30 Individu Dituduh dalam Penuntutan Penipuan Keuangan Besar di Shenzhen

Pengadilan Rakyat Shenzhen telah mengajukan dakwaan resmi terhadap Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu, dan 28 terdakwa terkait dengan skema penipuan keuangan yang luas. Menurut laporan dari NS3.AI, penuntut menuduh bahwa para terdakwa mengatur operasi penggalangan dana ilegal melalui Ding Yifeng Asset Management dan jaringan perusahaan anaknya.

Kegiatan Kriminal yang Diduga dan Skema Penipuan

Para terdakwa didakwa dengan berbagai kejahatan keuangan termasuk penggalangan dana penipuan, pengumpulan deposito tanpa izin, dan pencucian uang. Jaksa menuduh bahwa terdakwa melaksanakan operasi ilegal mereka dengan mempromosikan produk keuangan palsu dan token udara yang dipasarkan di bawah merek “DDO Digital Options”. Skema canggih ini memanfaatkan kepercayaan investor melalui praktik pemasaran yang menipu dan penawaran produk palsu yang dirancang untuk mengumpulkan dana publik secara ilegal.

Tindakan Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset

Otoritas telah mengambil tindakan tegas untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memulihkan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Penegak hukum telah menyita aset signifikan dari mereka yang didakwa, termasuk properti real estate, kendaraan, dan saham perusahaan yang terkait dengan jaringan kriminal. Selain itu, beberapa rekening bank yang terkait dengan tersangka tetap dibekukan sementara penyelidikan berlanjut dan otoritas bekerja untuk mengidentifikasi dan mengembalikan aset kepada investor yang dirugikan. Langkah penegakan ini menegaskan komitmen sistem peradilan untuk menuntut kasus penipuan keuangan yang kompleks dan melindungi masyarakat dari skema predator.