PANews 11 Januari melaporkan bahwa sebuah grand jury federal di Distrik Utara Georgia menuduh tiga warga negara Rusia melakukan tindakan terkait operator dua perusahaan pencampur mata uang kripto. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, terdakwa Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov diduga menjalankan perusahaan pencampur mata uang bernama Blender.io dan Sinbad.io. Mereka dituduh melakukan konspirasi Pencucian Uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Pada bulan Mei 2022, Amerika Serikat menemukan bahwa para hacker Korea Utara memanfaatkan Blender Pencucian Uang untuk menghasilkan keuntungan sebesar 20,5 juta dolar AS dari serangan hacker Axie Infinity senilai sekitar 600 juta dolar AS. Kemudian, sanksi dijatuhkan pada Blender. Perusahaan analisis blockchain, Elliptic, pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa Sinbad kemungkinan besar adalah versi merek dagang baru dari Blender yang dioperasikan oleh organisasi yang sama. Blender mengklaim menerapkan "kebijakan tanpa log" dan menghapus informasi rinci transaksi pengguna. Perusahaan ini beroperasi dari tahun 2018 hingga 2022, dan penerusnya, Sinbad, muncul beberapa bulan setelah Blender ditutup. Pada tanggal 27 November 2023, aparat penegak hukum mengambil tindakan untuk menutup Sinbad. Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara atas tuduhan Pencucian Uang, dan hukuman maksimal 5 tahun penjara atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin. Ostapenko dan Oleynik ditangkap pada tanggal 1 Desember 2024. Tarasov masih buron.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Blender mixer and Sinbad three operators are accused of involvement in Pencucian Uang and unlicensed remittance business.
PANews 11 Januari melaporkan bahwa sebuah grand jury federal di Distrik Utara Georgia menuduh tiga warga negara Rusia melakukan tindakan terkait operator dua perusahaan pencampur mata uang kripto. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, terdakwa Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov diduga menjalankan perusahaan pencampur mata uang bernama Blender.io dan Sinbad.io. Mereka dituduh melakukan konspirasi Pencucian Uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Pada bulan Mei 2022, Amerika Serikat menemukan bahwa para hacker Korea Utara memanfaatkan Blender Pencucian Uang untuk menghasilkan keuntungan sebesar 20,5 juta dolar AS dari serangan hacker Axie Infinity senilai sekitar 600 juta dolar AS. Kemudian, sanksi dijatuhkan pada Blender. Perusahaan analisis blockchain, Elliptic, pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa Sinbad kemungkinan besar adalah versi merek dagang baru dari Blender yang dioperasikan oleh organisasi yang sama. Blender mengklaim menerapkan "kebijakan tanpa log" dan menghapus informasi rinci transaksi pengguna. Perusahaan ini beroperasi dari tahun 2018 hingga 2022, dan penerusnya, Sinbad, muncul beberapa bulan setelah Blender ditutup. Pada tanggal 27 November 2023, aparat penegak hukum mengambil tindakan untuk menutup Sinbad. Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara atas tuduhan Pencucian Uang, dan hukuman maksimal 5 tahun penjara atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin. Ostapenko dan Oleynik ditangkap pada tanggal 1 Desember 2024. Tarasov masih buron.
Ke Bulan 🌕