FTX telah mengajukan gugatan terhadap mantan kepala regulasi dan kepatuhan di bursa, menuduh dia melakukan serangkaian pembayaran dalam upaya untuk mencegah karyawan melaporkan masalah di bursa.
Pada tanggal 27 Juni, FTX mengajukan gugatan terhadap Daniel Friedberg, yang menjabat dalam berbagai peran sebagai Chief Regulatory Officer FTX, FTX US Chief Compliance Officer, dan Penasihat Umum Riset Alameda.
FTX mengklaim bahwa Friedberg adalah "perantara" untuk salah satu pendiri bursa Sam Bankman-Fried - menurut pengaduan, ayah Sam Bankman-Fried mendesak Friedberg untuk diberi peran penting:
"Ayah Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, mendesak Sam Bankman-Fried dan yang lainnya untuk menempatkan Friedberg sebagai pusat dan memberi tahu Friedberg ... sehingga kita hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab."
Friedberg diduga membayar "uang tutup mulut" kepada dua pelapor potensial agar mereka tidak membocorkan informasi tentang "masalah peraturan" dan dugaan hubungan dekat antara FTX dan Alameda.
Dalam satu dugaan insiden, Friedberg membayar pelapor "untuk menyuap atau memastikan mereka diam," dan menyewa seorang pengacara untuk pelapor, kata gugatan itu.
Dalam dokumen setebal 40 halaman, FTX mengajukan 11 tuntutan perdata, termasuk menuduh Friedberg melanggar tugas hukumnya dan mengesahkan serangkaian transfer penipuan dan "pinjaman" kepada mantan eksekutif FTX lainnya.
Menurut gugatan tersebut, Friedberg menerima gaji $300.000, bonus penandatanganan $1,4 juta, bonus tunai tambahan $3 juta, 8 persen saham di FTX AS, dan "aset keuangan senilai puluhan juta dolar" selama 22 bulan masa jabatannya. di bursa.” — FTX ingin menutupi semua kerugian ini.
Bagian dari pengaduan, terutama yang terkait dengan kompensasi pelapor, telah dihapus.
Contoh bagian gugatan yang disunting tentang salah satu pelapor. Sumber: Kroll
Dalam satu insiden di bulan Maret 2022, Friedberg menawarkan "penyelesaian luar biasa" kepada seorang karyawan wanita FTX AS bernama "Whistleblower-1" yang bekerja untuk bursa AS selama "kurang dari dua bulan" dengan gaji $200.000.
FTX juga mengklaim bahwa setelah penyelesaian, dia memulai kesepakatan $12 juta untuk menyewa pengacara Whistleblower-1.
Menurut gugatan: Penyelesaian itu sebagai tanggapan atas surat permintaan dari Whistleblower-1, yang menyatakan bahwa “Alameda tidak lebih dari perpanjangan FTX dan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada proyek FTX, sehingga menaikkan tingkat pengembangan atau investasi di FTX.” harga barang".
FTX menghapus jumlah yang dibayarkan kepada pelapor -1. Sumber: Kroll
Mantan karyawan tersebut juga mengklaim bahwa "detail tentang penggalangan dana perusahaan dan berbagai proyek diungkapkan kepada publik di Slack," yang mereka klaim memungkinkan "semua karyawan yang hadir untuk berdagang berdasarkan informasi ini sebelum diumumkan kepada publik."
Setelah penyelesaian, Friedberg menghubungi firma hukum atas nama "Whistleblower 1" dan menandatangani perjanjian di mana firma menawarkan "5 Lebih dari $200.000 per bulan selama tahun itu" disewa.
Dalam kasus lain, Friedberg dilaporkan memecat seorang pengacara yang bekerja untuk Alameda, dijuluki "Whistleblower-2", karena mereka "mulai mengkhawatirkan masalah tata kelola dan peraturan di dalam perusahaan."
FTX menuduh individu tersebut telah bersama Alameda kurang dari tiga bulan, namun mereka masih menerima pesangon, yang diubah dalam pengajuan.
Laporan 26 Juni oleh kepala restrukturisasi FTX John Ray mengatakan seorang pengacara senior yang tidak disebutkan namanya "memfasilitasi dan menyembunyikan" percampuran dana klien.
Pada hari yang sama, Wall Street Journal, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, mengidentifikasi pengacara yang tidak disebutkan namanya itu sebagai Daniel Friedberg.
Friedberg juga disebutkan memberikan informasi kepada penyelidik Kantor Kejaksaan AS.
Selain itu, gugatan class action terhadap selebritas yang diduga mempromosikan FTX juga menunjukkan bahwa bukti yang diajukan oleh Friedberg dapat menyangkal beberapa pembelaan utama para terdakwa.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
FTX menuduh mantan eksekutif menggunakan 'uang tutup mulut' untuk membungkam pelapor
Pengarang: JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH; Penyusun: Songxue, Jinse Finance
FTX telah mengajukan gugatan terhadap mantan kepala regulasi dan kepatuhan di bursa, menuduh dia melakukan serangkaian pembayaran dalam upaya untuk mencegah karyawan melaporkan masalah di bursa.
Pada tanggal 27 Juni, FTX mengajukan gugatan terhadap Daniel Friedberg, yang menjabat dalam berbagai peran sebagai Chief Regulatory Officer FTX, FTX US Chief Compliance Officer, dan Penasihat Umum Riset Alameda.
FTX mengklaim bahwa Friedberg adalah "perantara" untuk salah satu pendiri bursa Sam Bankman-Fried - menurut pengaduan, ayah Sam Bankman-Fried mendesak Friedberg untuk diberi peran penting:
"Ayah Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, mendesak Sam Bankman-Fried dan yang lainnya untuk menempatkan Friedberg sebagai pusat dan memberi tahu Friedberg ... sehingga kita hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab."
Friedberg diduga membayar "uang tutup mulut" kepada dua pelapor potensial agar mereka tidak membocorkan informasi tentang "masalah peraturan" dan dugaan hubungan dekat antara FTX dan Alameda.
Dalam satu dugaan insiden, Friedberg membayar pelapor "untuk menyuap atau memastikan mereka diam," dan menyewa seorang pengacara untuk pelapor, kata gugatan itu.
Dalam dokumen setebal 40 halaman, FTX mengajukan 11 tuntutan perdata, termasuk menuduh Friedberg melanggar tugas hukumnya dan mengesahkan serangkaian transfer penipuan dan "pinjaman" kepada mantan eksekutif FTX lainnya.
Menurut gugatan tersebut, Friedberg menerima gaji $300.000, bonus penandatanganan $1,4 juta, bonus tunai tambahan $3 juta, 8 persen saham di FTX AS, dan "aset keuangan senilai puluhan juta dolar" selama 22 bulan masa jabatannya. di bursa.” — FTX ingin menutupi semua kerugian ini.
Bagian dari pengaduan, terutama yang terkait dengan kompensasi pelapor, telah dihapus.
Contoh bagian gugatan yang disunting tentang salah satu pelapor. Sumber: Kroll
Dalam satu insiden di bulan Maret 2022, Friedberg menawarkan "penyelesaian luar biasa" kepada seorang karyawan wanita FTX AS bernama "Whistleblower-1" yang bekerja untuk bursa AS selama "kurang dari dua bulan" dengan gaji $200.000.
FTX juga mengklaim bahwa setelah penyelesaian, dia memulai kesepakatan $12 juta untuk menyewa pengacara Whistleblower-1.
Menurut gugatan: Penyelesaian itu sebagai tanggapan atas surat permintaan dari Whistleblower-1, yang menyatakan bahwa “Alameda tidak lebih dari perpanjangan FTX dan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor pada proyek FTX, sehingga menaikkan tingkat pengembangan atau investasi di FTX.” harga barang".
FTX menghapus jumlah yang dibayarkan kepada pelapor -1. Sumber: Kroll
Mantan karyawan tersebut juga mengklaim bahwa "detail tentang penggalangan dana perusahaan dan berbagai proyek diungkapkan kepada publik di Slack," yang mereka klaim memungkinkan "semua karyawan yang hadir untuk berdagang berdasarkan informasi ini sebelum diumumkan kepada publik."
Setelah penyelesaian, Friedberg menghubungi firma hukum atas nama "Whistleblower 1" dan menandatangani perjanjian di mana firma menawarkan "5 Lebih dari $200.000 per bulan selama tahun itu" disewa.
Dalam kasus lain, Friedberg dilaporkan memecat seorang pengacara yang bekerja untuk Alameda, dijuluki "Whistleblower-2", karena mereka "mulai mengkhawatirkan masalah tata kelola dan peraturan di dalam perusahaan."
FTX menuduh individu tersebut telah bersama Alameda kurang dari tiga bulan, namun mereka masih menerima pesangon, yang diubah dalam pengajuan.
Laporan 26 Juni oleh kepala restrukturisasi FTX John Ray mengatakan seorang pengacara senior yang tidak disebutkan namanya "memfasilitasi dan menyembunyikan" percampuran dana klien.
Pada hari yang sama, Wall Street Journal, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, mengidentifikasi pengacara yang tidak disebutkan namanya itu sebagai Daniel Friedberg.
Friedberg juga disebutkan memberikan informasi kepada penyelidik Kantor Kejaksaan AS.
Selain itu, gugatan class action terhadap selebritas yang diduga mempromosikan FTX juga menunjukkan bahwa bukti yang diajukan oleh Friedberg dapat menyangkal beberapa pembelaan utama para terdakwa.