departemen itu lebih lanjut menyatakan: “Pada Oktober 2024, pendiri Mytrade mengaku bersalah sehubungan dengan penyediaan layanan perdagangan wash yang tidak sah yang diidentifikasi melalui operasi penegakan hukum di bawah penyamaran. Pada Januari 2025, CLS Global FZC LLC mengaku bersalah sehubungan dengan penawaran layanan ‘volume support’ ilegal yang terungkap oleh operasi yang sama.”
Biaya tersebut dapat dikenakan sanksi yang cukup berat. DOJ menjelaskan:
Selain itu, Departemen Kehakiman mengatakan: “Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan melalui kabel memberikan hukuman maksimum lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250,000 hingga dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran, restitusi, dan penyitaan.”