Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) mengirimkan surat peringatan kepada United Texas Bank yang memiliki koneksi dengan sektor mata uang kripto.
Menurut pernyataan dari Fed, telah terungkap bahwa bank berbasis di Dallas memiliki “kekurangan serius” dalam hubungannya dengan pelanggan termasuk yang menggunakan mata uang kripto dan manajemen risiko.
Fed mulai mengaudit United Texas Bank pada Mei 2023 dan melihat adanya kekurangan audit di dewan direksi dan manajer tingkat senior bank.
Fed mengatakan, "Pemeriksaan yang dilakukan mengungkapkan kekurangan yang signifikan dalam kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan peraturan anti pencucian uang (AML), terutama terkait dengan pelanggan perbankan asing dan mata uang virtual".
United Texas Bank, setelah tinjauan tersebut, mengambil langkah-langkah untuk memperkuat Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan program anti pencucian uang.
Dinyatakan bahwa dewan direksi harus menyusun rencana untuk memperkuat kepatuhan terhadap persyaratan BSA/AML dan membuat perubahan dalam program identifikasi status pelanggan.
Dia bekerja dengan perusahaan-perusahaan mata uang kripto
Bank Texas sebelumnya bekerja sama dengan Stellar Foundation dan USDC dari Circle. Pada tahun 2021, MoneyGram bermitra dengan Stellar untuk memungkinkan pengguna menerima pembayaran kripto dalam mata uang lokal.
Jaringan MoneyGram telah terintegrasi ke dalam blockchain Stellar untuk transaksi USDC dan United Texas Bank bertindak sebagai bank persetujuan antara Circle dan MoneyGram.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
The Fed Sent a Warning Letter to the Bank Working with Crypto Companies: Here are the Details - Coin Bulletin
Bank Sentral Amerika Serikat (Fed) mengirimkan surat peringatan kepada United Texas Bank yang memiliki koneksi dengan sektor mata uang kripto.
Menurut pernyataan dari Fed, telah terungkap bahwa bank berbasis di Dallas memiliki “kekurangan serius” dalam hubungannya dengan pelanggan termasuk yang menggunakan mata uang kripto dan manajemen risiko.
Fed mulai mengaudit United Texas Bank pada Mei 2023 dan melihat adanya kekurangan audit di dewan direksi dan manajer tingkat senior bank.
Fed mengatakan, "Pemeriksaan yang dilakukan mengungkapkan kekurangan yang signifikan dalam kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan peraturan anti pencucian uang (AML), terutama terkait dengan pelanggan perbankan asing dan mata uang virtual".
United Texas Bank, setelah tinjauan tersebut, mengambil langkah-langkah untuk memperkuat Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan program anti pencucian uang.
Dinyatakan bahwa dewan direksi harus menyusun rencana untuk memperkuat kepatuhan terhadap persyaratan BSA/AML dan membuat perubahan dalam program identifikasi status pelanggan.
Dia bekerja dengan perusahaan-perusahaan mata uang kripto
Bank Texas sebelumnya bekerja sama dengan Stellar Foundation dan USDC dari Circle. Pada tahun 2021, MoneyGram bermitra dengan Stellar untuk memungkinkan pengguna menerima pembayaran kripto dalam mata uang lokal.
Jaringan MoneyGram telah terintegrasi ke dalam blockchain Stellar untuk transaksi USDC dan United Texas Bank bertindak sebagai bank persetujuan antara Circle dan MoneyGram.